600268 国电南京自动化股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600268公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度报告 ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]19623 号 = 目 录 专项说明 ------ -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19623 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自公司"或"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年03月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理机制，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《国电南京自动化股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （骆小春） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，重点关注公 司董事、高管任职资格以及公司人才队伍后备建设，促进公司规范运作。现就本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 1、出席董事会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，2 次以现 场结合视频 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李同春） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李同春：1963年6月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士， 教授，博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中 心常务副主任，南京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国 水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员，河海大学农业工程学院院长，国电 南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。现任：河海大学水利水电工程 学院教授，江苏省水力发电工程学会常务理事兼秘书长，中国水利学会水工结构 专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员，国电南京自动化股份有限公司第 八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任 职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所 必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、20 ...

国电南京自动化股份有限公司 在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预 案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解国电南京自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司在中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财 务公司"）办理金融业务的风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第三条 领导小组下设办公室，负责实施日常存款风险防范及处置工作。由 财务资产部主任担任办公室主任，成员包括财务资产部、证券法务部、审计部等 相关人员。领导小组办公室负责对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第四条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦华电财务 公司发生或可能发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第五条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导；领 导小组对公司董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）信息共享，重在 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄学良） （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2023 年度履职 期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东合法权益，积 极参与研究公司发展，为公司科技创新出谋划策。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄学良：1969年10月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。 曾任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，威腾电气集团股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南瑞科技股份有限 公司独立董事。现任东南大学成贤学院常务副院长，国电南京自动化股份 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-014 国电南京自动化股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日收到公司监事会监事薛冰生先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届 监事会提出申请，辞去公司监事会监事职务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，公司董 事会同意增补薛冰生先生为董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 待股东大会审议通过后，薛冰生将在公司担任董事职务。因薛冰生先生辞去监事 职务将导致公司监事会人数低于 3 人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，薛 冰生先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 公司监事会对薛冰生先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡 献表示衷心地感谢。 2024 年 3 月 27 日召开的公司第八届监事会第十次会议审议通过 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-006 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，不送红股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额 不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,375,549,417.44 元，资本公积金为 948,605,682.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本 方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 76, ...