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ST景谷:第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
2024-03-22 09:04
1、会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》; 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于董事长辞职并选举董事长的公告》(公告编号:2024-006)。 证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-005 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日(星期五)召开。公司实有董事 7 名,参加 表决 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案: 2、会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于控股子公司向 银行申请综合授信额度的议案》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:20 ...
ST景谷:关于董事会秘书办公地址变更的公告
2024-01-16 08:44
除上述变更外,公司注册地址、投资者热线、电子邮箱等其他联系方式均 保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用。 敬请广大投资者注意上述变更事项,由此给投资者带来的不便,请予以谅 解。 特此公告。 证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-003 云南景谷林业股份有限公司 关于董事会秘书办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书于本公告披露 之日起变更办公地址。现将有关联系方式公告如下: 一、办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 二、联系电话:010-65973368 三、邮政编码:100022 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 ...
ST景谷:关于变更签字会计师的公告
2024-01-16 08:44
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2024-002 云南景谷林业股份有限公司 签字注册会计师:王思淳,2021 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市 公司审计,2019 年开始在中审众环执业,2021 年开始为公司提供审计服务。王 思淳最近三年未签署过上市公司审计报告。 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 17 日召 开第八届董事会 2023 年第五次临时会议,会议审议通过《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")作为公司 2023 年度审计机构,该事项已经公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过。详情可见公司 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 6 日披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为 2023-048、2023-051、 2023-054 的公告。 公司于 2024 ...
ST景谷:关于控股子公司复工复产的公告
2024-01-02 07:44
关于控股子公司复工复产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司唐县汇银木 业有限公司(以下简称"汇银木业")作为纳入生态环境监管白名单的企业,按 照保定市大气污染防治工作领导小组办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅰ级 应急响应措施的通知》(保气领办函〔2023〕172 号)的要求,决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产,详情可见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为 2023-055、2023-056 的公告。 二、复工复产情况 2023 年 12 月 31 日,汇银木业收到保定市大气污染防治工作领导小组办公 室下发的《关于解除重污染天气Ⅱ级应急响应措施的通知》(保气领办函〔2023〕 177 号)(以下简称"《《通知》"),根据《通知》指示,汇银木业决定自 2023 年 12 月 31 日起复工复产。 证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号: ...
ST景谷:关于控股子公司临时停产的更正公告
2023-12-28 10:47
公司一直以来积极响应政府环保政策,落实各项环保措施,生产车间均符 合政府相关排放标准。根据《通知》的要求,汇银木业作为纳入生态环境监管 白名单的企业决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产,预计最晚停产至 2023 年 1 月 3 日。 证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2023-056 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司临时停产的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于控股子公司 临时停产的公告》(公告编号:2023-055),经公司事后核查发现部分内容有误, 现更正如下: 更正前: 更正后: 公司一直以来积极响应政府环保政策,落实各项环保措施,生产车间均符 合政府相关排放标准。根据《通知》的要求,汇银木业作为纳入生态环境监管 白名单的企业决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产,预计最晚停 ...
ST景谷:关于控股子公司临时停产的公告
2023-12-28 10:01
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2023-055 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司唐县汇银木 业有限公司(以下简称"汇银木业")于近日收到保定市大气污染防治工作领导 小组办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅰ级应急响应措施的通知》(保气领办 函〔2023〕172 号)(以下简称"《通知》"),《通知》指示,为减轻污染天气对 公众健康的影响,经市政府批准启动重污染天气 I 级应急响应,纳入生态环境 监管白名单的企业自主制定减排方案,鼓励最大限度自主减排。 公司一直以来积极响应政府环保政策,落实各项环保措施,生产车间均符 合政府相关排放标准。根据《通知》的要求,汇银木业作为纳入生态环境监管 白名单的企业决定自 2023 年 12 月 28 日 6 时起临时停产,预计最晚停产至 2023 年 1 月 3 日。 据均为未经审计数据)。 临时停产期间,汇银木业除生产外的其他经营 ...
ST景谷:北京市中伦律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书
2023-12-05 09:39
北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受云南景谷林业股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事项 进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(2022 修订)(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律法规、规范性文件以及《云南 景谷林业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...
ST景谷:2023年第三次临时股东大会资料
2023-11-27 08:14
云南景谷林业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1 | र्र्र | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 5 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二 | 8 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三 | 9 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案四 | 10 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案五 | 11 | | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 11 | | 议案六 | 12 | | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | | 议案七 | 13 | | | 关于修订《独立董事管理制度》的议案 13 | | 议案八 | 14 | | | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 14 | | 议案九 | 15 | 会议须知 会议资料 2023 年 12 月 各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司 ...
ST景谷:关联交易管理制度(2023年修订)
2023-11-17 09:11
云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 关联交易管理制度 二○二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行 为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号—公告格式》等 法律法规和规范性文件、《云南景谷林业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等规定,制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。本制 度适用于公司、公司控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所指的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为公司的关联法人(或 者其他组织): (一)直接或者间接控制 ...
ST景谷:关于续聘会计师事务所的公告
2023-11-17 09:11
证券代码:600265 证券简称:ST 景谷 公告编号:2023-051 云南景谷林业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环") (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 (5)首席合伙人:石文先 2、人员信息 中审众环 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...