证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-109 号 浙江海正药业股份有限公司 关于收到控股股东建议推选董事长候选人函件的公告 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二四年十月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月30日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东浙江海正集团有限公司《关于建议推选肖卫红为浙江海正药业股份有限公司 董事长候选人的函》，建议推选肖卫红为公司第九届董事会董事长候选人。肖卫 红先生简历如下： 肖卫红：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济学士学 位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中国农工 民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国药师协会副会长， 浦东国际商会副会长。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商务及多元 化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首席运营官， 三生国健药业（上海）股份有限公司总经理。现任公司董事、总裁，兼任瀚晖 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-108 号 浙江海正药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的泊沙康唑肠溶片《药品注册证书》。 现就相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：泊沙康唑肠溶片 剂型：片剂 规格：100mg 上市许可持有人、生产企业：浙江海正药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、该药品其他相关情况 泊沙康唑肠溶片主要用于成人患者的侵袭性曲霉病的治疗，适用于预防 13 岁和 13 岁以上因重度免疫缺陷而导致侵袭性曲霉菌和念珠菌感染风险增加的患 者，例如接受造血干细胞移植（HSCT）后发生移植物抗宿主病（GVHD）的患 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 处方药/非处方药：处方药 受理号：C ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-107 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区 外沙路 46 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，代理 董事长郑柏超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周 华俐女士以通讯方式参会；董事费荣富先生因公务原因未能出席； 2、 公司在任监 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA（HANGZHOU）LAW FIRM 康达股会字【2024】第 2175 号 二〇二四年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正药业 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 关于浙江海正药业股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 9 月 3 日，公司召 开第九届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东大会。 1 为出具本法律意见书，本所律师对海正药业本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必 ...

二○二四年九月二十日 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间：2024 年 9 月 20 日（周五）下午 2:00，会期半天 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 地 点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外 沙路 46 号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于补选公司董事的议案 | | 1.01 | 选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事 | 上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 4 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-106 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：临2024-104号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，现发布本次临时股东大会提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） （二） 股东大 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-105 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江 区外沙路 46 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 466,855,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6510 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络 ...

北京康达（杭州）律师事务所 BEIJING KANGDA 电话/Tel.:0571-85779929 传真/Fax:0571-85779955 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法 律 意 见 书 （HANGZHOU）LAW FIRM 杭州市上城区西子国际中心 2 号楼 1501-1503 室 邮编：310020 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 康达股会字【2024】第 2139 号 二〇二四年九月 北京康达（杭州）律师事务所 海正药业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京康达（杭州）律师事务所 关于浙江海正药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2139 号 致：浙江海正药业股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正药业股份有限 公司（下称"海正药业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-104 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2024-103 号 浙江海正药业股份有限公司 关于向参股孙公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药业（杭 州）有限公司（以下简称"海正杭州"）拟以自有资金向其参股子公司浙江信谊 瑞爵制药有限公司（以下简称"瑞爵"）提供 200 万元财务资助，以支持其运营， 可使用期限为自董事会批准之日起首笔借款放款后的 12 个月内，借款年利率 3.35%，按季度结息。瑞爵其余股东方将按持股比例向瑞爵提供借款。 ●本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●特别风险提示：目前瑞爵经营稳定，但不排除财务资助到期后，可能出现 不能及时归还本金及利息的风险；同时，不排除瑞爵其他股东方未能按照拟签署 借款协议的约定提供借款的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...