电子信箱：s-dept@sac-china.com 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展需要，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）总部 自 2025 年 9 月 26 日起从目前的办公地址"江苏省南京高新技术产业开发区星火 路 8 号 H 楼"搬迁至"江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号电力数智产业园 1 号楼"。 公司对外信息披露（证券法务部）的办公地址、邮政编码同步变更。除上述 变更外，公司联系电话、传真、电子信箱均保持不变。现将相关信息公告如下： 公司证券法务部的办公地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号电力数 智产业园 1 号楼国电南京自动化股份有限公司 909 室 邮政编码：210003 证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-046 联系电话：025-83410173、83537368 国电南京自动化股份有限公司 传真：025-83410871 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 27 ...

国电南京自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 股票代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 10 月 15 日 - 1 - 国电南京自动化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2025 年 10 月 15 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00； 会议地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公 司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室 | | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | | 二 | 推选现场投票计票人、监票人 | | | 三 | 会议审 ...

Core Insights - The State Grid Corporation of China announced the results of its 2025 sixth batch procurement for substation equipment, with a total of 1,412,425 million yuan across 541 packages, provided by 247 companies [1] - The relay protection and substation computer monitoring system procurement involved 44 packages worth 64,318 million yuan, with 12 suppliers winning bids [1] Group 1: Winning Suppliers - Nanjing South Rui Relay Protection Engineering Technology Co., Ltd. won the largest share with a bid of 13,299 million yuan [2] - Beijing Sifang Relay Protection Engineering Co., Ltd. secured 8 packages totaling 9,584 million yuan [3] - Changyuan Shenzhi Relay Automation Co., Ltd. won 4 packages worth 8,353 million yuan [4] - Guodian Nanjing Control System Co., Ltd. received 4 packages totaling 7,850 million yuan [5] - Shanghai Siyuan Hongrui Automation Co., Ltd. won 4 packages worth 6,395 million yuan [6] Group 2: Market Dynamics - Nanjing South Rui Relay Protection Engineering Technology Co., Ltd. captured a 20.7% market share, leading by 5.8 percentage points over the second-place Beijing Sifang [12] - Shanghai Siyuan Hongrui Automation Co., Ltd. showed significant progress, closing the gap with Guodian Nanjing Control System Co., Ltd. by only 2.3 percentage points [12] - The second group of suppliers, including Dongfang Electronics Co., Ltd. and XJ Electric Co., Ltd., collectively accounted for 18.5% of the total amount, 2.2 percentage points lower than the leader [15]

Meeting Overview - The second temporary supervisory board meeting of Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. was held on September 16, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [2][4] - The meeting was attended by all three supervisors, with one participating via video due to work commitments [2][3] Resolutions Passed - The supervisory board approved the resignation of the chairman of the supervisory board, Song Zhiqiang, and the nomination of Cao Min as a candidate for the supervisory board [4][44] - The voting results for the resignation and nomination were unanimous, with 3 votes in favor and no opposition [4][44] Candidate Background - Cao Min, born in November 1973, holds a master's degree in project management and is a senior accountant. She has held various positions in financial and auditing roles within the China Huadian Corporation [5][47] Upcoming Shareholders' Meeting - The second temporary shareholders' meeting is scheduled for October 15, 2025, at 14:00, to discuss the resolutions passed by the supervisory board [10][34] - The meeting will be held at the company's headquarters in Nanjing, with both on-site and online voting options available [10][11] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the day of the meeting, with specific time slots designated for voting [11][12] - Detailed instructions for voting and registration for the meeting are provided for shareholders [20][21]

Group 1 - The company Guodian Nanzi announced the addition of Ms. Cao Min as a candidate for the ninth supervisory board [2]

Group 1 - The company, Guodian Nanzi, announced the addition of Mr. Tang Jiang as a candidate for the ninth board of directors [2]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Mr. Guo Xiaojun from the board of directors of Guodian Nanzi due to retirement, and the appointment of Mr. Tang Jiang as a candidate for the board [1] - Guodian Nanzi's revenue composition for the first half of 2025 shows that power automation equipment accounts for 99.63% of total revenue, while other businesses account for 0.37% [1] - As of the report date, Guodian Nanzi has a market capitalization of 9.9 billion yuan [1]

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-044 国电南京自动化股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事离任情况 2025 年 9 月 16 日，国电南京自动化股份有限公司（下称"公司"）召开 2025 年第二次临时监事会会议审议通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议 案》。因工作需要，公司监事会主席宋志强先生向本届监事会提出申请，辞去公 司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。具体 情况如下： （一）监事提前离任的基本情况 二、增补监事情况 | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职 | | 原定任期 | 离任原 | | 职务 | | | 姓名 | 务 | 离任时间 | 到期日 | 因 | 司及其控 | | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-043 国电南京自动化股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通 过，公司董事会同意增补唐江先生（简历后附）为公司第九届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、董事离任情况 2025 年 9 月 16 日，国电南京自动化股份有限公司（下称"公司"）召开 2025 年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》。因 到龄退休，公司董事郭效军先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会 下设专业委员会委员职务，辞职后郭效军先生将不再担任公司及控股子公司任何 职务。具体情况如下： | （一）董事提前离任的基本情况 | | --- | | | 离任职 | | 原定任期 | 离任原 | 是否继续 在上市公 | 具体 职务 | ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-045 国电南京自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有 限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议 ...