国泰君安证券股份有限公司 关于 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）接受上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任开开实业 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 国泰君安及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 (主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 发行保荐书 目 录 | 育 明 … | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称. | | 二、保荐人指定保荐代表人情况… | | 三、本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员 . | | 四、本次证券发行类型… | | 五、发行人基本情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 六、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况 | | 七、保荐人和发行人关联关系的核查…………………………………………………………………………………………………… ...

上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海开开实业股份有限公司 募集说明书 股票简称：开开实业 股票代码：600272 股票简称：开开 B 股 股票代码：900943 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年十一月 1-1-1 上海开开实业股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

股票简称：开开实业 股票代码：600272 股票简称：开开 B 股 股票代码：900943 关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年十一月 关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 24 日出具的《关于上海开开实业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕241 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。上海开开实业股份有限公司（下称"开开实业"、 "发行人"或"公司"）与国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安证券"、 "国泰君安"或"保荐人"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"上会 会计师"或"申报会计师"）、北京市中伦律师事务所（简称"发行人律师"）等 相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现对审核问询函问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《上海开开实业股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 ...

关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复专项核查意见 上会业函字(2024)第 1256 号 上海证券交易所： 上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"、"申报会计师"）通过 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）收悉贵所于 2024 年 10 月 24 日下发的《关于上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕241 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函要求，我们就问询函中要求申报会计师核查和发表意见的事项进行了 核查，现将核查情况予以说明。 本回复中涉及货币金额的单位，如无特别指明，均为人民币元。若出现总数 与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 7-2-1 问题 1.关于经营情况 根据申报材料，1）报告期内，发行人的营业收入分别 66,983.04 万元、 89,417.19 万元、92,507.04 万元和 48,952.05 万元，扣非归母净利润分别为 444.62 万元、1,414.20 万元、944.56 万元和 329.38 万元；2）报告期各期，公 司经营活 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥255,404,915.93, representing a year-on-year increase of 13.81%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥3,595,509.07, reflecting a 25.42% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥2,044,627.05, a decrease of 266.92% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 744.93 million, a 21% increase from RMB 615.12 million in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 44.56 million, compared to RMB 18.50 million in the same period of 2023, representing a 141% increase[14] - The company’s total profit for the first three quarters was RMB 65.65 million, compared to RMB 28.24 million in the same period of 2023, indicating a 132% increase[14] Earnings and Shareholder Metrics - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.014, an increase of 27.27%[2] - The diluted earnings per share for the year-to-date period was also ¥0.014, reflecting a 27.27% increase[2] - The basic and diluted earnings per share of RMB 0.142, compared to RMB 0.081 in the same period last year, reflecting a 75% increase[14] - The weighted average return on equity for the year-to-date period increased by 2.22 percentage points to 5.68%[2] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,423,222,801.18, an increase of 7.27% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥618,464,981.84, up 3.80% from the previous year[3] - Total liabilities reached CNY 777,430,810.67, up from CNY 719,515,141.16, which is an increase of about 8%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 618,464,981.84 from CNY 595,827,343.28, showing a growth of approximately 3.5%[13] Cash Flow and Investment Activities - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 711,064,242.69, an increase of 29.9% compared to CNY 547,041,686.43 in the same period of 2023[15] - The net cash flow from investment activities was CNY 25,141,768.45, a significant improvement compared to CNY -73,295,592.27 in the same period last year[15] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 200,820,719.97, up from CNY 111,377,993.43 in the first three quarters of 2023[15] - The company received CNY 149,484,520.00 from the recovery of investments, an increase from CNY 110,000,000.00 in the previous year[15] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥5,640,136.12, with significant contributions from non-operating income[4] - Other income decreased by 34.20% due to a reduction in government subsidies received during the reporting period[7] - Fair value gains increased by 31.72% attributed to higher returns from structured bank deposits[7] - Asset impairment losses surged by 1,771.18%, primarily due to increased inventory write-downs[7] - The company recognized a substantial gain of 23,388.12% from asset disposals, mainly from compensation for house requisition, which was not present in the previous year[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,866[9] - The largest shareholder, Shanghai Kaikai (Group) Co., Ltd., holds 26.51% of the shares[9] Changes in Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[16]

2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的 重要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2024 年三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 2024 年前三季度，公司门店共关闭 3 家，新开 1 家。其中：为 配合政府部门实施"静安区北京西路 1177 弄及周边零星旧改项目、 石门一路零星旧改项目"，关闭 1 家门店；为进一步优化门店布局， 提升运营质量，公司对零售门店数量进行调整：新开 1 家门店，关闭 2 家门店。截止 2024 年 9 月末，公司旗下自营零售门店 20 家（其中， 18 家为药品零售门店，2 家为服装门店），建筑面积为 4,934.60 平方 米，绝大部分布局于上海市静安区内。 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2024—0 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—056 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性 存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月） 的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范 围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资 产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实 际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、 保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的 前提下使用部分短期闲置自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常 经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵 活度上做好合理安排，不影 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）接受上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任开开实业 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 国泰君安及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本机构"、"保荐人"或"国泰君安"） 接受上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 委派阚泽超和倪晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人，就发行人本次发行出具本 发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 ...