一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 姜金栋承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名姜金栋为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜金栋,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: (七) 最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价 值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本 着谨慎性原则，对 2024 年第四季度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并 根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-04 号 浙江海正药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年第四季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存 在减值的情形，计提各项资产减值损失 1 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-15 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十五次会议召开。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

浙江海正药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。目 前，公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除，公司董事会 就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度 财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 浙江海正药业股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-14 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召 开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持， 经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。 此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公 司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站 ...

浙江海正药业股份有限公司监事会 浙江海正药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审 计意见的审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项，积极采取措施消 除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事 会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影 响已消除。公司监事会将继续加强对 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-03 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方 式召开。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究， 会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度总裁工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度董事会工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周华俐女士向公司董事会分别提交 了《浙江海正药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，详见 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-05 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江海正药 业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户股份数后的股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日期前，公司 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元（含税），公司通过回购专用账 户所持有本公司股份不参与本次利润分配。截至 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 9,786,848,052.59, a decrease of 5.65% compared to CNY 10,373,071,956.92 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 601,182,827.25, a significant recovery from a loss of CNY 93,171,306.60 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 40.72% to CNY 2,114,532,552.48 in 2024, compared to CNY 1,502,669,446.74 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.52, a recovery from a loss of CNY 0.08 in 2023[23]. - The weighted average return on equity increased to 7.43% in 2024, up by 8.58 percentage points from -1.15% in 2023[23]. - The total assets decreased by 9.32% to CNY 15,972,478,068.00 at the end of 2024, down from CNY 17,613,281,702.72 at the end of 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 422,556,636.62, compared to a loss of CNY 100,015,816.10 in 2023[22]. - The company reported a net profit of CNY 248,531,288.09 in the first quarter of 2024, with a steady increase in subsequent quarters[25]. - Non-recurring gains for 2024 totaled CNY 178,626,190.63, significantly higher than CNY 6,844,509.50 in 2023[28]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 2.10 RMB per 10 shares, totaling approximately 245.42 million RMB, which represents 56.87% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total amount spent on share repurchase during the year was approximately 96.46 million RMB, contributing to a combined cash distribution and repurchase amount of approximately 341.88 million RMB[6]. - The company does not plan to issue new shares or convert capital reserves into share capital this year[6]. Corporate Governance - The company has maintained a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting shareholder rights[170]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a fair and transparent selection process[171]. - The company actively engages with investors through various channels to ensure timely communication and protect investor interests[172]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, enhancing transparency and preventing insider trading[172]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 21, where all proposed resolutions were approved[173]. - The annual general meeting for 2023 was held on May 20, 2024, and all resolutions, including the financial budget for 2024, were approved[175]. Research and Development - The company has invested 170 million yuan in a flexible production line project for synthetic biology, which is currently under implementation[39]. - The company submitted 12 domestic and international registration applications, including 1 innovative drug, and initiated 42 new R&D projects[40]. - The company applied for 62 patents during the reporting period, with 30 patents granted, further strengthening its technological barriers[41]. - The company has established a research and development network through strategic partnerships with various domestic and international research institutions and biotechnology companies[75]. - The company achieved a total R&D investment of 416 million RMB in the reporting period, with 358 million RMB classified as expense-based R&D investment, reflecting an increase compared to the previous year[124]. Market Expansion and Strategy - The company aims to improve product accessibility by expanding its presence in county hospitals and grassroots medical institutions, thereby serving more patients in the future[49]. - The company is actively involved in the production and supply of essential cancer treatment drugs, responding to national calls to restore the supply of critical medications[52]. - The company is committed to high standards in selecting agents and optimizing business layouts to enhance market penetration and compliance[53]. - The company is focusing on core research areas such as cardiovascular and metabolic diseases while expanding into emerging sectors like medical aesthetics and health[124]. - The company is accelerating its internationalization efforts, focusing on markets such as the US, Middle East, South America, Southeast Asia, and Russia[158]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes strict adherence to legal and regulatory requirements, prohibiting any form of commercial bribery[115]. - The company is focusing on independent research and innovation, as well as the introduction of new products to adapt to market changes[112]. - The pharmaceutical industry is facing dual challenges of cost pressure and intensified market competition due to policies like centralized procurement and drug price governance[110]. - The company is highly dependent on raw materials such as food and chemical products, with price fluctuations significantly impacting production costs and profitability[167]. - Government policies aimed at reducing medical costs may lead to continued price reductions in the pharmaceutical market, potentially decreasing average profit margins in the industry[168]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 2,859, while the main subsidiaries employ 5,135, resulting in a total of 7,994 employees[199]. - The educational background of employees includes 461 with postgraduate degrees, 2,985 with bachelor's degrees, 4,105 with vocational diplomas, and 443 with high school or lower education[199]. - The company aims to establish a fair and motivating compensation system linked to economic performance and individual achievements[200]. - The compensation policy emphasizes a performance-based approach to incentivize employee productivity and engagement[200]. - The company appointed Jiang Ling as Senior Vice President and Chief Financial Officer on April 26, 2024[187]. Product Development and Innovation - The company launched 4 new veterinary drugs and received approval for 5 new veterinary drugs during the reporting period, with 9 products achieving sales over 10 million[35]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy and safety[127]. - New product launches included a veterinary vaccine that targets multiple diseases, expected to capture a 10% market share within the first year[128]. - The company has successfully bid for several key drugs in centralized procurement, including Amlodipine Atorvastatin Calcium Tablets with a procurement volume of 4,429,090 units[120]. Financial Strategy and Investments - The company plans to conduct foreign exchange hedging business as part of its financial strategy[188]. - The company will utilize idle funds for wealth management products as part of its investment strategy[188]. - The company has approved a plan to repurchase and cancel part of the restricted stock incentive plan from 2021[194]. - The company has completed several major non-equity investments, including a 46,354.12 million RMB project for the expansion of injection production capacity[140].