证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-044 上海浦东建设股份有限公司 2 1 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十五日 关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司股权 完成变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 14 日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海南汇建工建 设（集团）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海浦东路 桥（集团）有限公司（以下简称"浦东路桥"）拟以现金方式购买上海南汇发展 （集团）有限公司持有的上海南汇建工建设（集团）有限公司（以下简称"南汇 建工"）100%股权，本次交易总额预计不超过 30,816.85 万元，其中收购南汇建 工 100%股权金额为 29,816.85 万元，本交易安排后续年度产生的委托管理费预 计不超过 1,000.00 万元。本次股权收购事项已取得国资管理有权单位的审核批 准。上述事项具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥7,794,218,063.03, an increase of 64.83% compared to ¥4,728,676,997.97 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥299,355,430.93, reflecting a year-on-year increase of 29.55% from ¥231,069,918.16[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥239,194,352.08, up 42.85% from ¥167,440,652.30 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.3085, a 29.55% increase from ¥0.2382 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased to 4.10%, up 0.75 percentage points from 3.35% in the previous year[20]. - The company reported a total profit for the same period of ¥31.47 million, up 26.83% compared to ¥24.81 million in the previous year[35]. - The company signed new contracts worth ¥15.585 billion in the first half of 2023, representing a 102.12% increase compared to the same period last year[36]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥27,704,502,649.60, representing a 2.24% increase from ¥27,097,276,314.72 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.33% to ¥7,280,959,783.07 from ¥7,185,358,112.14 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities increased to ¥20,337,788,743.52 from ¥19,829,086,452.35, representing an increase of approximately 2.56%[115]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,862,782,869.85 from ¥2,156,922,490.00, a decline of about 13.65%[116]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥959,053,847.70, compared to -¥911,513,761.04 in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was -¥105,766,769.57, a significant decrease of 110.27% compared to the previous year[44]. - Cash inflow from operating activities in the first half of 2023 was ¥7,283,646,353.17, compared to ¥4,954,940,159.17 in the first half of 2022, reflecting an increase of about 46.8%[126]. - Cash outflow from operating activities for the first half of 2023 was ¥8,242,700,200.87, up from ¥5,866,453,920.21 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 40.5%[126]. Investment and Development - The company has invested over ¥30 billion in infrastructure projects since 2002, focusing on urban road networks and high-grade highways[32]. - The company has acquired a controlling stake in Pudong Design Institute, enhancing its design and consulting capabilities[27]. - The company is actively promoting digital construction technologies, integrating BIM technology into project management to enhance quality and efficiency[38]. - Research and development expenses surged by 96.40% to ¥226,425,652.44, primarily due to increased investment in key technology research and application[43]. Market Position and Strategy - The company has shifted from a traditional construction enterprise to a "technology-driven full industry chain infrastructure investment and construction operator"[25]. - The company aims to maintain a sustainable business model by expanding into commercial real estate and industrial park development[27]. - The company is exploring innovative financing channels to mitigate project financing risks as capital expenditures increase rapidly with the expansion of infrastructure and park development projects[60]. - The construction industry is highly competitive with low profit margins, prompting the company to extend its industrial chain and diversify its operations to enhance profitability and market competitiveness[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including encouraging public transport use and utilizing energy-efficient appliances[74]. - A total of ¥50,000 was allocated for poverty alleviation efforts in partnership with a poverty-stricken village in Xinjiang during the first half of 2023[75]. Corporate Governance - The company guarantees the independence of its assets, personnel, financials, institutions, and business operations[80]. - The company will not engage in any business that competes with its core operations, specifically in road machinery and asphalt concrete production and paving construction[81]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[82]. - The company has not disclosed any significant developments in its equity incentive plans or employee stock ownership plans[70]. Legal and Compliance - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding a real estate contract dispute, with the first-instance court ruling against the plaintiff, requiring them to bear litigation costs totaling ¥25,781,800[83]. - The company has received a notice from the Supreme Court regarding the acceptance of an appeal in the ongoing lawsuit, which is currently in the second-instance stage[83]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters that were not disclosed in previous announcements[84]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes goodwill in business combinations when the purchase price exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[152]. - The company assesses expected credit losses for financial assets based on historical experience and future economic forecasts, with different stages of credit risk affecting the measurement[164]. - The company measures expected credit losses for receivables based on overdue days and historical loss experience, adjusting provisions accordingly[165]. - The company adopts a cost model for all investment properties, with an estimated useful life of 40 years and an annual depreciation rate of 2.4% for buildings[185].

