登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600268 证券简称：国电南自公告编号：2025-060 国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为88,578股。 本次股票上市流通总数为88,578股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年11月28日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年12月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》《关于公司〈限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于公司〈限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月24日晚间，国电南自发布关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁 暨上市公告称，公司本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，本次股票上市流通总数 为88，578股。本次股票上市流通日期为2025年11月28日。 ...

本次股票上市流通总数为88,578股。 本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 28 日。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-060 国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 88,578股。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于限制性 股票激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 相关规定，本次激励计划预留授予第二个解除限售期解锁条件已经成就，现将本 次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 28 日 ...

Core Viewpoint - Guodian Nanzi (SH 600268) announced a temporary board meeting on November 21, 2025, to discuss significant changes including the cancellation of the supervisory board, alterations to registered capital, and amendments to the company’s articles of association [1] Company Summary - For the first half of 2025, Guodian Nanzi's revenue composition was 99.63% from power automation equipment and 0.37% from other businesses [1] - As of the report date, Guodian Nanzi's market capitalization stood at 10.4 billion yuan [1]

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 (已经 2025 年 11 月 21 日公司 2025 年第四次临时董事会审议通过， 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规和《国电南京自动化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制 度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 — 1 — 控制人等单位或者个人的影响 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政 ...

国电南京自动化股份有限公司 股东会议事规则 (已经 2025 年 11 月 21 日公司 2025 年第四次临时董事会审议通过， 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《国电南 京自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出 ...

(已经 2025 年 11 月 21 日公司 2025 年第四次临时董事会审议通过， 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 第一章 总 则 第一条 为了更好地发挥国电南京自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以 确保董事会的工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事 会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南京自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订 本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决 策、防风险的功能作用。董事会对股东会负责，行使法律法规、 公司章程和股东会赋予的职权。董事会决定公司重大问题，应事 先听取公司党委的意见。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中外部董事占多数，独 立董事不少于当届董事人数的三分之一，设董事长 1 人，设职工 — 1 — 国电南京自动化股份有限公司 董事会议事规则 董事 1 人。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 ...

国电南京自动化股份有限公司 关联交易管理制度 (已经 2025 年 11 月 21 日公司 2025 年第四次临时董事会审议通过， 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 第一章 总则 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性； （二）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （三）交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非 — 1 — 关联化规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务； （四）应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务 渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益，保持公司的独立 性； （五）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允； （六）不得利用关联交易输送利益或者调节利润，损害公司 利益； 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律 法规和《国电南京自动 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事候选人声明 本人仲林林,已充分了解并同意由提名人国电南京自动化股 份有限公司董事会提名为国电南京自动化股份有限公司(以下简 称"该公司")第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): ...

提名人国电南京自动化股份有限公司董事会,现提名仲林林 先生为国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同 意出任国电南京自动化股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国电南京 自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 国电南京自动化股份有限公司 独立董事提名人声明 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): ...