证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-009 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子 邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度董事会工 作报告》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度总经理工 作报告》； 三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《独立董事 2023 年度 述职报告》； ...

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,景谷林业2023年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。 谷林业 2023年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十三日 传藏 Fax: 027-85424329 关于云南景谷林业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1600047 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023年度的 《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 ...

云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《企业内部控制基本规范》《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守、认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施谦先生、 牛炳义先生及非独立董事陈凯先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事施谦先生担任。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求，第八届董事会审计委员会 3 位委员均具 有相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，审议议案 7 项。全体委 员均亲自出席了会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 会议审议通过了 4 个议案： ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-010 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子 邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度监事会工 作报告》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度财务决算报告》。 二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度财务 ...

众环专字(2024)1600046 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务损表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按 照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往米、对外担 保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是景谷林业管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大 错报狄取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等 我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-020 云南景谷林业股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日收到副总经理段贵祥先生递交的书面辞职报告，段贵祥先生因个人原因申请 辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，段贵祥先生仍在公司担任其他职务。 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，段贵祥 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 段贵祥先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对段贵祥先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

云南景谷林业股份有限公司董事会关于唐县汇银 木业有限公司 2023 年度盈利预测完成情况的说明 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年度完成收购唐 县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）控股权的重大资产重组事项（以 下简称"本次交易"），本次交易中汇银木业原控股股东崔会军、王兰存对汇银 木业 2023 年、2024 年、2025 年的业绩进行承诺，并承担汇银木业未达到业绩 承诺情况下的补偿义务。现将汇银木业 2023 年度业绩承诺完成情况报告如下： | 承诺年度 | 承诺净利润数（万元） | | --- | --- | | 2023 年 | 4,353 | | 2024 年 | 5,767 | | 2025 年 | 6,404 | | 合计 | 16,524 | 汇银木业 2023 年、2024 年、2025 年各年度实际净利润以经公司聘请的年 度审计机构对汇银木业该年度进行审计得出的扣除非经常性损益前后孰低的净 利润为准。 三、业绩承诺完成情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年度实现情况 | 业绩承诺期内累计实现情况 | | --- | --- | --- | | 业绩承诺金 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-015 云南景谷林业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试并计提了资产减值准备，具体情况披露如下： 一、计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林 业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对 各项资产进行充分的清查、评估和减值测试，并根据测试结果，计提或转回相 应的资产减值损失。 二、计提资产减值准备的具体情况 2023 年度，公司计提各类资产减值准备合计 525.62 万元（经审计），具 体情况如下 ...

审计报告 众环审字(2024)1600108 号 云南景谷林业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了景 谷林业 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流 雪。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于景谷林业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-018 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投 ...