政处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司独立董事苏文兵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定 书》（[2024]36 号）。苏文兵先生在江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称：宏 图高科)担任独立董事期间，宏图高科信息披露存在违法违规行为。依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款，中国证券监督管理委员会对苏文兵给予警 告，并处以十万元的罚款。 国电南京自动化股份有限公司 国电南京自动化股份有限公司 关于独立董事非因本公司事项受到中国证券监督管理委员会行 上述行政处罚事项与本公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 董事会 2024 年 5 月 7 日 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-021 1 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6f.gov.cn）"进行重点 ，"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京24503LPH87 审计报告 天职业字[2024]5706 号 南京南自华盾数字技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京南自华盾数字技术有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 南 京 南 自 华 盾 数 字 技 术 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]5706 号 目 录 -1 审计报告 -- -4 2023 年度财务报表 -- -11 2023 年度财务报表附注 -- 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

南 京 国 电 南 自 软 件 产 业 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]3566 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -4 2023 年度财务报表附注 -- -11 此"。 审计报告 天职业字[2024]3566 号 南京国电南自软件产业有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的南京国电南自软件产业有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司以未分配利润 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-020 转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定 性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续 等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心 竞争力，维护公司及股东利益。 一、增资事项概述 （一）交易基本情况 为满足公司全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司（以下简称"南自华 盾"）市场环境变化需要，进一步增强核心竞争力，加大市场开拓力度，南自华 盾拟以未分配利润中的 5,000 万元转增注册资本。本次转增注册资本完成后，南 自华盾仍为公司全资子公司，南自华盾注册资本将由 5,000 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-017 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 7 名，董事李延群先生、独立董事黄学良先生以视频接入方式出 席会议。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 600268 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,229,632,375.14 | | 9.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,570,101.86 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -19,77 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-019 关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次减资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等不确定因素带来的影响。公司将积极跟进本次减资须履行的有关部门备案或核 准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，积极应 对未来可能发生的市场风险、管理风险等，维护公司及股东利益。 一、减资事项概述 （一）交易基本情况 为进一步提高公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称 "南自软件"）资金使用效率，促进公司高质量发展。公司拟对南自软件进行减 资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由 38,000 万元变更为 35,000 万元。 （二）交易决策审批程序 本事项已经公司第八届董事会 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-018 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合 法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经 营成果。 1 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 16 日 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2024 年 5 月 16 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00； 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 | | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | | 二 | 推选现场投票计票人、监票人 | | | 三 | 会议审议事项 | | | 1 | 《公司 年度财务决算报告》 2023 | 董文 | | 2 | 《公司 年度财务预算报告》 2024 | 董文 | | 3 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-016 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...