证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-017 国电南京自动化股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）未触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 142,253,098.68 | 76,220,728.29 | ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2025]21159 号 日 录 专项说明一 -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字 2025 21159 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 关于国电南京自动化股份有限公司 我们审计了国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自公司"或"贵公司"） 财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并 利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报 表附注,并于2025年04月23日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2025]21155 号 目 录 专项说明 -- -1 金融业务情况汇总表 -- -3 关于国电南京自动化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]21155 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2025年 4 月 23 日出具了"天职业字[2025]19173 号"的标准无保留意 见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易(2023年1月 修订)》(上证发[2022]6 号)的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《国电南京自动 化股份有限公司 2024年度涉及中国华电集团财务有限公司关联交易的存款、贷 ...

江 苏 国 电 南 自 电 力 自 动 化 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]9786 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- - 4 2024 年度财务报表附注 -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2025]9786 号 江苏国电南自电力自动化有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏国电南自电力自动化有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

国电南京自动化股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025] 15482 号 目 -1 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 t a 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 天职业字[2025]15482 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...

目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 ---- -9 2024 年度财务报表附注 -- -21 国电南京自动化股份有限公司 审计报告 天 职业字[2025]19173 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"定册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn) 报告编码:直 审计报告 天职业字[2025]19173 号 国电商京自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"国电南自")财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职 ...

（二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司 风险控制能力，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 国电南京自动化股份有限公司 内部控制制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为有效落实国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全， 防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻 执行； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： — 1 — （一）健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）合法性原则：内部控制符合法 ...

（二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任 职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所 必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度独立董事履职概况 2024 年，我以谨慎态度勤勉行事，认真负责地参加公司股东大会、董事会 和董事会专业委员会，召集和主持董事会提名委员会会议，积极了解公司生产经 营和运作情况，对公司提供的资料进行有效核查，对议案、报告认真审议，对事 关公司发展的重大问题，以科学严谨的态度提出有建设性和前瞻性的意见，对经 营中遇到的困难提出一些合理化建议，积极推进公司持续、稳定、健康的发展， 认真履行独立董事职责。 （一）2024 年出席公司会议情况 国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （骆小春） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年度 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会秘书工作制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，提高公司治理水平，规范董事 会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董事会秘 书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。 第四条 公司设立证券法务部作为董事会秘书分管的工 作部门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长 — 1 — 提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事会秘书应具备下列条件： （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识。 （三 ...

国电南京自动化股份有限公司 （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性； （二）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （三）交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非 — 1 — 关联交易管理制度 (已经 2025 年 4 月 23 日公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下 合称"子公司"）。公司全资、控股子公司发生的关联交易，应 视同公司行为。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联化规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务； （四）应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和 ...