证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-050 关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：汇景环保新材料板材有限公司（暂定名，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准） ● 投资金额：3,000 万元 ● 相关风险提示：云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）本次投资设立全资子公司， 是基于业务发展的需要，虽然是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但未来 经营管理过程中依然可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因 素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将不断完善内 部控制体系，加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以 不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者审慎判 断，谨慎投资，注意防范投资风险。 一、对外投资概述 根据公司实际经营情况和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，拟 由控股子公司汇银木 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"或"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、 规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。对外担保包括公司对子公司的担保。 担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 第三条 本制度适用于本公司及所属公司。所属公司包括全资子公司、直接或 间接控股 50％以上的控股子公司和公司持股比例不足 50%但 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》及《云南景谷林业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 监事会议事规则 二○二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《云南景谷林业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有 法律、会计等方面的专业知识和工作经验。 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-053 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

云南景谷林业股份有限公司 独立董事：牛炳义、徐洪才、施谦 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,为《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司第八届 董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见》之签字页 > 独立董事签字: 牛炳义: _ 云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《云南景 谷林业股份有限公司章程》的规定，我们作为云南景谷林业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料， 基于独立判断的立场及客观、公正的原则，对公司第八届董事会 2023 年第五次 临时会议提交审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备会 计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资格，具有为上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-049 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 18 日 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第 三次临时会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开。会议通知已于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议以下议案： 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<监事会议事 规则>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管 理制度的公告》（公告编号：2023-052）。 特此公告。 ...

| 第一节 | 财务会计制度 35 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | 通知 39 | | 第二节 | 公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 40 | | 第二节 | 解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | 第十二章 | 附则 43 | 云南景谷林业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 独立董事管理制度 二〇二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十一月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《云南景谷林业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职责 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人，可以 设副董事长 1 人。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选 ...