国电南京自动化股份有限公司 融资担保管理办法 第二条 本办法所称融资担保，是指公司、控股公司， 为自身或他人履行债务提供担保的行为，当债务人不履行债 务时担保人按照约定履行债务或承担责任的经济行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身 份为他人提供的担保，包括公司对合并会计报表范围内的公 司、其他参股公司及其他单位或个人提供的担保。公司及控股 公司的对外担保总额，是指包括公司对控股公司担保、公司 对控股公司以外的单位或个人提供的担保、公司控股公司对 外担保额之和。公司为子公司担保视同对外担保。 — 2 — 第四条 本办法适用于公司及控股子公司（以下简称各 单位）的对外担保行为。担保业务由公司财务资产部统一归 口管理。各单位未经公司董事会或股东大会的批准，不得为 其他公司和个人提供任何担保，也不得相互提供担保。 第二章 办理原则 (已经2024年12月26日公司2024年第二次临时董事会会议审议通过，尚需提交2025年第一次临 时股东大会审议) — 1 — 2024年12月 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简 称公司）资金管理，规范融资担保行为，优化资源配置，防 范担保 ...

K+ 4 独立董事候选人声明与承诺 本人胡进文,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股份有 限公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任国电南京自动化股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五 ...

AC 国电南京自动化股份有限公司 目 求 2024 年 12 月 国电南京自动化股份有限公司 | 第一章 总 | 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 | tt | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | 股东大会 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议. | | 第五章 党 | 变 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 董 | 事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 . | 章 程 (已经 2024 年 12 月 26 日公司 2024 年第二次临时董事会审议通 过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议) AC 国电南京自动化股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 34444 独立董事候选人声明与承诺 本人谢磊,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股份有限 公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任国电南京自动化股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ( ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-050 国电南京自动化股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时董事 会会议、2024 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选 举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 鉴于公司第八届董事会于 2024 年 12 月 27 日任期届满， 根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届 选举。公司第九届董事会由 9 名 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人国电南京自动化股份有限公司董事会,现提名李同春为国 电南京自动化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国电南京自动化股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国电南京自 动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-049 国电南京自动化股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以公积金向全体股 东每 10 股转增 2 股，本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378 股，此议案 经 2024 年 5 月 16 日公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时董事会会议与 2024 年第一 次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限 制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予 激励对象中 1 名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，2 名激 励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核等级为 C，同意公司对上述 3 名激 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-053 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业 ...

B4+ 4 独立董事候选人声明与承诺 本人骆小春,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股份有 限公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任国电南京自动化股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

特此公告。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-051 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 国电南京自动化股份有限公司 1 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于王茹女士辞去公司副总经 理、董事会秘书职务的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王茹女士递交的书面辞职 报告，因工作分工调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关规 定，董事会同意王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申请，王茹女士的辞 职申请自董事会决议通过之日起生效。王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务 后，在公司担任党委副书记，工会代主席职务。 王茹女士担任公司副总经理、董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。 关于王茹女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性 ...