关于云南景谷林业股份有限公司 上期导致非标准审计意见涉及事项 消除的专项说明 众环专字(2024)1600050 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对云南景谷林业股份有限公司(以下简称"景谷林业")2023年度财务报表进 行了审计,并于 2024年4月23日出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:众环审字 (2024)1600108 号)。此前,景谷林业 2022年度财务报表经我们审计,并于 2023年4月27日出具 了带解释性说明的无保留意见审计报告(报告编号:众环审字(2023)1600133 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,就上期非标 准审计意见涉及事项在本期消除的情况说明如下: 一、上期非标准审计意见涉及的主要内容 如上期审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,截至 2022年 12月 31 口,景谷林 业未分配利润为-45,875.34 万元,2022年归属于母公司股东的净利润为-2,228.25 万 ...

云南景谷林业股份有限公司董事会关于公司 上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对云南景谷林业股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了带"与持续经营相关的重大不 确定性"的无保留意见的审计报告（报告编号：众环审字(2023)1600133 号）。 公司董事会现就 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的无 保留意见所涉及的事项的影响消除说明如下： 一、2022 年度非标准审计意见涉及的主要内容 截至 2022 年 12 月 31 日，景谷林业未分配利润为-45,875.34 万元，2022 年归属于母公司股东的净利润为-2,228.25 万元，且经营活动产生的现金流量 净额为-4,542.13 万元。上述事项或情况，表明存在可能导致对景谷林业持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 二、2022 年度导致非标准审计意见涉及事项在 2023 年度消除的情况 在 2023 年度，公司通过重大资产重组置入优质主业资产，同时关停多元化 经营业务、合理配置经营资源、盘活不良资产、剥离亏损资产、降本增效等多 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-013 云南景谷林业股份有限公司 一、关联交易概述 为补充公司日常流动资金，经公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议 审议同意，公司与控股股东周大福投资于 2022 年 5 月 30 日签署了《借款合 同》，公司向周大福投资借款 5,000 万元人民币，借款期限为一年，即自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 29 日止，借款期限内免收借款利息，无需公司 提供抵押或担保。 关于向控股股东借款再次展期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 经第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议同意，云南景谷林业股份 有限公司（以下简称"公司"）与控股股东周大福投资有限公司（以下简称"周 大福投资"）签署了《借款合同》，公司向周大福投资借款 5,000 万元人民币， 借款期限为自 2022 年 5 月 30 日起至 2023 年 5 月 29 日止。2023 年 4 月 27 日， 公司与周大福投资签 ...

云南景谷林业股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事牛炳义先生、 徐洪才先生、施谦先生的独立性情况进行了评估，形成意见如下： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的 股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 经核查牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要股东公司、实际 控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，其在 2023 年度不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 云南景谷林业股份有 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第八届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）生 产经营和业务发展需求，汇银木业拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支 行（以下简称"中邮银行唐县支行"）申请综合授信额度，申请总额不超过 2,000 万元人民币，授信额度有效期为 12 个月，贷款利率最高不超过 4.50%， 无需提供担保。 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 上述综合授信业务品种为流动资金贷款。提请公司董事会授权汇银木业法 定代表人在不超过上述申请额度、有效期、贷款利率的情况下，全权代表汇银 木业签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-006 云南景谷林业股份有限公司 关于董事长辞职并选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到董事长许琳先生递交的书面辞职报告，许琳先生因已过法定退休年龄， 为更加专注于履行董事职责，申请辞去公司第八届董事会董事长职务，辞去上 述职务后，许琳先生仍继续担任公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 许琳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告披露日，许琳先 生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 许琳先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对许琳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长情况 为保证公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，公司于 2024 年 3 月 2 ...

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》； 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事长辞职并选举董事长的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-005 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案： 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司向 银行申请综合授信额度的议案》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：20 ...

除上述变更外，公司注册地址、投资者热线、电子邮箱等其他联系方式均 保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，请予以谅 解。 特此公告。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-003 云南景谷林业股份有限公司 关于董事会秘书办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书于本公告披露 之日起变更办公地址。现将有关联系方式公告如下： 一、办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 二、联系电话：010-65973368 三、邮政编码：100022 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-002 云南景谷林业股份有限公司 签字注册会计师：王思淳，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市 公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2021 年开始为公司提供审计服务。王 思淳最近三年未签署过上市公司审计报告。 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第八届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过。详情可见公司 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 6 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2023-048、2023-051、 2023-054 的公告。 公司于 2024 ...

关于控股子公司复工复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司唐县汇银木 业有限公司（以下简称"汇银木业"）作为纳入生态环境监管白名单的企业，按 照保定市大气污染防治工作领导小组办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅰ级 应急响应措施的通知》（保气领办函〔2023〕172 号）的要求，决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产，详情可见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2023-055、2023-056 的公告。 二、复工复产情况 2023 年 12 月 31 日，汇银木业收到保定市大气污染防治工作领导小组办公 室下发的《关于解除重污染天气Ⅱ级应急响应措施的通知》（保气领办函〔2023〕 177 号）（以下简称"《《通知》"），根据《通知》指示，汇银木业决定自 2023 年 12 月 31 日起复工复产。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号： ...