证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《河南 羚锐制药股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 125 万股，约占本激 励计划草案公告日公司股本总额 567,115,486 股的 0.22%，本次授予为一次性授 予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通 过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过公司股本 总额的 1%，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024年员工持股计划 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （草案） 二〇二四年十一月 声明 二、若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 风险提示 一、本次员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本次员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-050号 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 125 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 567,115,486 股的 0.22%。 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司名称：河南羚锐制药股份有限公司 成立日期：1999年4月18日 1、董事会构成：公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长熊伟先 生，董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生，独立 董事李慧女士、杨钧先生、张钦昱先生。 2、监事会构成：公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席李 进先生，监事姜家书先生，职工监事程宝东先生。 3、高级管理人员构成：公司现任高级管理人员 8 人，分别是：总经理熊伟 先生，副总经理吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先 ...

变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司实际经营需要，拟对原经营范围进行变更。具体情况如下： 变更前经营范围：药品、保健用品、保健食品、消毒用品、医疗器械的生产、 销售（凭证）；糖果、调味品、营养食品、食品添加剂的制造、销售；饮料制造、 销售；体育用品制造、销售；日用化学产品(不含易燃、易爆危险品)制造、销售； 日用杂品制造、销售；新产品、新技术的研究、开发与技术服务；自营本企业自 产产品及相关技术的出口业务；自营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工，"三来一补"；信息咨 询服务；食品互联网销售，第二类增值电信业务；药品互联网信息服务，医疗器 械互联网信息服务，互联网信息服务；对房地产、技 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月三十日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2024 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-051号 河南羚锐制药股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自2024年12月12日至2024年12月13日（上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，河南羚 锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张钦昱先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的《关于<羚锐制药2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息与持股情况 张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事，作为本次征集投票权的征集人， 其 ...

关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-048 号 河南羚锐制药股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理 财产品或存款类产品。 投资金额：不超过 22 亿元人民币闲置自有资金，在前述额度内，资金可 以循环滚动使用。 授权期限：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度 股东大会召开日止。 履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、风险 较低的银行及非银行金融机构理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗 力风险等因素的影响，理财产品的收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 河南羚锐制药股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、本次员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及的具 体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数 累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的 标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员 工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及 通过股权激励获得的股份。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-052号 河南羚锐制药股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"） 职工代表大会于 2024 年 11 月 28 日在河南新县将军路 666 号会议室召开，就公司拟实施的 2024 年员工 持股计划征求职工代表意见。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于<羚锐制药 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自 筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的 ...

北京金台（武汉）律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之专项法律意见书 二〇二四年十一月 地址：湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话：027-87123860 传真：027-87819960 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 限制性股票激励计划 之专项法律意见书 致：河南羚锐制药股份有限公司 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师(以下简称"本所律师")依照现行有 效的法律法规以及中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")相关规章、规范 性文件的要求和规定，对羚锐制药提供的与本次激励计划事宜有关的法律文件及其他 文件、资料进行了必要的核查和验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为 出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就 有关事项向羚锐制药有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到羚锐制药如下承诺及保证：其向 本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上 面的签字和印章是真实的，有关副本、复印件等材料与原件一致，且一切足以影响本 法律意 ...