证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-017 云南景谷林业股份有限公司 关于公司2024年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"或"景谷林业"）第八届董 事第八次会议审议通过了公司 2024 年度融资计划，现将公司 2024 年度融资计 划公告如下： 一、2024 年度融资计划 为满足公司及控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"） 经营和业务发展需求，公司及汇银木业在 2024 年度拟向相关金融机构申请综合 授信额度或办理银行票据贴现业务： 1、沧州银行白沟新城支行 2024 年度，公司控股子公司汇银木业计划向沧州银行白沟新城支行申请综 合授信额度 7,000 万元，授信期限 36 个月，利率不超过 4.5%。 2、邮储银行唐县支行 2024 年度，汇银木业计划向邮储银行唐县支行申请银行综合授信额度 2,000 万元，授信期限 12 个月，利率不超过 4.5%。 3、景谷县农村信用合作联社 2024 年度，景谷林业拟 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 云南景谷林业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴昱、主管会计工作负责人周坚虹及会计机构负责人（会计主管人员）邵琳保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 104,749,672.17 | 57.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,896,781.37 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600265 公司简称：ST 景谷 云南景谷林业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云南景谷林业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-014 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润为 -452,423,301.98 元，公司实收股本为 129,800,000 元。 根据《公司法》第一百条的规定以及《公司章程》第六十五条的规定，当 公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股 东大会就该事项进行审议。景谷林业 2023 年未弥补亏损金额总额已超过实收 股本总额的三分之一，该事项需提交公司董事会和股东大会审议。 二、亏损主要原因 一是公司原主要产品集装箱地板相关业务经营不善，导致了巨额的亏损， 为改善经营，公司全面停止了集装箱地板相关业务，并全面恢复技术质量成熟、 市场认可度高的传统名牌"航天"系列人造板的生产和林化产品业务，但是近 年来受国家实施天然林保护工程以及全球经济大环境的影响，化工企业及部分 房地产建筑企业、家装行业对公司产品市场需求及价格下降，原辅材料价格上 涨，市场竞争激烈，公司整体经营成本上涨、利润下降；二是公司成立和建厂 较早，历史年度存在较大金额的坏账损失、存货跌 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），对公司会计政策进行变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）。其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-019 云南景谷林业股份有限公司 （二）本次变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-008 独立董事专门会议审核意见：对公司向控股股东借入的资金进行展期，是 为了支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。本次借 款展期的借款利息为 3.45%/年，利率水平未高于贷款市场报价利率，且公司无 需提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性， 符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第八 届董事会第八次会议审议。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议公告 本公司全体独立董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出。公司应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举施谦先生召集和主持本次会议，本次独立董 事专门会议的召开符合《 ...

监事会对《公司上期导致非标准审计意见涉及事项 消除的专项说明》的意见 公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，2022 年审 计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的影响已经在 2023 年度消除。我们对 董事会所作出的专项说明无异议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告出具了带"与 持续经营相关的重大不确定性"的无保留意见的《审计报告》众环审字 (2023)1600133 号。 公司高度重视 2022 年度审计报告中非标准无保留审计意见所涉及事项，积 极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度审计报告非标准无保留 审计意见所涉及事项影响已消除。根据中国证监会、上海证券交易所的相关要 求，中审众环出具了《关于云南景谷林业股份有限公司上期导致非标准审计意 见涉及事项消除的专项说明》（众环专字〔2024〕1600050 号）。监事会针对董 事会出具的《关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明》进 行了认真核查，发表如下意见： 云南景谷林业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日 ...

