东方国际创业股份有限公司 2025 年第一次董事会薪酬委员会决议 根据公司 A 股限制性股票激励计划的相关规定，公司预留授予的剩余 32 名激励 对象的 A 股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，且已经取得必要的批准 和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》和本激励计划的相关规定。同意对公司预留授予的 32 名激励对象所持有的限 制性股票合计 491,832 股办理解除限售事宜，约占公司总股本的 0.056%。 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 因存在激励对象与公司终止或解除劳动合同、个人绩效考核未完全达标、公司 业绩考核目标未完成以及激励对象存在个人特殊情况需董事会认定等情况，同意回 购注销37名激励对象（2名首次授予激励对象及35名预留授予激励对象）持有的尚未 解除限售的限制性股票合计626,828股（首次授予部分23,460股和预留授予部分 603,368股），占截至公司总股本的比例约为0.0714%。首次授予部分的限制性股票 的回购价格为3.50795元/股，预留授予部分的限制性股票的回购价格为3.94795元/ 股 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-007 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-003 东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知于 2025年2月24日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。会议于2025年2月28日以通讯 方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案： 1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-003 号公告） 本议案已经公司2025年第一次薪酬委员会审议通过，并对此议案发表了同意的意 见。 特此公告。 公司监事会认为：经核查，公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限 售期解除限售条件已成就且已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 ...

一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临 2025-002 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临 2025-002 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 1、审议通过《关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案》 同意公司以 3.94795 元/股的价格，回购 1 名预留授予部分激励对象的全部已获授 但尚未解除限售的 2,000 股限制性股票，并进行注销。 本议案已经公司 2025 年第一次 ...

东方国际创业股份有限公司董监高集中竞价减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-001 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理蒋远扬女士持有公司股份 33,500 股，占公司总股本的 0.0038%，上述股份 均为股权激励计划授予的股份。其中有 16,500 股于 2024 年 5 月 21 日上市流通， （详见临 2024-014 号公告），剩余 17,000 股为限售股份。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金安排，公司副总经理蒋远扬女士拟以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 8,300 股，占公司总股本的 0.0009%，减持价格将根据减持时的市场 价格确定。本减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行，即减持期 间为 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日，若减持计划期间公司发生送股、资 本公积金转增股本等股 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-044 东方国际创业股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.093 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/26 | － | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年 6 月 26 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会决定 2024 年中期利润分配的议案》，授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事 审议通过，可进行 2024 年中期分红。2024 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二十一次会议 审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案》，表决结果：同意 8 票，反 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-043 东方国际创业股份有限公司 关于自愿披露公司与集团财务公司进行 资金流动性压力测试的公告 本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的预判和防范流动性风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金 融业务的风险处置预案》第三条【风险处置机构职责】第二款规定："公司计 划财务部牵头相关职能部门负责对公司及其子公司向财务公司开展存贷款等金 融业务进行日常审核和监督，积极筹划落实各项防范风险措施，定期测试财务 公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效，并向公司经理室汇 报"。2024年11月19日，公司及各家参与本次压力测试的下属子公司和东方国 际集团财务有限公司共同进行了2024年第一次资金流动性压力测试（以下简称 "本次压力测试"）。 为便于综合统筹测试进程，本次压力测试采取远程管理与实地办理相结合 的形式进行，公司本部及公司下属子公司共36家参加了本次压力测试，测试币 种为人民 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-042 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于公司拟出资 1 亿元投资华福证券的议案》 同意公司通过上海联合产权交易所公开摘牌华福证券有限公司的增资项目，投资 金额不超过 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%，并授权公司经理室签署 本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变 更及国有产权登记等法定手续。 (表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票) 公 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-039 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 于2024年10月22日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年10月28日在 公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票 赞成通过如下议案： 1、审议通过了《东方创业2024年第三季度报告》 公司监事会认为：公司《2024年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2024年三季度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年三季度的经营和财务状况；监事会在提 出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。公司《2024年第三 季度报告》全文 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 2024年中期利润分配方案内容： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-040 东方国际创业股份有限公司 中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.093元（含税）。 3. 本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 1.东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月实现归属 于上市公司股东净利润为 187,877,664.00 元，其中：母公司实现净利润 86,734,168.90 元。截至 2024 年 9 月 30 日母公司可供投资者分配的利润为 1,437,647,942.75 元。 公司拟以 2024 年 10 月 28 日公司总股本为 877,770,565 股为基数，向全体 股 ...