证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-051 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规 定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 审计机构的议案 各议案已经公司第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，并于 2025 ...

Core Viewpoint - Huayang New Materials (600281) reported a decline in revenue for the first half of 2025, but achieved profitability due to the recovery in the precious metals market and gains from land use rights transfer [1][3]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 150 million yuan, a year-on-year decrease of 9.49% [1][2]. - Profit before tax reached 83.45 million yuan, and net profit attributable to shareholders was 82.13 million yuan, marking a turnaround from losses in the previous year [1]. Business Segment Analysis - The decline in revenue was primarily due to a decrease in sales of biodegradable materials and products, with production capacities for PBAT and modified materials operating at low loads [2]. - The precious metals segment benefited from a rising market, with platinum prices soaring by 47% and palladium prices increasing by 29% in the first half of 2025 [3]. Strategic Developments - The company received a total of 63.93 million yuan from land use rights transfer and compensation, contributing to the profit growth [3]. - The precious metals industry is experiencing increased demand driven by the automotive and electronics sectors, supported by government policies and tax incentives [3]. Risk Management - The company faces risks related to price volatility in the precious metals market, supply instability, and increased competition [4][5]. - The biodegradable materials market's sustainability is dependent on policy support, with current "plastic ban" policies not fully implemented, leading to underutilization of production capacity [5]. Future Outlook - The company plans to leverage the financial attributes of precious metals, explore risk hedging methods, and enhance innovation capabilities [5]. - Efforts will be made to expand the secondary resource recovery business and improve service quality to enhance market competitiveness [5].

Core Insights - Huayang New Materials (600281.SH) reported a total operating revenue of 150 million yuan for the first half of 2025, with a net profit attributable to shareholders of 82.1289 million yuan, marking an increase of 132 million yuan compared to the same period last year, achieving two consecutive years of growth [1] Financial Performance - The company's latest asset-liability ratio stands at 85.03% [2] - The latest gross profit margin is 54%, which is an increase of 3.41 percentage points from the previous quarter, achieving two consecutive quarters of growth and a year-on-year increase of 2.79 percentage points, also achieving two years of continuous growth [2] - The latest return on equity (ROE) is 57.19%, ranking first among disclosed peers, with an increase of 82.27 percentage points compared to the same period last year [2] - The diluted earnings per share are 0.16 yuan, an increase of 0.26 yuan compared to the same period last year, achieving two consecutive years of growth [2] - The latest total asset turnover ratio is 0.17 times [2] - The latest inventory turnover ratio is 1.57 times, ranking 9th among disclosed peers, with an increase of 0.12 times compared to the same period last year, achieving three consecutive years of growth and a year-on-year increase of 8.54% [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Huayang New Materials (SH 600281) held its seventh board meeting of the eighth session on August 27, 2025, to review the semi-annual report for 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Huayang New Materials is as follows: precious metal processing accounts for 83.91%, biodegradable materials and products account for 12.1%, and other businesses account for 3.99% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Huayang New Materials is 3.5 billion yuan [1]

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-051 山西华阳新材料股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-052 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监事 会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年半年度报告的议案》 管理制度的各项规定。 2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《证券法》《上海证券交 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-047 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第七次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2025 年半年度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》 （三）《关于阳泉煤业集团财务有限 ...

山西华阳新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； — 1 — ...

— 1 — 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911400007136720695。 第四条 公司于 2000 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10500 万股，于 2000 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市。 山西华阳新材料股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共 中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》《中 国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会（以下 简称"公司党组织"）和纪律检 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确山西华阳新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常 设机构，对股东会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章 程》、股东会赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权， 不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...