独立性的相关要求。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 河南羚锐制药股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司独立董事李慧、梅夏英、杨钧 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查公司独立董事李慧、梅夏英、杨钧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 ...

河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出通知,并于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在河 南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议 应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号： 2024-012 号 详见上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张钦昱，已充分了解并同意由提名人河南羚锐制药股份有限公司董事 会提名为河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南羚锐制 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355. ...

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十四日 时间范围：本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年 度报告同时披露，考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容有所延伸。 数据说明：本报告披露的财务相关数据如与公司《2023 年年度报告》出现 不一致时，以年度报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币 金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 指代说明：报告中"羚锐制药""羚锐""公司""我们"均表示河南羚锐 制药股份有限公司。 报告确认及批准：本报告由公司证券部组织编制，经公司董事会审议批准。 我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联络方式与我们联系。 公司：河南羚锐制药股份有限公司 电话：0376-2973569 报告说明 本报告旨在真实反映公司 2023 年在企业社会责任方面的发展与实践，向股 东、员工、政府、客户与消费者、合伙伙伴、公众等利益相关方公开报告公司运 行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。 编制依据：本报告的撰写是参照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-016 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于调整自有资金现金管理授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 公司自有资金现金管理授权额度由不超过人民币 12 亿元调整至不超过人民币 13.95 亿元。 投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的银行及非银行金融机构理 财产品或存款类产品。 授权期限：自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至 2024 年 1 月 16 日止。 履行的审议程序：本次调整自有资金现金管理授权额度事项已经公司第 九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次调整自有资金现金管理授权额度情况概述 在确保不影响公司正常经营，保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置自 有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主 营业务的正常开展。 （三）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （四）实施方式 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-018 号 根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更。 （二）会计政策变更的日期 河南羚锐制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计准则解释 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 【2022】31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租 ...

河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000244 号 大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业公一份签需全 ( ( 河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) ( 录 页 次 内部控制审计报告 一、 1-2 ( ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000244 号 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南羚锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药) 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ( ( ( ( 0) 5835 0011 传真: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,羚锐制药于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-017 号 河南羚锐制药股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立 董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于公司补选独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名张钦昱先生为公司第九届 董事会独立董事候选人（简历见附件），张钦昱先生当选后将接任董事会战略委 员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期 届满日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附：独立董事候选人简历 张钦昱，1985 年生，教授，博士生导师，法学博士，中国政法大学经济法 研究所所长。中国政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士，美国纽 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则指引 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责决策事宜的前期准备工作。投资评审 小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常设人员组成，委员会 中的独立董事自然加入评审小组。 第1页 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组 ...