国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2024年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 公司第八届董事会审计专门委员会由独立董事苏文兵先生、李同春先生、黄 学良先生、骆小春先生及董事薛冰牛先生组成,并由独立董事苏文兵先生作为会 计专业人士担任主任委员。 2025年 1 月 21 日,公司完成了董事会换届选举工作,同日,公司召开第九 届董事会第一次会议,审议通过了《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的 议案》,公司第九届董事会审计专门委员会由独立董事胡进文先生、李同春先生、 骆小春先生、谢磊先生及董事陈忠勇先生组成,并由独立董事胡进文先生作为会 计专业人士担任主任委员。 二、年 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国电南京自动化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- ...

国电南京自动化股份有限公司 第九届监事会第二次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第九 届监事会第二次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、关于核销应收款项事项 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事 项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合 法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失事项 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失, 符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值 准备和信用减值损失。 三、关于会计政策变更事项 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程 序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次会计政策变更。 四、关于内控评价报告事项 公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》系基于公司生产经 营的实际需要,有利于提高资金使用效率,增强资金配置能力,未损害公司及其 他股东、特别是中小股东的利益,并严格履行了公司关联交易审议程序,决策 ...

重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2024年年度股东大会审议。 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损 害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生 不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、 预计 2024 年年度股东大会召开时至 2025 年年度股东大会召开时的日常 关联交易基本情况 （一）预计 2024 年年度股东大会召开时至 2025 年年度股东大会召开时的日常 关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司日常 关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-018 国电南京自动化股份有限公司 关于预计公司日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事专门会议审查意见如下： 公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对 公司利益的损害，同意将该议案 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-014 国电南京自动化股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核 销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司 董事会审议。 2025 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于核销应收 款项的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次核销的总体情况 为了真实、公允地反映公司 2024 年的财务状况及经营成果，使会计信息更加真 实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，现拟对无法收回的应收款项 进行核销，核销金额共计 19,449,952.29 元，其中：应收账款 18,239,196.40 元， 其他应收款 1,210,755.89 元。此次核销的应收款项账龄时间较长、涉及多家债务人， 部分 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 天职国际在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质 等方面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

CONTENTS 目录 | 报告规范 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | ESG 管理 | 10 | | 未来展望 | 58 | | --- | --- | | 附录 | 60 | 12 "国"承大任 共促稳健前行 | 坚持党建领航 | 14 | | --- | --- | | 规范治理结构 | 16 | | 推进合规管理 | 19 | | 夯实安全防线 | 21 | 24 "电"聚光华 共拓绿色动能 | 强化绿色管理 | 26 | | --- | --- | | 赋能低碳未来 | 27 | | 践行绿色运营 | 30 | | 守护生态家园 | 34 | 36 48 "南"都智汇 共创卓越价值 | 打造匠心品质 | 38 | | --- | --- | | 推进科技创新 | 42 | | 加速智慧能源 | 46 | | 数字赋能发展 | 47 | "自"和万家 共享美好末来 | 携手员工成长 | 50 | | --- | --- | | 共建和谐社区 | 55 | | 协同伙伴发展 | 56 | | 打造责任链条 | 57 | 国电南京自动化 ...

公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-025 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2024 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-022 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委 托贷款事项无需提交公司股东大会审议。 二、委托贷款协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对江苏南自的基本情况、信用评级情况及其交易履约能 审议程序：本事项已经公司 2025 年 4 月 23 日第九届董事会第二次会议 审议通过。 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 3,600 万元，委托贷款年 利率根据公司同期贷款利率确定，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发 放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向 ...