Chongqing Port (600279)

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重庆港:重庆港关于收到政府补助的公告
2024-03-27 13:51
证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临 2024-016 号 重庆港股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2024 年 3 月 27 日,重庆港股份有限公司(以下简称"公司")所属 全资子公司收到与收益相关的政府补助为 39,882,128.50 元,具体情况如 下: | 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额(元) | 收到时间 | | 发放主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆果园港埠 | 果园港口物 | 34,839,432.50 | 2024 年 3 | 月 | 重庆两江 | | | 有限公司 | 流发展奖励 | | | | 新区 | | 2 | 重庆港九两江 | 果园港口物 | 5,042,696.00 | 2024 年 3 | 月 | 重庆两江 | | | 物流有限公司 | 流发展奖励 | | | | 新区 | | 合计 | | | 39, ...
重庆港:重庆港独立董事2023年度述职报告(张运)
2024-03-27 13:51
重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求, 本着对全体股东负责的态度,作为重庆港股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2023 年度履职期间,勤勉尽责,积极出席相关会议,审 慎行使公司和股东所赋予的权利,对公司重要事项发表独立意见,切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下: 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,占董事会人数的三 分之一,符合相关规定。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 报告期内,均按时出席董事会和股东大会,无委托和缺席次数。参会 (二)出席董事会专门委员会情况 张运,女,汉族,1966 年 2 月生,民盟盟员,教授,研究生学 ...
重庆港:重庆港第八届监事会第十三次会议决议公告
2024-03-27 13:51
证券简称:重庆港 证券代码:600279 公告编号:临 2024-010 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第十三次会议,应参加表决 的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 2023 年,公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责, 扎实开展监事会监督工作,切实维护股东、公司及职工利益,并对以下事 项发表了意见: 1.监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为:报告期内,公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》, 依法规范运作,公司内控制度进一步完善,内控机制运行良好。公司董事 和高级管理人员勤勉尽职,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司 职务时有违法违纪和损害公 ...
重庆港:重庆港第八届董事会第二次独立董事专门会议决议
2024-03-27 13:51
表决结果: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 重庆港股份有限公司 CHONGOING PORT CO.,LTD. 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆港股份有限公司于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开第八 届董事会第二次独立董事专门会议,应参加表决的独立董事 3 人,实际参 加表决的独立董事 3 人,会议由黎明先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和本公司《章程》及《独立 董事工作制度》规定。经与会独立董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》 为了满足公司未来持续发展需要,进一步提升公司价值,从而更好地 回报广大中小股东,公司董事会在保证公司现阶段经营与长期发展的同时 做出了 2023 年度利润分配预案,公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),共计派发 现金红利 53,408,982.74元(含税),占公司 2023 年度实现归属 ...
重庆港:重庆港董事会关于独立董事独立性的专项意见
2024-03-27 13:51
经核查独立董事黎明、张运和文守逊的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务, 未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业 任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。因此,董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》(2023年12月修订)中对独立董事独立性的相关要求。 重庆港股份有限公司董事会 2024年3月26日 重庆港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》(2023年12月修订)等要求,重庆港股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事黎明、张运和文守逊 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
重庆港:重庆港董事会审计委员会2023年度工作报告
2024-03-27 13:51
重庆港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成,独立董事黎明担任主任委员, 独立董事张运、文守逊担任委员。审计委员会全部成员均为独立董事且具 有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年,公司审计委员会共召开 6 次会议,会议的召集、召开程序符 合证券监管部门的相关规定,且都形成了会议决议并签名保存。具体情况 如下: 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司董事会 专门委员会工作细则》的有关规定,重庆港股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会就 2023 年度履职工作情况向董事会作如下报告: 2023 年 3 月 22 日召开会议,对《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于 2022 年度内部控 制自我评价报告的议案》、《关于对大信会计师事务所(特殊普通合伙)从 事公司 2022 年度审计工作总结的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特 ...
重庆港:重庆港第八届董事会第二十七次会议决议公告
2024-03-27 13:51
证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临 2024-009 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十七次会议,应参加表 决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长屈宏先生主 持,会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董 事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》(内容详见今 日上海证券交易所网站)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》(内容详见公司 ...
重庆港:重庆港2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2024-03-27 13:51
关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 8-00021 号 重庆港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆港股份有限公司〈以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变 动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具大信审字[2024]第 8-00090 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金 ...
重庆港:董事会专门委员会工作细则(2024)
2024-03-27 13:51
(经 2024 年 3 月 26 日第八届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为提高重庆港股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策的科学性,规范公司董事会运作,提高董事会议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆港股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定 本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 重庆港股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 的专门工作机构,主要职责权限: (一)对公司长期发展战略、中长期发展规划进行研究并提 出建议。 (二)对公司 ESG 战略及 ESG 重大事项进行研究并提出建 议。 (三)对影响公司发展的重大投融资方案、重大资本运作方 案及其他重大经营事项进行研究并提出建议。 (四)董事会授权的其他事宜。 董事会对战略委员会的建议未采纳或未完全采纳的,应当在 董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由,并 ...
重庆港:重庆港关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告
2024-03-27 13:51
股票代码:600279 股票简称:重庆港 公告编号:临 2024-013 号 重庆港股份有限公司 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次担保金额:15 亿元 ●截至本公告披露日止,公司对外担保已审批的有效额度为6.48亿元(不含本 次担保额度),实际对外担保余额为4.88亿元。 ●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保 ●本次担保是否有反担保:无 ●特别风险提示:公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况, 敬请广大投资者充分关注。 一、本次担保情况概述 (一)本次担保事项履行的内部决策程序 2024 年 3 月 26 日,重庆港股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保 额度的议案》。表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 重要内容提示: ●被担保人名称:重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司 根据上海证券交易所的相关规定,本次担保尚需提交股东大会审议。 (二)本次担 ...