(已经 2025 年 1 月 21 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过) 2025 年 1 月 国电南京自动化股份有限公司 章 程 | 第八章 | 监事会 . | | --- | --- | | 第一节 | 발 事 55 | | 第二节 | 监事会 56 | | 第三节 | 监事会决议 57 | | 第九章 | 对外担保 . | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 | | 第一节 | 财务会计制度. | | 第二节 | 内部审计与法律顾问制度 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任. | | 第十一章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 第十二章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通 知 | | 第二节 | 公 生 . | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 | 合并、分立、增资、减资. | | 第二节 | 解散和清算 71 | | 第十四章 | 修改章程 | | 第十五章 | মিরি 则 . . | 章 程 国电南京自动化股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,构建权责 法定、权责透 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-005 国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 （一） 同意《关于选举宋志强先生担任公司第九届监事会主席的议案》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）第九届 监事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 17:00 以现场方式召开，现场会议在 国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下 ...

法律意见书 北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会 之 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼,210036 18 Jihui Road, 7/F-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-025-8375 5110 Fax: +86-025-8375 5111 www.dentons.cn 北京大成(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2025年第一次 临时股东大会的法律意见书 致:国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股 东 大 会 规 则》(以下 简 称"《 股 东 大 会 规 则》") 等 法 律、法 规 和 其 他 有 关 规 范 性 文件的要求,北京大成(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受国电南京自 动化股份有限 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-003 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 620,106,730 | 99.9616 | 185,888 | 0.0299 | 51,832 | 0.0085 | 2、 议案名称：《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 620 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-004 国电南京自动化股份有限公司 （三）本次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加 现场会议的董事 8 名，独立董事李同春先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"） 第九届董事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《关于选举经海 ...

国电南京自动化股份有限公司 融资担保管理办法 (已经2025年1月21日公司2025年第一次临时股东大会审议通过) — 1 — 2025年1月 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简 称公司）资金管理，规范融资担保行为，优化资源配置，防 范担保风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国企业国有资产法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律法规和监管要求，结合《国电南京自动化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国电南京自动 化股份有限公司"三重一大"事项决策权责清单》等有关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资担保，是指公司、控股公司， 为自身或他人履行债务提供担保的行为，当债务人不履行债 务时担保人按照约定履行债务或承担责任的经济行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身 份为他人提供的担保，包括公司对合并会计报表范围内的公 司、其他参股公司及其他单位或个人提供的担保。公司及控股 公司的对外担保总额，是指包括公司对控股公司担保、公司 对控股公司以外的单位或个人提供的担保、公司控股公 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 313 million to 374 million yuan, an increase of 86.13 million to 147.13 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 37.97% to 64.85%[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 296 million to 354 million yuan, an increase of 95.99 million to 153.99 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 47.99% to 76.99%[3] - The total profit for the previous year was 486.78 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 226.87 million yuan[4] Factors Contributing to Profit Increase - The increase in profit is primarily due to revenue growth from R&D innovation, market expansion, and enhanced management practices[5] - The company has recognized additional income from the advanced manufacturing enterprise VAT policy, contributing to the increase in other income[5] - Investment income from certain affiliated companies has also increased compared to the previous year[5] Data Reliability and Risks - The data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6] - Investors are advised to consider the risks associated with the preliminary data, which will be finalized in the audited annual report[7]

国电南京自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 21 日 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 国电南京自动化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2025 年 1 月 21 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00； | | 内 容 | 报告人 | | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | | | 二 | 推选现场投票计票人、监票人 | | | | 三 | 会议审议事项 | | | | 1 | 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 董 | 文 | | 2 | ...

B4+ 4 独立董事候选人声明与承诺 本人骆小春,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股份有 限公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任国电南京自动化股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): ...

特此公告。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-051 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 国电南京自动化股份有限公司 1 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开 2024 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于王茹女士辞去公司副总经 理、董事会秘书职务的议案》，现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王茹女士递交的书面辞职 报告，因工作分工调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关规 定，董事会同意王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的申请，王茹女士的辞 职申请自董事会决议通过之日起生效。王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务 后，在公司担任党委副书记，工会代主席职务。 王茹女士担任公司副总经理、董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对王茹女士表示衷心地感谢。 关于王茹女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性 ...