证券代码：600272 证券简称：开开实业 公告编号：2024-038 900943 |开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元，B 股每股现金红利 0.006876 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/12 | － | 2024/7/15 | 2024/7/15 | | Ｂ股 | 2024/7/17 | 2024/7/12 | | 2024/7/30 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-037 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 146 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | 11 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,217,516 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 80,999,360 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 218,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

上海序伦律师事务所 开开实业 2023 年年度股东大会法律意见书 上 海 序 伦 律 师 事 务 所 Shulun & Partners, Shanghai 中国上海肇嘉浜路 333 号 505 室, 200032 505, 333 Zhaojiabang Road , Shanghai200032, China 电话(Tel):86-21-64224886 传真(Fax):86-21-64224882 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 鳳 书 二零二四年六月二十八日 上海序伦律师事务所 开开实业 2023 年年度股东大会法律意见书 上海序伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 开开实业 2023 年年度股东大会法律意见书 办法、有权出席会议股东的股权登记目及其可委托代理人出席会议并参加表决的 权利等事项,以公告方式分别刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。 致:上海开开实业股份有限公司 上海序伦律师事务所(以下简称"本所")接受上海开开实业股份有限公司 (以下简 ...

上海开开实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 28 日 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程…………………………………………………………………..4 | | 公司 | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………………………………7 | | 公司独立董事 | 2023 年度述职报告………………………………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（陈亚民）………………………………………25 | | 独立董事 | 2023 年度述职报告（钱协良）………………………………………34 | | 独立董事 | 年度述职报告（夏瑜杰）………………………………………43 2023 | | 公司 | 2023 年度监事会工作报告………………………………………………………………..52 | | 公司 | 2023 年年度报告及摘要…………………………………………………………… ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2024-035 上海开开实业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区常德路 940 号，静安区工人文化宫综合楼 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月20日召开第十届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公司定于2024年6 月28日召开2023年年度股东大会，并已于2024年5月21日在《上海证券报》《香港商报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供 ...

重要内容提示： 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—036 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币4,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：100天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

2024 年 5 月 20 日，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第十八次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。详见公司 2024 年 5 月 21 日于《上海证券报》 《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称： "市 国资委"）出具的《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2024〕122 号）。市 国资委对公司本次向特定对象发行 A 股股票进行了批复，主要内容如下： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—034 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 董事会 2024年6月12日 原则同意上海开开实业股 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—032 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行（以下简称： "宁波银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：182天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举 廖琛女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 监事会 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—033 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会于近日 收到公司职工监事周昕女士提交的书面辞职报告。周昕女士由于工作变 动的原因，申请辞去第十届监事会职工监事职务。周昕女士在任期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2024年6月1日 附简历： 廖琛，女，1976 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计学 专业，中级会计师，注册会计师。曾任广东新兰德证券投资信 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—031 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者联系电话：021-62712002 传 真：021-62712002 电子邮箱：dm@chinesekk.com 公司网址：http://www.chinesekk.com 敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）将于 2024 年 5 月 27 日正式迁入新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投 资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：上海市静安区昌平路 678 号 除办公地址变更外，公司的邮编、投资者联系电话、传真、电子邮 箱等其他投资者联系方式均未发生变化。具体情况如下： 2024年5月25日 ...