证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-027 国电南京自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南 自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2024 年 年度股东大会 之 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼，210036 18 Jihui Road, 7/F-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel： +86-025-8375 5110 Fax： +86-025-8375 5111 www.dentons.cn 年度股东大会的法律意见书 致：国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南京 自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会 议合法有效。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-029 二、监事会会议审议情况 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日下午 16:50 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《关于限制性股 ...

国电南京自动化股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期可解锁激励对象名单的核查意见 国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《国电南京自动化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")首次授予第二个解除限售期可解锁激励对象名单进行 审核,发表核查意见如下: 1、本次激励计划首次授予第二个解除限售期符合解锁条件的激励对象不存 在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-028 （三）本次会议于 2025 年 5 月 22 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事长经海林先生因公务原因未能出席本次董事会，在审阅了 公司提交的全部议案后，书面委托公司董事、总经理刘颖先生主持会议并代表其 本人对本次会议全部议案投赞成票。本次参加现场会议的董事 7 名，职工代表董 事王茹女士以视频接入方式出席会议。 ...

国电南自（600268）公告，公司拟以自有资金对全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司增资 4500万元。增资前南自轨道注册资本为5500万元，增资后将增至1亿元。本次增资旨在提高南自轨道的 抗风险能力及核心竞争力，满足市场开拓需要。增资事项已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通 过，不构成关联交易或重大资产重组。南自轨道2024年营业收入3.62亿元，净利润3085.28万元。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. has applied for a patent for a system and method for real-time library model online upgrades, which aims to enhance efficiency and minimize resource usage during model upgrades [1] - The patent application was filed on January 2025, and the public announcement number is CN119938102A [1] - The system includes several modules such as mapping file management, hierarchical shared memory, real-time library class combination, model management tools, and model upgrade operation modules, all designed to ensure that real-time library operations are not affected during upgrades [1] Group 2 - Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. was established in 1999 and is located in Nanjing, primarily engaged in the manufacturing of instruments and meters [2] - The company has a registered capital of 1,016,093,562 RMB [2] - It has invested in 40 enterprises, participated in 5,000 bidding projects, and holds 737 patents along with 34 trademark registrations and 45 administrative licenses [2]

国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 国电南京自动化股份有限公 股东大会资料 司 2024 年年度 目 录 （八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案 . 37 （九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 ......... 41 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 会 议 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2025 年 5 月 22 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 内 容 报告人 一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二 推选现场投票计票人、监票人 三 会议审议事项 《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理 业务暨关联交易的议案》 《关于公司与中国华电 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 22 日 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | （一）公司 年度财务决算报告 3 | 2024 | | | （二）公司 年度财务预算报告 4 | 2025 | | | （三）公司 年度利润分配方案 6 | 2024 | | | （四）公司 年度董事会工作报告 8 | 2024 | | | （五）公司 年度监事会工作报告 21 | 2024 | | | （六）公司 年年度报告及公司 2024 年年报摘要 26 | 2024 | | | （七）关于预计公司日常关联交易事项的议案 27 | | | | （八）关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案. | | 37 | | （九）关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 | | 41 | | （十）关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 | | 46 | | （十一）公司未 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2024年12月31日，公司 ...