山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2024年审计报告，对财务公司经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2024年12月31日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册 资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦出 资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 金融许可证机构编码：L0104H314030001 - 1 - 经营 ...

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨志军先生、季君晖 先生、上官泽明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事杨志军先生、季君晖先生、上官泽明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 综上，董事会认为公司独立董事杨志军先生、季君晖先生、 上官泽明先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2025 年 第三次会议相关事项的审核意见 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，公司结合内部控制制度和评 价办法，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。公司 2024 年度内部控制评价 报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效 性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，同意将该议 案提交公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议。 三、公司 2025 年第一季度报告 公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的财务状况及现金流量等情况。同意将该议案提交公司第八届董事会 2025 年第三次会议审议。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规 的相关规定 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-015 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年计提大额资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额 公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2024 年度累计计提减值准备金额共计 1,914.64 万元。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，并充分考虑所有合理且有依据的信息，公 司以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、应收票据等预期信用损失进行估计, 确认减值损失。 2.计提应收款项坏账准备的具体情况 2024 年度公司计提信用减值损失金额为 252.83 万元。其中，对应收账款按照账龄 组合计提坏账准备 262.50 万元；对其他应收账款按照账龄组合转回坏账准备 9.67 万元。 （三）固定 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-017 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准则》《公 司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制 定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会 2025 年第三次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于制定公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 2.公司独立董事报酬标准为 6 万元/年（税前），不另行发放津贴，其为公司履职发 生的费用可参照公司《差旅费管理办法》报销。 3.未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴，其为公司履职发生的费用可 参照公司《差旅费管理办法》报销。 一、 适用对象 公司的董事、监事及高 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-016 山西华阳新材料股份有限公司 关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常 关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、武跃华、 李云峰、姜伟、路伟、徐炜回避表决，独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。 该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大 会上对该议案回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了专门会议，三位独立董事对议案进行表决并一致 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的 ...

二、审计过程监督 审计过程中，财务审计委员会持续关注审计工作的进展，定 期与中兴财光华会计师事务所的项目负责人进行沟通，了解审计 中发现的问题及解决措施。事务所严格按照审计准则，执行了包 括了解内部控制、实质性测试等在内的必要审计程序，对公司的 财务报表进行了全面审计。在关键审计事项的处理上，如收入确 认、重大关联方交易等，审计委员会要求事务所详细说明审计应 对措施，并对相关证据的充分性和适当性进行评估。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会对中兴财光华会计师 事务所履行监督职责的情况报告 在 2024 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司年度财务报表审计、内部控制审计机构，承担了重要的审 计职责。公司财务审计委员会充分发挥监督作用，对其履职情况 进行了全面监督与评估，现将相关情况报告如下： 一、审计计划与沟通 在审计工作开展前，中兴财光华会计师事务所与公司财务审 计委员会进行了充分的沟通，制定了详细的审计计划。审计委员 会认真审核了该计划，重点关注了审计范围、时间安排以及关键 审计事项的确定是否合理。事务所根据公司的业务特点和财务状 况，合理安排了审计人员，确保了审计工作的有序 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯 彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积 极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。 现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年董事会工作开展情况 （一）董事会成员变动情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独 立董事3名。 1.离任情况 2024年2月18日，公司原董事长武跃华先生因工作调整，辞去 公司董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后仍担任公司董 事、总经理等职务；公司原董事薛建平先生因工作调整，辞去公 司董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 2024年9月5日，公司原董事会秘书景红升先生因工作调整辞 去公司董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 2024年9月11日，公司原财务总监罗卫军先生 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"华阳新材公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具 了报告号为中兴财光华审字（2025）第 213003 号的无保留意见的审计报告。 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 关于山西华阳新材料股份有限公司 涉及阳泉煤业集团财务有限责任公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213083 号 目录 专项说明 中兴财光华审专字（2025 ）第 213083 号 我们将后附的汇总表与我们审计华阳新材公司 2024 年度财务报表时华阳新 材公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致之处。除这些核对工作，以及对华阳新材公司 2024 年度财 务报表执行的审计程序外，我们没有对后附的汇总表执行额外的审计程序。 为了更好 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213081 号 目 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于山西华阳新材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的相关的要求，华阳新材公司编制了本专 项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华阳新材公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华阳新材公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对华阳新材公司实施于 202 ...