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-043 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一)至 09 月 01 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 pdjs600284@pdjs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海浦东建设股份有限公司（以下简 ...

上海浦东建设股份有限公司独立董事 上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称浦发财务公司)具有合法有 效的金融许可证、企业法人营业执照,严格按照中国银行保险监督管理委员会《企 业集团财务公司管理办法》(银保监会令 2022年第 6 号)之规定建立健全各项 内部控制制度。2023 年上半年度,浦发财务公司经营业绩良好,未发现浦发财 务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款 等金融业务风险目前处于可控范围之内。 二、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》的独立意见 同意公司自 2023 年 8 月 18 日至公司 2023 年年度股东大会召开之目期间新 增日常关联交易预计:预计公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约 为人民币 105,639 万元,其中,向关联人提供施工服务金额约为人民币 95,083 万元,接受关联人提供施工服务金额约为人民币 4,920万元,向关联人购买产品 金额约为人民币 3,380万元,向关联人提供设计咨询服务金额约为人民币 1,065 万元,向关联人销售产品金额约为人民币 594万元,接受关联人提供维修养护服 务金额约为人民币 350万元,接受关联人 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-039 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼以现场方 式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董 事长杨明先生主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事陈怡由于工作原因未能 出席，书面委托董事杨明代为行使董事职权，公司全体监事和部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会 董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《2023 年半年度公司经营情况报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年半年度财务预算执行情 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-040 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、《公司 2023 年中期内部控制自我评价报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2023 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参 与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度财务预算执行情况报告》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年中期内部控制监督检查报告》； 表决结果：5 票同意；0 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-042 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

（此页无正文，为《上海浦东建设股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第 十五次会议部分审议事项的事前认可意见》之签署页。) P 独立董事: 马德荣 宋 航 王 蕾 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议将 于 2023年8月18日召开,本次会议拟审议《关于公司新增日常关联交易预计的 议案》。 在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述审议事项的详尽资 料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料,并就相关事宜与公司董事会、 管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问和探讨。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海浦 东建设股份有限公司章程》等有关规定,现发表意见如下: 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述 审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定, 遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没 有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上 述议案列入公司第八届董事会第十五次会议议程。 上海浦东建设股份有限公司独立董事 ...

一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址 浦发财务公司隶属于上海浦东发展（集团）有限公司，系经中国人民银行 （银复[1998]57 号）批准，于 1998 年 3 月 9 日成立的有限责任公司。 2000 年 10 月 31 日，经浦发财务公司第十次股东大会决议通过，同意吸 收上海陆家嘴（集团）有限公司等五家公司为公司新股东，并将浦发财务公 司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币叁亿元，此项变更业经大华会计 师事务所有限责任公司验证，并出具华业字（2001）第 948 号《验资报告》。 2002 年 4 月，经浦发财务公司第十七次股东会决议通过，上海市浦东新 区社会事业投资经营有限公司将其持有的浦发财务公司 1.67%的股权转让给 上海浦东发展（集团）有限公司，此项股权变更业经大华会计师事务所有限 责任公司验证，并出具华业字（2002）第 730 号《验资报告》。2002 年 8 月 经上海市浦东新区国有资产管理办公室以浦国资（2002）45 号文批准，2003 年 11 月上海浦东城市建设投资有限责任公司将其持有的浦发财务公司 3.33% 的股权转让给上海浦东发展（集团）有 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-041 上海浦东建设股份有限公司 关于公司新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简 称本公司、公司）对关联方形成依赖。 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）是本公司控股股 东，本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。在 过去12个月内，上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝 应华先生曾担任浦发集团董事，浦开集团与本公司构成关联关系。 该议案还将提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 （一）本次公司新增日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 8 月 4 日，公司独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料 真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核， 认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了"公开、公 平、公正"的市场交易原则，符合公司长期战略发展 ...