公司实施员工持股计划，将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 河南羚锐制药股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"羚锐制药"或"公 司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《河南羚锐制药股份有 限公司章程》、《河南羚锐制药股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 （二）公司董事会审议本计划草案，拟参加员工持股计划的董事应当 ...

河南羚锐制药股份有限公司监事会关于 第九届监事会第十次会议相关事项的审核意见 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第九届董事 会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的意见 经审核，监事会认为：公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的 前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率， 增加投资收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理。 二、关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单的意见 经审核，监事会认为： （一）公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监 ...

北京金台（武汉）律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 之专项法律意见书 二〇二四年十一月 地址：湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话：027-87123860 传真：027-87819960 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年员工持股计划 之专项法律意见书 致：河南羚锐制药股份有限公司 北京金台（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南羚锐制药股份有限 公司（以下简称"羚锐制药"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等我 国现行法律、法规和规范性文件以及《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师(以下简称"本所律师")依照现行有 效的法律法规以及中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")相关规章、规范 性 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票 数量 1,250,000 股，占公司总股本的 0.22%，拟授予的激励对象包括公司董事、高 级管理人员共 9 人，具体如下： | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 的比例 | 股本的比例 | | | | 董事、常务副总经 | | | | | 1 | 吴希振 | 理 | 5 | 4.00% | 0.009% | | 2 | 赵志军 | 董事 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 3 | 陈燕 | 董事、副总经理 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 4 | 潘滋润 | 董事 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 5 | 冯国鑫 | 董事、董事会秘书 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 6 | 武惠斌 | 副总经理 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 7 | 余鹏 | 财务总监 | 1 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《河南 羚锐制药股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 125 万股，约占本激 励计划草案公告日公司股本总额 567,115,486 股的 0.22%，本次授予为一次性授 予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通 过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计均未超过公司股本 总额的 1%，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024年员工持股计划 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （草案） 二〇二四年十一月 声明 二、若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 风险提示 一、本次员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本次员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-050号 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 125 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 567,115,486 股的 0.22%。 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司名称：河南羚锐制药股份有限公司 成立日期：1999年4月18日 1、董事会构成：公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长熊伟先 生，董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生，独立 董事李慧女士、杨钧先生、张钦昱先生。 2、监事会构成：公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席李 进先生，监事姜家书先生，职工监事程宝东先生。 3、高级管理人员构成：公司现任高级管理人员 8 人，分别是：总经理熊伟 先生，副总经理吴希振先生、陈燕女士、武惠斌先生、叶强先生、李磊先 ...

变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司实际经营需要，拟对原经营范围进行变更。具体情况如下： 变更前经营范围：药品、保健用品、保健食品、消毒用品、医疗器械的生产、 销售（凭证）；糖果、调味品、营养食品、食品添加剂的制造、销售；饮料制造、 销售；体育用品制造、销售；日用化学产品(不含易燃、易爆危险品)制造、销售； 日用杂品制造、销售；新产品、新技术的研究、开发与技术服务；自营本企业自 产产品及相关技术的出口业务；自营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；进料加工，"三来一补"；信息咨 询服务；食品互联网销售，第二类增值电信业务；药品互联网信息服务，医疗器 械互联网信息服务，互联网信息服务；对房地产、技 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月三十日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 会议 主 持人：公司董事长 出席会议人员： 1、截止 2024 年 12 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人出席，该代理人不必是公司股东； 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-051号 河南羚锐制药股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自2024年12月12日至2024年12月13日（上午 9:30-11:30，下午14:00-16:00） 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，河南羚 锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张钦昱先生受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的《关于<羚锐制药2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本信息与持股情况 张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事，作为本次征集投票权的征集人， 其 ...