证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-034 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 附：简历 经公司总经理王天强先生提名，决定聘任潜卫先生、揭建强先生为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。（简历附后） 该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 20 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日下午在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管 理人员列席 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-033 钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中独立董事 4 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.0476 | ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 时 间 表(现场) 1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到 2.9：30—10：00 作报告（具体见议程） 3.10：00— 审议、表决及其它内容 时 间 表(网络投票) 2024 年 6 月 26 日（星期三） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号） 等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水 利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维 护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登 记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 6 月 26 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应 于 6 月 26 日 9：30 前到公司多功能 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-032 钱江水利开发股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 时 间 表(现场) 1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到 2.9：30—11：00 作报告（具体见议程） 3.11：00— 审议、表决及其它内容 时 间 表(网络投票) 2024 年 6 月 25 日（星期二） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号） 等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水 利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维 护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登 记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 6 月 25 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应 于 6 月 25 日 9：30 前到公司多功能会议厅 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2024-031 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复进行披露。同时，公司与相关中介机构 根据近期披露的《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》以及《问询函》相关要 求，对募集说明书等有关申请文件中的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于钱江水利开发 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》、《钱江水利开发股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所 审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体 ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"钱江水利"） 于 2024 年 4 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2024〕89 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行 了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | 黑体（加粗） 宋体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 对 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-022 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时 会议通知于 2024 年 6 月 2 日以微信方式发出，董事会于 2024 年 6 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 调整前： "本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 75,180.75 万 元（含本数）。该募集资金规模在原募集资金总额不超过 94,300.00 万元基础上， 扣减截至 2023 年 9 月 30 日公司财务性投资在合并报表的归母净资产金额占比 超过 10%的部分（即 19,119.25 万元）。扣除发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 单位：万元 1 | 序 | 项目名称 | 总投资规模 | 原计划拟使用募 | ...