证券日报网讯 8月6日晚间，华阳新材（600281）发布公告称，公司将于2025年8月22日召开2025年第三 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款 并为其提供担保的议案》。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the supervisory board of Shanxi Huayang New Materials Co., Ltd. held its fourth meeting in 2025, where all proposals were approved unanimously without any dissenting or abstaining votes [1][2] - The meeting was convened in accordance with the relevant regulations of the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [1] - The first proposal discussed was to terminate the transfer of certain land use rights and sign a supplementary agreement, which received 5 votes in favor and was approved [1] Group 2 - The second proposal involved Shanxi Huayang Biodegradable New Materials Co., Ltd. applying for working capital loans and providing guarantees, which also received 5 votes in favor; however, this proposal requires approval from the shareholders' meeting [2]

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-041 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第六次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。 此议案已经公 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-044 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于山西华阳生物降 ...

2.公司与太化集团之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存 在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第六次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第八届 董事会 2025 年第六次会议的《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议 的议案》发表以下意见： 1.该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定； 3.公司独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 7 月 30 日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-043 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称：生物新材 公司） ●本次担保金额：拟向华夏银行申请办理人民币 2,000 万元流动资金借款，该笔 借款需由公司提供连带责任担保。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）基本情况 （三）内部决策程序 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第八届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关 于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》。 会议同意全资子公司生物新材公司向金融机构申请办理 2,000 万元流动资金借款，公 司为其提供连带责任担保。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 单位名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-042 山西华阳新材料股份有限公司 关于终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因太原市国土空间规划调整，原计划转让土地未来的用地性质无法确定，山西华阳 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请终止开化村土地使用权转让工作。具体 情况如下: 一、终止转让开化村土地的背景 三、终止转让原因及措施 2025 年 6 月 20 日，山西省人民政府批复同意《太原市人民政府关于太原市 10 县 （市、区）国土空间总体规划的请示》，其中《晋源区国土空间总体规划（2021—2035 年）》提出，晋源区中部将构建农文旅融合发展区,并政地国用（2006）第 00236 号土地 坐落于规划辖区内。鉴于区域规划调整，该宗地未来用地性质无法确定。公司现终止该 宗地使用权的转让工作，并拟与太化集团签订补充协议，明确该宗地终止转让的事项。 四、关联交易履行的审议程序 公司独立董事于 2025 年 7 月 30 日召开了独立董事专门会 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-044 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-045 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意终止公司部分土地使用权转让及签署补充协议。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-042 号公告。 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 （二）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供 担保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-043 号公告。 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 ...

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第六次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-041 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易 ...