证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-025 河南羚锐制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书冯国鑫先生出席本次会议，财务总监余鹏先生以及副总经理 叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,168,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

河南羚锐制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南羚锐制药股份有限公司(以下称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《河南羚锐制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制订本规则。 第二条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司 的财产。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 董事和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由监事会会议选举产生。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期 届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 ...

河南羚锐制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会下设机构 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事每 届任期三年，任期届满，可连选连任。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并由独立董事担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 ...

河南羚锐制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南羚锐制药股份有限公司(简称"公司")行为,保证股东大 会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")等有关规 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会的职权 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 股 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-024 河南羚锐制药股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 信阳新锐投资发展有限公司（下称"新锐投资"）持有河南羚锐制药股份有 限公司（下称"公司"）股票 10,867,500 股，占公司总股本的 1.92%。新锐投资 及其一致行动人合计持有公司股份 138,681,109 股，占公司总股本的 24.45%。 上述减持主体存在一致行动人： | | | 1 | | | （股） | 例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 河南羚锐集团有限公司 | 121,817,898 | 21.48% | 公司实际控制人控制的企业 | | | 信阳新锐投资发展有限 | 10,867,500 | 1.92% | 公司实际控制人控制的企业 | | | 公司 | | | | | | 熊维政 | 2,456,700 | 0.43% | 与公司实际控制 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-023 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的盐酸二甲双胍缓释片《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸二甲双胍缓释片 剂型：片剂 规格：500mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：河南羚锐制药股份有限公司 生产企业：河南羚锐制药股份有限公司 药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 29 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品相关的信息 盐酸二甲双胍缓释片属于双胍类降血糖药，可减少肝脏葡萄糖的生成量及肠 道对葡萄糖的吸收，并通过增加外周葡萄糖的摄取和利用，提高胰岛素敏感性， 降低基础和餐后血糖。 盐酸二甲双 ...

[Table_Summary] [Table_Title] 贴膏剂稳健增长，经营质量处于较高水平 [Table_ReportDate] 羚锐制药(600285)公司简评报告 | 2024.05.09 [Table_Rank] 评级： 买入 核心观点 [Table_Authors] 王斌 首席分析师 SAC 执证编号：S0110522030002 wangbin3@sczq.com.cn 电话：86-10-81152644 [市场指数走势（最近 Table_Chart] 1 年） 资料来源：聚源数据 -0.5 0 0.5 1 9-May21-Jul 2-Oct14-Dec 25-Feb 8-May 羚锐制药 沪深300 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 25.09 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 26.89/14.30 | | 市盈率（当前） | 23.17 | | 市净率（当前） | 4.85 | | 总股本（亿股） | ...

羚锐制药（600285.SH） 事件：1）4 月 25 日，公司发布 2023 年年报，公司 2023 年实现营收 33.11 亿元（+10.31%），实现归母净利润 5.68 亿元（+22.09%），实现扣非归 母净利润 5.34 亿元（+30.61%）。其中 2023Q4 实现营收 8.05 亿元 （yoy+11.02%），实现归母净利润 1.02 亿元（yoy+69.99%），实现扣非 归母净利润 10.92 亿元。2）2024Q1 公司实现营收 9.09 亿元（yoy+15.27%）， 实现归母净利润 1.90 亿元（yoy+31.98%），实现扣非归母净利润 1.81 亿元 （yoy+31.55%）。 产品矩阵不断丰富，品牌力得到进一步验证。2023 年公司获得两个药品注册 批件——他达拉非和蒙脱石散，产品矩阵不断丰富，目前已形成橡胶膏剂、 贴剂、片剂、胶囊剂、酊剂、软膏剂等十余种剂型百余种产品。2023 年贴剂 /胶囊类/片剂分别实现营收 20.47/7.12/2.62 亿元，分别同比上涨 6.91%/15.44%/34.66%，软膏剂实现营收 1.37 亿元（-7.93%）。公司采取 "1+N" ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600285@lingrui.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-021 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司董事长兼总经理熊伟先生 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-022 信阳新锐投资发展有限公司（下称"新锐投资"）持有河南羚锐制药股份有 限公司（下称"公司"）股票 10,867,500 股，占公司总股本的 1.92%。新锐投资 及其一致行动人合计持有公司股份 138,681,109 股，占公司总股本的 24.45%。 河南羚锐制药股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划的主要内容 新锐投资拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式减持 公司股份不超过 10,867,500 股，即减持不超过公司股份总数的 1.92%。其中， 采取集中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%； 采取大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总 ...