公司代码：600265 公司简称：ST 景谷 云南景谷林业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王文政、王思淳 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐县汇银木业有限 | 北京亚超资产 | 胡长涛、李庆荣 | 北京亚超评报字（2024） | | 可收回金额 | 唐县汇银木业有限公司资产组组合（含商誉）可 | | | | | | | | 收回金额不低于 59,388.41 万元; 资产组组合（含 | | 公司资产组组合 | 评估有限公司 | | 第 A082 号 | | | | | | | | | | | 商誉）可收回金额不低于账面金额 | 三、 是否存在减值迹象 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 6,322,618.26, a significant recovery from a net loss of CNY 22,270,357.07 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 reached CNY 589,735,449.99, representing a 420.98% increase compared to CNY 113,196,313.32 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 92,125,139.20, a recovery from a negative cash flow of CNY -45,421,337.22 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 979,282,699.20, an increase of 110.48% from CNY 465,255,965.49 at the end of 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05 for 2023, compared to a loss of CNY -0.17 per share in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.98%, a significant improvement from -13.68% in 2022[23]. - The company has negative retained earnings of CNY -452,423,301.98 at the end of 2023, leading to a decision not to distribute profits for the year[6]. Acquisition and Integration - The company completed the acquisition of 51% of Tangxian Huiyin Wood Industry Co., Ltd. on February 28, 2023, which contributed to the substantial growth in financial metrics[23]. - The acquisition of 51% of Huiyin Wood Industry was completed, enhancing the company's competitive strength in the engineered wood products sector[31]. - Huiyin Wood Industry generated operating revenue of 552.48 million RMB and a net profit of 46.93 million RMB in 2023, exceeding performance targets[32]. - The company has strengthened post-acquisition management of Huiyin Wood Industry, enhancing compliance and risk control[31]. - The integration of Huiyin Wood Industry has led to improved operational efficiency through enhanced internal systems and strict supervision of daily operations[99]. - The company plans to acquire an additional up to 11% stake in Huiyin Wood Industry to further strengthen its core business and increase its ownership percentage[92]. Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented cost reduction measures, resulting in a gross profit of 3.61 million RMB from Yongheng Wood Industry, an increase of 81.01% year-on-year[34]. - The gross margin for engineered wood products at Yongheng Wood Industry increased from 3.61% to 7.43%, a rise of 3.82 percentage points year-on-year[34]. - The company aims to enhance production technology and product quality while expanding its marketing network and improving customer relationships[102]. - The company is committed to improving material utilization and reducing waste to lower the impact of raw material price fluctuations[123]. Market and Industry Trends - The company operates in the manufacturing sector, focusing on engineered wood products, chemical products from forest resources, and forestry operations, which are vital for the national economy[39]. - China's engineered wood product consumption was approximately 279.22 million cubic meters in 2022, a year-on-year decrease of 12.3%[43]. - The demand for formaldehyde-free and environmentally friendly products is increasing due to stricter environmental policies and changing consumer preferences[103]. - The engineered wood industry is expected to play a crucial role in achieving carbon neutrality goals, as it utilizes forest resources efficiently with lower carbon emissions compared to other materials[104]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure compliance and risk management[131]. - The company has revised several internal regulations and management systems to strengthen governance and operational efficiency[132]. - The company is focused on maintaining compliance with the Shanghai Stock Exchange's regulations regarding major asset restructuring[135]. - The company is committed to ensuring the independence of its board and supervisory committee operations[134]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 121.87 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting local farmers through industry partnerships[194]. - The company actively participates in local community support initiatives, including disaster response and environmental protection efforts[193]. - The company has established a self-monitoring scheme for environmental monitoring, including monthly wastewater testing and quarterly data comparisons of online monitoring devices[188]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[189]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[140]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness by 40% in the next year[149]. - The company aims to enhance the quality of listed companies and create value for shareholders and society in 2024[110]. - The company is exploring partnerships with fintech firms to enhance its digital service capabilities, which is expected to drive user engagement[140].

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-021 云南景谷林业股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等规则要求，现将 2023年第四季度主要经营数据（经审计）披露如下： 二、主要产品销量及同比增减情况 | 主要产品 | 2023 年 | | 2022 | 年 | 变动比例 | 2023 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 月 | | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | | | 人造板产品（立方米） | | 109,002.50 | | 8,706.19 | 1,152.01 | 279,243.08 | | | 林化产品（吨） | | ...