北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2024 年 年度股东大会 之 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼，210036 18 Jihui Road, 7/F-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel： +86-025-8375 5110 Fax： +86-025-8375 5111 www.dentons.cn 年度股东大会的法律意见书 致：国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南京 自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会 议合法有效。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-029 二、监事会会议审议情况 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日下午 16:50 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《关于限制性股 ...

国电南京自动化股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期可解锁激励对象名单的核查意见 国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《国电南京自动化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")首次授予第二个解除限售期可解锁激励对象名单进行 审核,发表核查意见如下: 1、本次激励计划首次授予第二个解除限售期符合解锁条件的激励对象不存 在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-028 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事长经海林先生因公务原因未能出席本次董事会，在审阅了 公司提交的全部议案后，书面委托公司董事、总经理刘颖先生主持会议并代表其 本人对本次会议全部议案投赞成票。本次参加现场会议的董事 7 名，职工代表董 事王茹女士以视频接入方式出席会议。 ...

国电南自（600268）公告，公司拟以自有资金对全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司增资 4500万元。增资前南自轨道注册资本为5500万元，增资后将增至1亿元。本次增资旨在提高南自轨道的 抗风险能力及核心竞争力，满足市场开拓需要。增资事项已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通 过，不构成关联交易或重大资产重组。南自轨道2024年营业收入3.62亿元，净利润3085.28万元。 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 国电南京自动化股份有限公 股东大会资料 司 2024 年年度 目 录 （八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案 . 37 （九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 ......... 41 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 会 议 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 内 容 报告人 一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二 推选现场投票计票人、监票人 三 会议审议事项 《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理 业务暨关联交易的议案》 《关于公司与中国华电 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 22 日 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | （一）公司 年度财务决算报告 3 | 2024 | | | （二）公司 年度财务预算报告 4 | 2025 | | | （三）公司 年度利润分配方案 6 | 2024 | | | （四）公司 年度董事会工作报告 8 | 2024 | | | （五）公司 年度监事会工作报告 21 | 2024 | | | （六）公司 年年度报告及公司 2024 年年报摘要 26 | 2024 | | | （七）关于预计公司日常关联交易事项的议案 27 | | | | （八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案. | | 37 | | （九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 | | 41 | | （十）关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 | | 46 | | （十一）公司未 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-023 国电南京自动化股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，国电南 京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自 动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建"5+2"业务模式，产业涵盖电网自动 化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核 心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域 为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、 基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、 工程示范和推广应用工作，在 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体 董事、监事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境， 公司根据中国证监会《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及全体董事、 监事、高级管理人员购买责任险（具体以最终签署的合同为准）。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-024 国电南京自动化股份有限公司 二、责任险的具体方案 （一）投保人：国电南京自动化股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 （三）保险期限：12 ...

国电南京自动化股份有限公司 三、关于预计公司目常关联交易事项的意见 1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第九届 董事会第二次会议审议,并同时报告公司第九届监事会第二次会议,同意 2024 年年度股东大会召开时至 2025年年度股东大会召开时的日常关联交易。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 第九届董事会第二次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下达事项发表如下意见: 一、关于核销应收款项的意见 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定, 核销应收款项后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不 存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次核销应收款项,同意将本议案提 交公司董事会审议。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失的意见 本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管 理制度的相关规定,计提资产减值准备和信用减值损失后,公司财务报表能够公 允地反映公司的财务状况和经营 ...