证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-014 东方国际创业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售暨股票上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,231,524 股。 本次股票上市流通总数为 4,231,524 股。 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年11月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《东 方创业A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《东方创业A股限制性股票 激励计划实施考核办法》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法》及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《东方创业A股限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》、《东方创业A股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥8,745,377,334.44, representing a decrease of 10.51% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥60,303,863.17, down 27.56% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.07, reflecting a decrease of 22.22% year-on-year[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥77,590,780.66, a decline of 39.5% from ¥128,278,955.02 in Q1 2023[19]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥8,745,377,334.44, a decrease of 10.5% compared to ¥9,772,530,190.72 in Q1 2023[17]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥8,649,561,656.63, down 10.5% from ¥9,665,421,317.94 in Q1 2023[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥230,065,532.09, a decline of 113.47% compared to the previous year, indicating a decrease in order volume and received prepayments[5][6]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥11,196,315,252.60, down from ¥12,032,048,046.55 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 6.95%[24]. - The cash outflow from operating activities was ¥11,426,380,784.69, compared to ¥12,139,823,086.12 in Q1 2023, indicating a decrease of about 5.86%[24]. - The net cash flow from investing activities was -¥45,531,252.78, worsening from -¥23,317,220.49 in the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥4,722,096,665.29, down from ¥4,881,013,789.05 at the end of Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥17,137,198,989.66, a slight decrease of 0.04% from the end of the previous year[6]. - Total liabilities were ¥9,423,723,582.08, a decrease from ¥9,453,028,740.40 in the previous period[14]. - The company's total assets amounted to ¥17,137,198,989.66, slightly down from ¥17,143,324,457.77 in the previous period[15]. - The equity attributable to shareholders was ¥7,295,521,213.88, showing a marginal increase of 0.08% compared to the end of the previous year[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥7,295,521,213.88 from ¥7,289,628,441.16, a slight increase of 0.08%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,113[9]. - The largest shareholder, Oriental International (Group) Co., Ltd., held 48.39% of the shares, totaling 427,293,874 shares[9]. Expenses - The company reported a significant reduction in research and development expenses, which fell to ¥809,727.57 from ¥2,272,823.83, a decrease of 64.4%[17]. - The company’s financial expenses improved, showing a net financial income of ¥36,795,245.99 compared to an expense of ¥7,760,683.00 in the previous year[19]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.83%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the end of the previous year[6]. - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,448,247.67, primarily from government subsidies and asset disposals[7]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥9,690,566,549.28, compared to ¥10,343,019,588.02 in Q1 2023[23]. - The company’s total cash inflow from investment activities was ¥2,624,223,213.69, down from ¥2,860,160,158.98 in the same quarter last year[24]. - The company’s total cash outflow from investment activities was ¥2,669,754,466.47, compared to ¥2,883,477,379.47 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 7.41%[24].

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-003 2、审议通过2023年度总经理工作报告。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 3、审议通过2023年度公司年度报告及其摘要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九董事会第十四次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 1、审议通过2023年度董事会工作报告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票) 本议案已经公司2024年第二次审计委员会会议审议通过，需提交公司股东大会审 议。 (表决结果:同意9 ...

东方国际创业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马咸华振审字第 2406350 号 东方国际创业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的东方国际创业股份有限公司 (以下简称"东方创业") 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授 权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，需经公司董事会审议通过， 无需提交股东大会审议。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-011 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 自公司首次授予限制性股票至2023年7月31日，本激励计划297名激励对象中共有 17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况， 根据《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"） 的相关规定，公司已于2023年10月25日完成对上述17人已获授但尚未解除限售的全部 或部分限制性股票合计1,041,000股进行回购注 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 特此决议。 （以下无正文） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024年 4月 23日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于公司与东方国际集团财务有限公司签订金融 服务框架协议暨关联交易的议案》和《关于公司对东方国际集团财务有限公司的 风险持续评估报告的议案》。我们作为公司的独立董事,已事先详细审阅了与本 次会议议案有关的材料，并听取了经营层的说明，形成决议如下： 1、2024 年，公司预计涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 11.2 亿元， 托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 1.1 亿元，服务费金额不 超过 1.2 亿元。公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公 司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的, 公司 2023 年度与财务公司开展 金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东大会决策程 序，以上日常关联交易均在公开、公平、互利的基础上进行,日常关联交易的价 格拟按照市场化原则确定, ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-005 东方国际创业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-005 益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营 情况不构成重大影响。 公司参照市场公允价格在2024年度预计向关联法人采购销售商品、受托 管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易及集团财务公司为公司及公 司子公司提供金融服务，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司及公 司子公司因日常经营业务的需要，充分利用了关联法人的资源，参照市场公允价 格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用、接受金 融服务等。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利 润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况： （一 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，东方国际创业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 东方国际创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），并于 2012 年 8 月正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人为邹 俊。中国国籍，具有中国注册会计师资格。毕马威华振一直以来注重人才培养， 截止 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度沭职报告 胡列类 我们作为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定履行职责。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况: 胡列类女士 出生于1975年6月,芝加哥大学MBA。曾任沈阳华晨金杯汽车有 限公司财务管理部部长、总裁助理兼CFO、副总裁兼CFO,上海申华控股股份有限 公司副总裁兼CFO。现任陆金申华融资租赁(上海)有限公司执行董事、总裁&CEO, 陆金申华商业保理(上海)有限公司董事长、总裁,强生伴你行汽车科技有限公 司董事长、总裁&CEO，张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事。 2023年度,本人担任公司审计委员会的召集人。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年度出席董事会、董事会审计委员会和股东大会的情况、决议及表 决结果: | 会议名称 | 本年应参 加会议次 | 亲自出席次 | 其中:以通讯 | 委托出 | 缺席 次数 | 爸 注 | | --- ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东方国际创业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401273 号 东方国际创业股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东方国际创业股份有限公司 (以下简 称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...