CONTENTS 目录 | 报告规范 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG 管理 | 10 | | 未来展望 | 58 | | --- | --- | | 附录 | 60 | 12 "国"承大任 共促稳健前行 | 坚持党建领航 | 14 | | --- | --- | | 规范治理结构 | 16 | | 推进合规管理 | 19 | | 夯实安全防线 | 21 | 24 "电"聚光华 共拓绿色动能 | 强化绿色管理 | 26 | | --- | --- | | 赋能低碳未来 | 27 | | 践行绿色运营 | 30 | | 守护生态家园 | 34 | 36 48 "南"都智汇 共创卓越价值 | 打造匠心品质 | 38 | | --- | --- | | 推进科技创新 | 42 | | 加速智慧能源 | 46 | | 数字赋能发展 | 47 | "自"和万家 共享美好末来 | 携手员工成长 | 50 | | --- | --- | | 共建和谐社区 | 55 | | 协同伙伴发展 | 56 | | 打造责任链条 | 57 | 国电南京自动化 ...

公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-022 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委 托贷款事项无需提交公司股东大会审议。 二、委托贷款协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对江苏南自的基本情况、信用评级情况及其交易履约能 审议程序：本事项已经公司 2025 年 4 月 23 日第九届董事会第二次会议 审议通过。 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 3,600 万元，委托贷款年 利率根据公司同期贷款利率确定，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发 放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-025 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2024 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并 签署《商业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提 供年度总额不超过人民币 3 亿元的商业保理服务。 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨 关联交易的公告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事均回 避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事项 时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 ●公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公 司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并 提交股东大会 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电 财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 259,582.839508 | 46.8466% | | 2 | 中国华电集团产融控股有限公司 | 117,705 | 21.2421% | | 3 | 华电国际电力股份有限公司 | 82,308.9 | 14.8542% | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000 | 9.0235% | | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 24,730 | 4.4630% | ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-021 国电南京自动化股份有限公司 | 银行相关分支机构 | 拟申请授信额度（亿元） | | --- | --- | | 交通银行 | 9.35 | | 中信银行 | 6.00 | | 农业银行 | 6.00 | | 招商银行 | 5.00 | | 建设银行 | 1.50 | | 中国银行 | 8.20 | | 民生银行 | 3.00 | | 国家开发银行 | 4.00 | | 光大银行 | 10.00 | | 工商银行 | 9.00 | | 南京银行 | 5.00 | | 华夏银行 | 2.00 | | 浦发银行 | 7.00 | | 合计 | 76.05 | 以上综合授信额度主要用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、供应链融资等事项。董事会提请股东大会 授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事 宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备和信用减值损失的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及公司 会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。 1. 经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净 值的存货，对应减值金额为 16,626,740.71 元。其中原材料 15,895,359.75 元， 自制半成品 1,611,146.99 元，库存商品 2,254,319.37 元，在产品转回减值金额 3,134,085.40 元。与合同成本有关的部分资产 ...

联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协 议》。在符合相关规定的基础上，公司及子公司在中国华电集团财务有限公司的 每日最高存款余额合计原则上不高于公司最近一个会计年度合并报表经审计的 总资产金额的 25%（含）；综合授信业务年度授信金额不超过 15 亿元人民币；其 他金融服务预计关联交易额度不超过 300 万元。 ●本次与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事均 回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事 项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-020 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 本次关联交易事项不构成 ...

国电南京自动化股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关 利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司 经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 ...