证券代码：600284 证券简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资 者 会议时间 2023 年 11 月 9 日 15:00-16:00 会议地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人员姓名 董事长杨明先生，总经理赵炜诚先生，独立董事马 德荣先生，财务负责人奚凯燕女士，董事会秘书陈 | | 栋先生 | | --- | --- | | 投资者关系活动主要内容 | 1、提问：领导好，从公司三季报看经营性现金流较 | | | 22 年同期流出加大，是什么原因？全年是否会有改 | | 介绍 | 善？ | | | 回答：尊敬的投资者，您好！公司经营性现金流量 | | | 净额变动主要系支付的增值税及附加税增加、支付 | | | 履约保证金增加、合并浦东设计院后支付给职工及 | | | 为职工支付的现金增加导致。公司会持续关注经营 | | | 性现金流管理，推动公 ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | | 期增减变 | 年初至报告期 | 上年同期 | | 上年同期 | | | | | | 动幅度 | 末 | | | 增减变动 | | | | | | ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-050 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四)至 11 月 08 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 pdjs600284@pdjs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）已 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-049 上海浦东建设股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规 定，现将上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 按业务类型细分，具体情况如下： （二）服务业 2023 年第三季度，公司新签勘察设计咨询项目数量总计为 241 个，新签项 目金额为人民币 6,514.1164 万元。2023 年前三季度，公司累计新签勘察设计咨 询项目数量总计为 688 个，累计新签项目金额为人民币 22,952.5721 万元。 截至 2023 年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差 异，仅供投资者参阅。 特此公告。 （一） 建筑业 2023 年第三季度，公司新签工程施工项目数量总计为 56 个，新签项目金额 ...

关于投资上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称海望引领基金或基金）。 投资金额：海望引领基金募集总规模不超过人民币 70.1 亿元（最终金额 以实际募集规模为准）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 50,000 万元，份额 占基金总规模的比例约 7.13%。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-048 上海浦东建设股份有限公司 本次投资在上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示： 1、截至公告披露日，《上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）有 限合伙协议》（以下简称合伙协议或基金合伙协议）尚未完成各方签署，公司尚 未实际出资认购，相关情况须以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-047 上海浦东建设股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 司审计报告 0 家。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 新任签字注册会计师杨林先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业 行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 上海浦东建设股份有限公司（以下简称浦东建设或公司）于 2023 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》，同 意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公 司提供 2023 年年报审计及内部控制审计等服务。具体内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中 标金额总计为人民币111,246.9740万元，具体情况如下： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-046 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 上海浦东建设股份有限公司 董事会 1 二〇二三年九月二十七日 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东国有资产投 资管理有限公司 源深体育场南区装修项目 1,495.2021 2 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东新区国力物 流（集团）有限公司 浦发国力智能产业基地改 扩建项目除桩基工程 15,574.4812 3 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海市浦东新区道路 运输事业发展中心 长岛路公交首末站等 24 处 公交基础设施维护项目 1,419.7828 4 上海 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海浦东建设股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上 海浦东建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023 年 第二次临时股东大会(以下简称"本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-045 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生、马 德荣先生、宋航先生因日程安排冲突未能出席； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲 突未能出席； 3、 公司总经理赵炜诚 ...

上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 (600284) 二○二三年九月 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司新增日常关联交易预计的议案 | 2 | | 2023 年第二次临时股东大会有关规定 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 6 | 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 2:45 六、股东对议案进行投票表决； 七、统计投票表决结果（休会）； 八、宣读投票表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号 上海浦东华美达大酒店 参加人员：股东及股东代表、 ...