证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-048 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）2024 年第二次临时监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法 规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，该 事项将向公司 2025 年第一次临时股东大会通报。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10:30 以现场方式召开，现场会议在 国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人国电南京自动化股份有限公司董事会,现提名李同春为国 电南京自动化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国电南京自动化股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国电南京自 动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-049 国电南京自动化股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以公积金向全体股 东每 10 股转增 2 股，本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378 股，此议案 经 2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议与 2024 年第一 次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予 激励对象中 1 名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，2 名激 励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核等级为 C，同意公司对上述 3 名激 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-050 国电南京自动化股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时董事 会会议、2024 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 鉴于公司第八届董事会于 2024 年 12 月 27 日任期届满， 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届 选举。公司第九届董事会由 9 名 ...

K+ 4 独立董事候选人声明与承诺 本人胡进文,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股份有 限公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任国电南京自动化股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五 ...

国电南京自动化股份有限公司 融资担保管理办法 第二条 本办法所称融资担保，是指公司、控股公司， 为自身或他人履行债务提供担保的行为，当债务人不履行债 务时担保人按照约定履行债务或承担责任的经济行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身 份为他人提供的担保，包括公司对合并会计报表范围内的公 司、其他参股公司及其他单位或个人提供的担保。公司及控股 公司的对外担保总额，是指包括公司对控股公司担保、公司 对控股公司以外的单位或个人提供的担保、公司控股公司对 外担保额之和。公司为子公司担保视同对外担保。 — 2 — 第四条 本办法适用于公司及控股子公司（以下简称各 单位）的对外担保行为。担保业务由公司财务资产部统一归 口管理。各单位未经公司董事会或股东大会的批准，不得为 其他公司和个人提供任何担保，也不得相互提供担保。 第二章 办理原则 (已经2024年12月26日公司2024年第二次临时董事会会议审议通过，尚需提交2025年第一次临 时股东大会审议) — 1 — 2024年12月 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简 称公司）资金管理，规范融资担保行为，优化资源配置，防 范担保 ...

B+45 独立董事提名人声明与承诺 提名人国电南京自动化股份有限公司董事会,现提名胡进文为国 电南京自动化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并己充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国电南京自动化股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国电南京自 动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

关于聘任董文女士担任公司董事会秘书的公告 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-052 国电南京自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任董文女士担任公司 董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 同意聘任董文女士担任国电南京自动化股份有限公司第八届董事会董事会秘书 职务，任期自 2024 年 12 月 26 日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 附 董文女士简历 董文女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书 职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

国电南京自动化股份有限公司 总经理办公会议议事规则 (已经 2024 年 12 月 26 日公司 2024 年第二次临时董事会议审议通过) 2024 年 12 月 26 日 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称公 司）总经理办公会议议事内容和程序，根据国家有关法律法规 及公司有关规定，依据《国电南京自动化股份有限公司章程》 《国电南京自动化股份有限公司董事会议事规则》《国电南京自 动化股份有限公司董事会授权管理办法》《国电南京自动化股份 有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》以及《国 电南京自动化股份有限公司"三重一大"事项决策权责清单》， 制订本规则。 第二条 总经理办公会议在公司章程和董事会授权总经理职 权范围内研究决策有关事项。 - 2 - （三）总经理认为需要提交总经理办公会决策的其他事项。 第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职权范 围和董事会授权范围。 总经理办公会议坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法 决策。 本规则适用于公司本部。各基层企业根据自身情况制定相应 的规则，报备至办公室（党委办）。 第二章 议事内容 第三条 总经理办公会 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-047 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）2024 年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事郭效军先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自融资担保管理办法》 （修订草案）。 （三）同 ...