一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 山西华阳新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司对中兴财光华在 2023 年度审计过程中的 履职情况进行了评估。具体情况如下： 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特 殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通 金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。总部设在北京， 在河北、上海、天津、山西等省市设有 35 家分支机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 2、人员情况 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人；注册会计师 824 人，其中 359 名注册会计师签署过证券服务业务；全部从业 人员 3091 人。 3、业务规模 2023 年中兴财光华业务收入（未经审计）110,2 ...

公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西华阳新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第八届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-90,561.16 万元，未弥补亏损金 额-90,561.16 万元，实收股本为 51,440.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。 二、业绩亏损原因 （一）本报告期前情况 根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，自 2011 年起，公司陆续 关停主要生产企业的全部装置，公司主营业务大幅萎缩，持续盈利能力不强，未弥补亏 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-029 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 此议案尚需股东大会审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董 事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213057 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.orv.cn）"进行查 ：" 目 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 关于山西华阳新材料股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 213057号 山西华阳新材料股份有限公司: 我们接受委托,对山西华阳新材料股份有限公司(以下简称华阳新材公 司 )2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第213099 号审计报告。在此基础上,我们对华阳新材公司编制的《山西华阳新材料股 份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 一、管理层的责任 华阳新材公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的规定编制营业收 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会财务审计委员会 履职情况报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）财务审计委员会在公司董事会的领导下，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市规则》等有关规定，公司董事会财务审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、财务审计委员会基本情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会先后有 4 人，分 别是独立董事王东升先生、独立董事杨志军先生、董事罗 卫军先生和董事薛建平先生（董事罗卫军先生辞去委员职 务后，补选董事薛建平先生为审计委员会委员），其中召 集人由具有专业会计资格的独立董事王东升先生担任，符 合监管要求及相关规定。 二、财务审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期 报告、年度内部控制评价报告、关联交易、续聘审计机构 等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。 三、财务审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年，公司董事会财务审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和 沟通工作， ...

山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（简称："公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东 大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动 公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年重点工作回顾 （一）向特定对象发行股票的工作 （二）顺利完成董事会换届工作 报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作。2023 年 1 月 10 日，公司分别召开了 2023 年第一次临时股东大会和第 八届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。第八届董事会由武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、 姜伟、薛建平、杨志军、季君晖、王东升组成，任期均为自 公司第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 （三）强化内控建设， ...

杨志军，男，1973 年出生，中华人民共和国国籍，无境 外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995 年至 2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000 年至今 在山西大学任法学专业教师，2006 年 6 月至 2015 年 11 月任 北京市国晟律师事务所律师，执行主任；2015 年 12 月至今 任北京华贸硅谷(太原)事务所管委会主任；2016 年至 2021 年 12 月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事； 2019 年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公 司独立董事。 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-034 山西华阳新材料股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ 2 公司 2023 ...