证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-003 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 1 月 27 日（星期一）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议议案情况如下： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于董事会换届选 举董事候选人的议案》； 同意提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届 董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-005）。 3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容及候选人简历详见 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-005 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举独 立董事候选人的议案》，公司董事会同意如下事项： 1、提名非独立董事候选人 经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审 查同意，提名葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东会审议通过之日起三年。 2、提名独立董事候选人 经公司控股股东周大福投资有限公司提名，公司第八届董事会提名委员会审 查同意，提名牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件 2）。3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书， 其中施谦先生为会计专业人士。根据规定，独立董事候选人任职资格还需经上海 证券交易所审核无异议。第九届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起三 年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职 不得超过六年，独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名施谦为云南景谷林业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名牛炳义为云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷 林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-006 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名徐洪才为云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷 林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -75 million RMB and -55 million RMB, indicating a significant decline compared to the previous year's profit of 6.32 million RMB[5][8]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -153 million RMB and -119 million RMB[5]. Market Challenges - The main reasons for the expected loss include increased competition in the artificial board industry due to a significant rise in supply and a sluggish real estate market affecting sales[9]. Acquisition Performance - The company completed the acquisition of a controlling stake in Tangxian Huiyin Wood Industry Co., Ltd. in February 2023, but the performance of this acquisition is below expectations, leading to potential goodwill impairment[9]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its cost structure, adjust market positioning, and enhance internal management to improve competitiveness[10]. - The company aims to focus on customized products and popular market products to maintain a strong market presence[10]. Financial Reporting Risks - There is a risk that the audited financial data may differ from the preliminary estimates, which could impact the company's reported performance[12]. - If the net profit remains negative for three consecutive years, the company's stock may face additional risk warnings according to the Shanghai Stock Exchange regulations[12].

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-066 二、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况、诚信记录和独立性情 况 （一）基本情况 云南景谷林业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日、 2024 年 12 月 13 日分别召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。详情可见公司 2024 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 14 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2024-060、2024-061、 2024-065 的公告。 公司于 2024 年 12 月 24 日收到中审众环出具的《关于变更云南景谷林业股 份有限公司项目质量 ...