北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2025 年 第三次临时股东大会 之 法律意见书 关于国电南京自动化股份有限公司 2025年 第三次临时股东大会的法律意见书 致:国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求,北京大成(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受国电南京 自动化股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2025年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-062 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： 一、董事会会议召开情况 （一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》； （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）本次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。 鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 16:10 以现场结合视频方式召开， 现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 ...

国电南自在互动平台表示，公司相关电气二次设备有应用于商业航天领域的电力设施。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：国家能源局，发改委《关于深化新能源上网电价市场 化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），标志着新能源电站收益模式从固 定电价向市场化交易转型。江苏省的136号承接细则《江苏省深化新能源上网电价市场化改革促进新能 源高质量发展实施方案》也已经发布，请问国电南自的虚拟电厂智慧运营管控系统是否参与接入？ 国电南自（600268.SH）12月5日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司虚拟电厂智慧运 营管控系统已和江苏省电力营销的电力负荷管理系统对接，已参与江苏省电力市场辅助服务交易。感谢 您对公司的关注，感谢您的理解和支持！ ...

Group 1 - The company, Guodian Nanzi, operates its main business segmented by industry, product, region, and sales model [2] - In the Fujian region, the company's business covers a range of electrical secondary equipment and overall solutions, including grid automation products, power plant automation products, hydropower automation products, information and safety technology services, and new energy system integration [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Guodian Nanzi (600268.SH) clarifies its product offerings, stating that it does not involve solid-state transformers and primarily provides automation and information products in the fields of electricity, industry, and new energy [1] Group 2 - The company focuses on supplying secondary electrical equipment and overall solutions to its clients [1] - The main sectors served by the company include power, industrial applications, and new energy [1]

Group 1 - The company does not have products related to solid-state transformers (SST) [2] - The company primarily provides automation products, information technology products, and overall solutions for electrical secondary equipment in the fields of power, industry, and new energy [2]

Group 1 - The company, Guodian Nanzi (600268.SH), confirmed its involvement in supplying products related to power data centers in Fujian, including cables, wires, and electrical products [1] - The company's main business is organized by industry, product, region, and sales model, indicating a structured approach to its operations [1] - In the Fujian region, the company covers various sectors such as grid automation products, power plant automation products, hydropower automation products, information and security technology services, and new energy system integration [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a decline in the production of electrical instruments and meters in China, with a reported decrease of 1.4% year-on-year in September 2025 and a cumulative decline of 7.2% from January to September 2025 [1][1][1] Group 2 - The article lists several listed companies in the electrical instruments and meters sector, including Weisheng Information (688100), Linyang Energy (601222), Samsung Medical (601567), Haixing Electric Power (603556), XJ Electric (000400), Pinggao Electric (600312), Guodian Nanzi (600268), *ST Huayi (600290), Dongfang Electronics (000682), and Kelun Electronics (002121) [1][1][1] - According to the National Bureau of Statistics, the production of electrical instruments and meters in China reached 22.72 million units in September 2025 [1][1][1] - The report referenced is the "2026-2032 China Instrument and Meter Market Supply and Demand Forecast and Future Development Trend Report" published by Zhiyan Consulting [1][1][1]

国电南京自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 12 月 8 日 - 1 - 国电南京自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00； 会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公 司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室。 关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章 程》的议案 各位股东及股东授权代表： 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...