证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-068 钱江水利开发股份有限公司 公司名称：中国水务投资有限公司 法定代表人：薛志勇 经营范围：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、 非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、 环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。（市场主体依法自主 1 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括控股股东中国水务投资 有限公司（以下简称"中国水务"）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股 票，其中中国水务拟以现金认购本次发行股票数量的 25.00%，认购金额按照认购总数量 乘以本次发行的每股发行价格确定。中国水务最终认购股份数量由中国水务与公司在发 行价格确定后协商确定。中国水务作为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，中国 ...

股票代码：600283 股票简称：钱江水利 公告编号：临 2023-065 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江水利"）是上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，提升盈利能力和提高公司核心竞争 力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过 75,180.75 万元 （含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票背景 1、"十四五"期间，水务行业迎来重大发展机遇期 党的二十大报告指出：我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局性变化。 我国生态文明建设已经进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经 济 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 钱江水利开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2023修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》国家有关法律、法规 和公司章程的规定，制定本制度 。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判 ...

钱江水利开发股份有限公司 关于择机召开股东大会审议本次发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括控股股东中国水务投资 有限公司（以下简称"中国水务"）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股 票（以下简称"本次发行"）。 2023 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案。本次发行构成关 联交易。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-075 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规、规范性文件有关规定，结合公司本次发行的总体工作安 排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成 后，公司董事 ...

股票代码：600283 股票简称：钱江水利 公告编号：临 2023-064 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二三年十二月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 2 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或 ...

1 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-069 钱江水利开发股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 法律法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象 发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-063 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、微信方式发出，监事会于 2023 年 12 月 22 日下午 2:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司 第八届监事会主席张敏娜主持，经表决，会议形成以下决议： 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 （二）发行方式和发行时间 1 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 ...

管理办法》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第八 届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订<钱江水利开发股份有限 公司募集资金管理办法>的议案》。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-070 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《钱江水利开发股份有限公司募集资金 | 如下行为： | （一）除金融类企业外，募投项目为持有交易 | | --- | --- | | （一）除金融类企业外，募投项目为 | 性金融资产和其他权益工具投资、借予他人、 | | 持有交易性金融资产和可供出售的 | 委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于 | | 金融资产、借予他人、委托理财等财 | 以买卖有价证券为主要业务的公司； | | 务性投资，直接或者间接投资于以买 | … | | 卖有价证券为主要业务的公司； | | | … | | | 第十五条 公司暂时闲置的募集资金 | 第十五条 公司暂时闲置的募集资金可进行 ...

股票代码：600283 股票简称：钱江水利 公告编号：临 2023-066 钱江水利开发股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 二〇二三年十二月 一、 本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 75,180.75 万元（含本 数）。该募集资金规模在原募集资金总额不超过 94,300.00 万元基础上，扣减截至 2023 年 9 月 30 日公司财务性投资在合并报表的归母净资产金额占比超过 10%的部分（即 19,119.25 万元）。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少 于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-071 钱江水利开发股份有限公司 关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》，综合钱江水利开发股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，特制订《钱江水利开发股份有限公司未来三年(2023- 2025 年)股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东特别是中 小股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司 利润分 ...