本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）本次非公开发行 A 股股票 事项已于 2023 年 12 月 22 日经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过。根 据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水 平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施或处罚的情况。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-072 钱江水利开发股份有限公司 关于最近五年受到证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 ...

钱江水利开发股份有限公司 募集资金管理办法 (2023 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保证募集资 金的安全，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家法律、法规和规范性文件等规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司根据有关法律、法规、《上市规则》等规定披露募 集资金的使用情况。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应勤勉尽责 ...

钱江水利开发股份有限公司 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-067 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账 时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度 末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行 人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。 鉴于钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时 间距今已满五个会计年度，且最近五年不存在通过配股、增发、可转换公司债券 等方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次 募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴 证报告。 特此说明。 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-074 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《钱江水利开发股份有限公司独立董事工作制 度》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 | 修订前 修订后 | | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善本公司法人治 | 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司 | | 理结构，促进公司规范运作，依据《上 | 规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | 市公司治理准则》、《关于在上市公司 | 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 | | 建立独立董事制度的指导意见》及国 | 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》国家 | | 家有关法律、法规和公司章程的规 | 有关法律、法规和公司章程的规定，制定本制度。 | | 定，特制定本制度。 | | | 第二条 本公司独立董事是指不在本 | 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事 | | 公司担任除董事外的其他职务，并与 | 外的其他职务， ...

钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了 关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-073 钱江水利开发股份有限公司关于本次 向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-062 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、微信方式发出，董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公 司第八届董事会董事长薛志勇先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规、规范 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司2023年媒体、投资者接待 活动记录 □特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类型 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 现场参观 □其他__________________________ 参与单位名称 个人股东两人、证券时报、上海证券报社、 中国证券报、海通证券股份有限公司、怀新 投资各一人 时间 2023 年 12 月 5 日-12 月 6 日 地点 公司控股子公司丽水市供排水有限公司下 属白云现代化营业厅、水阁水厂、水阁污水 厂、钱水检测等； 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司 下属南山水厂、桥下水厂、城市污水厂等。 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-061 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产 挂牌出售项目暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）参与竞买中国电建集团华 东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）于 2023 年 10 月 20 日在北京 产权交易所公开挂牌转让的东阳市华辰水务有限公司 100%股权、东阳市中电建 水务有限公司 51%股权、福建华东水务有限公司 100%股权。有关详情请参见本 公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《钱江水 利开发股份有限公司关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限 公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-055）。 二、本次关联交易的进展情况 公司于 2023 年 11 月 22 日收到北京产权交易所的《交易签约通 ...

钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产 挂牌出售项目暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-060 公司将根据后续相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履 1 为巩固公司浙江省水务市场地位，进一步拓展福建省水务市场，钱江水利开 发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的公司第八届董 事会第一次临时会议审议通过《关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研 究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案》（以下简称"此议案"）。 2023 年 11 月 17 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过此议案。 公司已参与竞买中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华 东院"）于 2023 年 10 月 20 日在北京产权交易所公开挂牌转让的东阳市华辰水务 有限公司 100%股权、东阳市中电建水务有 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-059 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议于 2023 年 11 月 17 日在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开， 应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事 长薛志勇先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司向金融机构申请增加授信额度的议案》，公司拟向 银行增加综合授信额度 8.6 亿元人民币，分别为：招商银行股份有限公司杭州分 行 4.1 亿元、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市拱墅区支行 4.5 亿元。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 1 ...