国电南京自动化股份有限公司 内部审计工作管理办法 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了加强国电南京自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，健全完善内部审计监督体系，提升内 部审计工作成效，充分发挥内部审计"强监督、控风险、促合规、 保发展"作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《关于深化中央企业 内部审计监督工作的实施意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构依照国家 法律法规、政策规定、内部审计职业规范、上级单位有关规定和 本单位有关要求，对公司及所属单位的绩效目标完成情况、财务 收支、经济活动、内部控制和风险管理，以及所属单位主要负责 人经济责任履行情况等，实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进企业完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司依照有关法律法规、内部审计职业规范和本办 法，结合工作实际情况，建立健全审计制度，明确 ...

国电南京自动化股份有限公司 章 程 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通 过) 2025 年 12 月 | . | | 4 | | --- | --- | --- | | | | . | | | | 4 | | | | 1 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经国家电力公司国电财〔1998〕4号文、国电人劳函〔1998〕 49 号文及国家经济贸易委员会国经贸企改〔1998〕560 号文批准， 以募集方式设立；在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。统一社会信用代码 913201007162522468。 第三条 公司于 1999 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为 向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1999 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:中文全称:国电南京自动化股份有限 公司 英文全称:Guodian Nanjing Automation Company Limited ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第三章 职责权限 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要职责是对公司发展战略、重大投资决策、法治建设、 科技创新进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总则 — 1 — （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响 公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、 主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (已经 2025 年 12 月 8 日公司 2025 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国电南京自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-7 名董事组成，独立董 事过半数。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，国电南自（SH 600268，收盘价：10.51元）12月8日晚间发布公告称，公司第九届2025年 第五次董事会临时会议于2025年12月8日以现场结合视频方式召开。会议审议了《关于调整公司第九届 董事会各专门委员会的议案》等文件。 2025年1至6月份，国电南自的营业收入构成为：电力自动化设备占比99.63%，其他业务占比0.37%。 截至发稿，国电南自市值为107亿元。 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-063 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》。 在符合相关规定的基础上，公司及控股子公司在中国华电集团财务有限公司的每 日最高存款余额不高于人民币 1.58 亿元（含），综合授信业务余额不高于人民币 1.58 亿元（含）；其他金融服务预计关联交易额度不超过人民币 200 万元。 ●本次与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●本次关联交易事项已经公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过，关联 董事均回避表决。本事项未达到提交公司股东会审议标准。 ●2024 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过与中国华电 集团财务有限公司的关联交易事项，并提交公 ...

国电南京自动化股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议 董事会审计委员会意见书 根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 一、关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的 意见 (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页) 董事会审计委员会委员签字: 主任委员:胡进文 员:陈忠勇 委 骆小春 谢 磊 仲林林 2025 年 12 月 8 日 (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页 ) 董事会审计委员会委员签字: 主任委员:胡进文 限 总 V 员:陈忠勇 委 骆小春 UBA Fre 谢 磊 仲林林 12 轿车 中国华电集团财务有限公司是经中国人民银行批准设立的接受国家金融监 管总局监管的规范性非银行金融机构,中国华电集团财务有限公司根据《金融服 务协议》在经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定。双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允, 有利于提高资金使用效率,增强资金配置能力, ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-061 国电南京自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 599,773,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0403 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长经海林先生主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自 动化股份有限公司电力数智产业园 1 ...

北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2025 年 第三次临时股东大会 之 法律意见书 关于国电南京自动化股份有限公司 2025年 第三次临时股东大会的法律意见书 致:国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求,北京大成(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受国电南京 自动化股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2025年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 ...