(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-065 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,778,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董 事长梁昌春先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 - 1 - | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 - 3 - | | | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会议案 - 4 - | | | | 1、关于对公司部分土地使用权进行处置的议案 | - | | 4 - | | 2、关于续聘公司 2024 | 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 .. - | | 9 - | | 3、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | | - | 13 - | | 4、关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案 | | - | 15 - | 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-064 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开 ...

备案号：1420324DA0018 查询码：9917FCFB 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 022 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 022 号 电子备案号：1420324DA0018 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥82,206,834.74, an increase of 52.61% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥38,228,038.52, with a year-to-date net profit of -¥87,658,325.62[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥248,339,454.23, a slight increase of 0.62% compared to ¥246,798,723.64 in the same period of 2023[12] - The net loss for the first three quarters of 2024 was ¥87,658,325.62, compared to a net loss of ¥124,740,598.27 in the same period of 2023, indicating an improvement in financial performance[13] - The basic earnings per share for the first three quarters was -¥0.1704, an improvement from -¥0.2425 in the same period of 2023[13] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the quarter was -¥19,787,894.40, indicating a significant cash outflow[2] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to ¥297,296,051.81, a 55.4% increase compared to ¥191,641,482.63 in the same period of 2023[15] - The net cash outflow from operating activities improved to -¥3,945,925.47 in 2024 from -¥168,765,552.83 in 2023, indicating a significant reduction in losses[15] - Cash inflows from financing activities totaled ¥188,000,000.00, down 48.7% from ¥366,300,000.00 in the previous year[16] - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥67,091,735.41, compared to ¥171,435,666.70 in the same period last year, reflecting a decrease of 60.9%[16] - The total cash outflow from operating activities was ¥301,241,977.28, down from ¥360,407,035.46 in the previous year, showing a 16.4% reduction[15] - The company received cash from sales of goods and services amounting to ¥146,096,156.16, a 67.4% increase compared to ¥87,237,212.03 in the same period of 2023[15] - The company spent ¥22,626,493.74 on investing activities, a decrease of 43.8% from ¥40,248,871.00 in the same period of 2023[16] - The company’s cash flow from investment activities was negative at -¥22,626,493.74, reflecting a decrease in investment expenditures compared to the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,018,196,559.93, reflecting a 4.19% increase from the end of the previous year[3] - The company's total current assets increased to 351,154,870.90 RMB from 272,539,891.59 RMB, representing a growth of approximately 28.9%[10] - The company's total liabilities increased to ¥858,970,211.00 from ¥731,544,577.75, representing a growth of about 17.4%[11] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥159,226,348.93 from ¥245,689,989.86, a decline of approximately 35.2%[11] - The total assets of the company reached 1,018,196,559.93 RMB, up from 977,234,567.61 RMB, indicating an increase of about 4.2%[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 28,667[8] - The largest shareholder, Taiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd., holds 223,653,339 shares, accounting for 43.48% of the total shares[8] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 49.38%, driven by higher receivables from platinum mesh and biodegradable materials[6] - The company experienced a 4,720.79% increase in contract liabilities, mainly from pre-receipts for PBAT and modified material sales[6] - Other income rose by 96.15%, attributed to increased stability subsidies[6] - The company's inventory stood at 137,185,797.12 RMB, compared to 128,414,090.70 RMB in the previous period, reflecting an increase of approximately 6%[9] - Accounts payable increased to 155,592,464.70 RMB from 139,040,304.27 RMB, showing a rise of about 11.9%[10] Financial Performance Indicators - The weighted average return on net assets was -16.87%, a decrease of 9.17 percentage points from the previous year[3] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥17,353,106.00, compared to ¥14,647,152.82 in the previous year, marking an increase of about 18.5%[12] - The company incurred a credit impairment loss of ¥-1,439,203.50, contrasting with a gain of ¥504,198.79 in the previous year, indicating a deterioration in asset quality[12] - Research and development expenses for the first three quarters amounted to ¥2,039,650.98, with no prior year data available for comparison[12]

备案号：1420324DA0017 查询码：04023067 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区南屯村 旁一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 020 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区南屯村旁 一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 020 号 电子备案号：1420324DA0017 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 惊、估价项目名蔛 靻原化工股稖有限公霰位于晋源区南韻薘旁惊旗国有工惄用穕使用 权斧让价格评估。 站、委韾估价競 名 蔛：山西华悥新材柞股稖有限公霰 三、估价目穁 本薁估价目穁是为委韾競韯穕使用权斧让鞱供参考惏据。 霶、估价期日 站柲站霶年九月三十日 五、估价日期 站柲站霶年九月三十日敠站柲站霶年十月十九日 月、穕价窃惴 本薁估价窯象位 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-062 山西华阳新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席石玉川先生、公司监事连刚先生提交的书面辞职报告，石玉川先生因退休原因申请 辞去公司第八届监事会主席职务，连刚先生因工作变动辞去公司第八届监事会职工监事 职务，辞职后其将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。 石玉川先生、连刚先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 山西华阳新材料股份有限公监事会 2024 年 10 月 30 日 景红升先生简历： 景红升，1984 年 4 月出生，汉族，山西稷山人，中共党员，大学本科学历。2006 年 8 月参加工作，曾任新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计；阳 煤国贸煤炭业务部业务员；阳煤国贸北京公司财务经理；阳煤国贸上海投资公司副经 ...

备案号：1420324DA0019 查询码：219DEA31 土地估价报告 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 太原化工股份有限公司位于晋源区开化村一宗国有工业用地使用权 转让价格评估。 二、委托估价方 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区开化村 一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 021 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区开化村一 宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 021 号 电子备案号：1420324DA0019 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十月十九日 六、地价定义 本次估价对象位于太原 ...

备案号：1420324DA0020 查询码：D64D0DD2 提交估价报告日期：二〇二四年十月十九日 土地估价报告 第一部分 摘 要 一、估价项目名称 土地估价报告 项 目 名 称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路 三段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 023 号 提交估价报告日期：2024 年 10 月 19 日 估价报告备案日期：2024 年 10 月 23 日 土地估价报告 估价项目名称：太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三 段 95 号一宗国有工业用地使用权转让价格 评估 受托估价单位：山西华诚房地产评估有限公司 土地估价报告编号：晋华土估报字[2024]第 023 号 电子备案号：1420324DA0020 太原化工股份有限公司位于晋源区晋祠路三段 95 号一宗国有工业用 地使用权转让价格评估。 二、委托估价方 名 称：山西华阳新材料股份有限公司 三、估价目的 本次估价目的是为委托方土地使用权转让提供参考依据。 四、估价期日 二零二四年九月三十日 五、估价日期 二零二四年九月三十日至二零二四年十 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2024 年 第九次会议相关事项的审核意见 我们认为：公司 2024 年单季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司的经营管理、财务状况及现金流量等情况。同意将该议 案提交公司第八届董事会 2024 年第九次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年 10 月 17 日 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关 规定，公司董事会财务审计委员会对第八届董事会 2024 年第九次会议审议的议案 进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："中兴财 光华"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，中 ...