上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 (600284) 二○二四年七月 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 关于 | 2024 年度会计师事务所聘任的议案 | 2 | | 关于签订《委托经营管理协议》暨关联交易的议案 | | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 10 | | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法 | 12 | 2024 年第一次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 7 月 30 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号 大华锦绣皇冠假日酒店 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-038 拟续聘国内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天职国际） 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 7 月 11 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所聘 任的议案》。公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-040 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 45 分 召开地点：浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇冠假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-037 上海浦东建设股份有限公司 本议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通 过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 同意公司与公司关联方上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称盛世申 金）及其三家全资子公司签署《委托经营管理协议》，约定由公司对盛世申金及 其三家全资子公司持有的浦发上城园区综合开发项目进行日常经营事项的管理， 委托管理的期限为3年，按2,000万元/年收取托管费。 本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 1 日-7 月 11 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-039 上海浦东建设股份有限公司 关于公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟与公司关联方上海盛世 申金投资发展有限公司（以下简称盛世申金）及其三家全资子公司签署《委托经 营管理协议》，约定由公司对盛世申金及其三家全资子公司持有的浦发上城园区 综合开发项目（以下简称浦发上城项目）进行日常经营事项的管理，委托管理的 期限为3年，按2,000万元/年收取托管费； 盛世申金系公司实际控制人上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称 浦发集团）下属公司。公司董事、总经理赵炜诚先生兼任盛世申金董事长。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易； 截至本次交易（不含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人之间 发生的关联交易累计为32,757.93万元（其中，公司于2023年7月14日召开第八届 董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司 ...

| | | 债券代码：163153 债券简称：20 浦建 01 债券代码：188733 债券简称：21 浦建 01 债券代码：137713 债券简称：GC 浦建 01 上海浦东建设股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告（四） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：发回重审 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司上海市浦东新区建设（集 团）有限公司（以下简称浦建集团）为被告之一 涉案标的：上海市浦东新区黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4、E24-1、E19- 1 地块国有土地使用权及地上在建工程 是否会对上市公司损益产生负面影响：案件处于发回重审阶段，尚未开 庭审理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 一审原告上海亚龙投资（集团）有限公司（以下简称亚龙公司）与被告一浦 建集团、被告二上海鉴韵置业有限公司、第三人上海浦东发展（集团）有限公司、 第三人上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、第三人上海龙建房地 ...

上海浦东建设股份有限公司 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-035 重大项目中标公告 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年七月九日 | 7 | 上海市浦东新区建 | 上海华夏文化旅游区 | 唐镇镇南社区 13C-02 地块菜 | 1,377.86 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设（集团）有限公司 | 开发有限公司 | 场新建工程 | | | 8 | 上海市浦东新区建 | 光明房地产集团上海 | 浦东新区"十二五"保障房 04-01 地块配套幼 | 4,175.33 | | | 设（集团）有限公司 | 汇晟置业有限公司 | 三林基地 儿园新建工程 | | | 9 | 上海市浦东新区建 | 上海市浦东新区道路 | 周星路公交首末站等 24 处公 | 2,119.81 | | | 设（集团）有限公司 | 运输事业发展中心 | 交基础设施维护项目 | | | 10 | 上海市浦东新区建 | 上海市浦东新区教育 | 上海市浦东新区海桐小学等 | 2,472.64 | | | 设（集团）有限公司 | 局工程管理事务中心 | 三所学校综 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-034 重要内容提示： 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市 浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式中 标金桥地铁上盖J9A-03地块（浦发上城科创智谷）研发及商业项目施工工程， 中标价为人民币158,498.5408万元（其中：暂列金额0万元，暂估价8,533.5349 万元），约占公司2023年度经审计营业总收入的8.94%。 该项目招标人为上海浦发上城企业发展有限公司（以下简称上城发展）， 是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）的控股 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关 联交易。 该交易通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条第（六）项之规定，该交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。 目前，该项目合同尚未正式签署，中标项目如遇不可预计的或不可抗力 等因素的影响，可能会导致合同无法履行或终止的风险，请投资者注意投资风 险。 一 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于参与上海浦东科技创新投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-031 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年作为有限合伙人 以自有资金认缴出资人民币 4 亿元参与设立"上海浦东科技创新投资基金"（以 下简称浦东科创投资基金或基金），并签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企 业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称基金合伙协议）。浦东科创投资基金认 缴出资总额为人民币 55.01 亿元。经浦东科创投资基金合伙人充分协商，拟将浦 东科创投资基金存续期限由十年变更为十二年，其中：投资期限由五年变更为七 年，同时更新部分合伙人信息并修订基金合伙协议。 本次延长投资期限的事项不属于重大资产重组。该事项已经第八届董事 会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：1、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中 将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-032 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司职工监 事汪升阳女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，汪升阳女士申请辞去其所担 任的公司职工监事职务，汪升阳女士的辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日 起生效。汪升阳女士辞去公司相关职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。 上海浦东建设股份有限公司 关于公司职工监事变动的公告 经公司五届四次职工代表大会选举，翁定林先生当选为公司第八届监事会职 工代表监事（简历见附件），任期与公司股东大会选举产生的第八届监事会非职 工监事任期相同。 公司监事会对汪升阳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十八日 附件： 翁定林先生简历 翁定林，男，1991 年出生,研究生，审计硕士。曾任职于公司审计室；现为 公司风控法务部员工。 ...