公司一直以来积极响应政府环保政策，落实各项环保措施，生产车间均符 合政府相关排放标准。根据《通知》的要求，汇银木业作为纳入生态环境监管 白名单的企业决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产，预计最晚停产至 2023 年 1 月 3 日。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-056 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司临时停产的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于控股子公司 临时停产的公告》（公告编号：2023-055），经公司事后核查发现部分内容有误， 现更正如下： 更正前： 更正后： 公司一直以来积极响应政府环保政策，落实各项环保措施，生产车间均符 合政府相关排放标准。根据《通知》的要求，汇银木业作为纳入生态环境监管 白名单的企业决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产，预计最晚停 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-055 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司唐县汇银木 业有限公司（以下简称"汇银木业"）于近日收到保定市大气污染防治工作领导 小组办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅰ级应急响应措施的通知》（保气领办 函〔2023〕172 号）（以下简称"《通知》"），《通知》指示，为减轻污染天气对 公众健康的影响，经市政府批准启动重污染天气 I 级应急响应，纳入生态环境 监管白名单的企业自主制定减排方案，鼓励最大限度自主减排。 公司一直以来积极响应政府环保政策，落实各项环保措施，生产车间均符 合政府相关排放标准。根据《通知》的要求，汇银木业作为纳入生态环境监管 白名单的企业决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产，预计最晚停产至 2023 年 1 月 3 日。 据均为未经审计数据）。 临时停产期间，汇银木业除生产外的其他经营 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《云南 景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

云南景谷林业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1 | र्र्र | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 5 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二 | 8 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三 | 9 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案四 | 10 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案五 | 11 | | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 11 | | 议案六 | 12 | | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | | 议案七 | 13 | | | 关于修订《独立董事管理制度》的议案 13 | | 议案八 | 14 | | | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 14 | | 议案九 | 15 | 会议须知 会议资料 2023 年 12 月 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号—公告格式》等 法律法规和规范性文件、《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。本制 度适用于公司、公司控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所指的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-051 云南景谷林业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 2、人员信息 中审众环 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-050 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：汇景环保新材料板材有限公司（暂定名，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准） ● 投资金额：3,000 万元 ● 相关风险提示：云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）本次投资设立全资子公司， 是基于业务发展的需要，虽然是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但未来 经营管理过程中依然可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因 素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内 部控制体系，加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以 不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者审慎判 断，谨慎投资，注意防范投资风险。 一、对外投资概述 根据公司实际经营情况和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟 由控股子公司汇银木 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"或"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、 规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。对外担保包括公司对子公司的担保。 担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 第三条 本制度适用于本公司及所属公司。所属公司包括全资子公司、直接或 间接控股 50％以上的控股子公司和公司持股比例不足 50%但 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》及《云南景谷林业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《云南景谷林业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有 法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破 ...