证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-062 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： 一、董事会会议召开情况 （一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》； （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。 鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 ...

国电南自在互动平台表示，公司相关电气二次设备有应用于商业航天领域的电力设施。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：国家能源局，发改委《关于深化新能源上网电价市场 化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），标志着新能源电站收益模式从固 定电价向市场化交易转型。江苏省的136号承接细则《江苏省深化新能源上网电价市场化改革促进新能 源高质量发展实施方案》也已经发布，请问国电南自的虚拟电厂智慧运营管控系统是否参与接入？ 国电南自（600268.SH）12月5日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司虚拟电厂智慧运 营管控系统已和江苏省电力营销的电力负荷管理系统对接，已参与江苏省电力市场辅助服务交易。感谢 您对公司的关注，感谢您的理解和支持！ ...

证券日报网讯 12月3日，国电南自在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营业务按照分行业、分产 品、分地区、分销售模式进行。公司在福建区域业务覆盖电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动 化产品、信息与安全技术产品服务、新能源系统集成业务等电气二次设备及整体解决方案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇12月3日丨国电南自(600268.SH)在投资者互动平台表示，公司产品不涉及固态变压器，公司主要 在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化产品、信息化产品等电气二次设备及整体解决方 案。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司在SST（固态变压器）方面有什么产品应用 和技术储备？ 国电南自（600268.SH）12月3日在投资者互动平台表示，公司产品不涉及固态变压器，公司主要在电 力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化产品、信息化产品等电气二次设备及整体解决方案。 （文章来源：每日经济新闻） ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：近日《福建省有序推进算力基础设施发展若干措施》 发布，请问贵公司是否向福建地区供应相关算力数据中心所需的电缆、电线、电气等相关产品？ 国电南自（600268.SH）12月3日在投资者互动平台表示，公司主营业务按照分行业、分产品、分地 区、分销售模式进行。公司在福建区域业务覆盖电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、 信息与安全技术产品服务、新能源系统集成业务等电气二次设备及整体解决方案。 （记者 张明双） ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a decline in the production of electrical instruments and meters in China, with a reported decrease of 1.4% year-on-year in September 2025 and a cumulative decline of 7.2% from January to September 2025 [1][1][1] Group 2 - The article lists several listed companies in the electrical instruments and meters sector, including Weisheng Information (688100), Linyang Energy (601222), Samsung Medical (601567), Haixing Electric Power (603556), XJ Electric (000400), Pinggao Electric (600312), Guodian Nanzi (600268), *ST Huayi (600290), Dongfang Electronics (000682), and Kelun Electronics (002121) [1][1][1] - According to the National Bureau of Statistics, the production of electrical instruments and meters in China reached 22.72 million units in September 2025 [1][1][1] - The report referenced is the "2026-2032 China Instrument and Meter Market Supply and Demand Forecast and Future Development Trend Report" published by Zhiyan Consulting [1][1][1]

国电南京自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 12 月 8 日 - 1 - 国电南京自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00； 会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公 司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章 程》的议案 各位股东及股东授权代表： 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

Core Insights - Guodian Nanzi achieved a revenue of 6.308 billion yuan in the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 13.89% [1] - The net profit attributable to the parent company reached 211 million yuan, marking a significant increase of 100.86% compared to the same period last year [1] - The improvement in profitability is attributed to enhanced contract quality, optimized product structure, and effective cost control measures [1] Product Development and Innovation - The "Huadian Rui" series of products has been developed to align with national energy security strategies, utilizing domestic software and hardware ecosystems [2] - The series includes a comprehensive range of power control systems covering all types of power generation units and voltage levels, with complete independent intellectual property rights [2] - The product line consists of five major categories and 21 models, all of which have passed safety certifications, enhancing the industry's security defense capabilities [2] Future R&D Directions - Guodian Nanzi plans to focus on several key areas for future research and development, including smart power plants, smart grids, virtual power plants, and information security [3] - The company aims to enhance R&D efficiency by concentrating resources on core areas such as autonomous control systems and power AI [3] - An optimized development model will be implemented through the "Huadian Ruisi" digital platform, promoting low-code development and component reuse [3]