重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并 签署《商业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提 供年度总额不超过人民币 3 亿元的商业保理服务。 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨 关联交易的公告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事均回 避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事项 时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 ●公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公 司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并 提交股东大会 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电 财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 259,582.839508 | 46.8466% | | 2 | 中国华电集团产融控股有限公司 | 117,705 | 21.2421% | | 3 | 华电国际电力股份有限公司 | 82,308.9 | 14.8542% | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000 | 9.0235% | | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 24,730 | 4.4630% | ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-021 国电南京自动化股份有限公司 | 银行相关分支机构 | 拟申请授信额度（亿元） | | --- | --- | | 交通银行 | 9.35 | | 中信银行 | 6.00 | | 农业银行 | 6.00 | | 招商银行 | 5.00 | | 建设银行 | 1.50 | | 中国银行 | 8.20 | | 民生银行 | 3.00 | | 国家开发银行 | 4.00 | | 光大银行 | 10.00 | | 工商银行 | 9.00 | | 南京银行 | 5.00 | | 华夏银行 | 2.00 | | 浦发银行 | 7.00 | | 合计 | 76.05 | 以上综合授信额度主要用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、供应链融资等事项。董事会提请股东大会 授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事 宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备和信用减值损失的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司 会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。 1. 经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净 值的存货，对应减值金额为 16,626,740.71 元。其中原材料 15,895,359.75 元， 自制半成品 1,611,146.99 元，库存商品 2,254,319.37 元，在产品转回减值金额 3,134,085.40 元。与合同成本有关的部分资产 ...

联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协 议》。在符合相关规定的基础上，公司及子公司在中国华电集团财务有限公司的 每日最高存款余额合计原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计的 总资产金额的 25%（含）；综合授信业务年度授信金额不超过 15 亿元人民币；其 他金融服务预计关联交易额度不超过 300 万元。 ●本次与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事均 回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事 项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-020 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 本次关联交易事项不构成 ...

国电南京自动化股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司 经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-016 国电南京自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2023 年 8 月 21 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂 行规定》），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源 的相关会计处理。本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用 法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释 17 号》），对"关于 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、 骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生的独立性情况，及离任独立董事黄学良先生、 苏文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、黄学良 先生、苏文兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。不存在任何影响独立性的情况。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-013 国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相 关事项发表如下意见： 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事项， 符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法 规的规定，同意本次核销应收款项事项。 详见《国电南自关于核销应收款项的公告》。 （三）本次会议于 2025 年 4 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-012 国电南京自动化股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:50 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，职工代表董事王茹女士以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《2024 年度总经理工作报 ...