证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，同意续聘北京兴华担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的 审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 执行事务合伙人：张恩军 2023 年度末合伙人数量：100 人 2023 年度末注册会计师人数：433 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166 人 2022 年收入总 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和大恒新纪元科技股份有限公司(以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事细则》等有关规定,审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: 公司于 2023年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关 于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘其为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，后将聘任会计师事务所事项提交公司股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"、"公司"）于2024年 3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案》。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于计提2023年度减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎 性原则，对合并报表中截至2023年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共 计67,507,999.78元，其中：计提信用减值损失合计42,673,459.27元，计提资产减 值损失合计24,834,540.51元。明细如下： 单位：元 | | 项目 | 20 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审已裁决 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被申请人（二审被上诉人，一审被告） 涉案的金额：本次披露的诉讼案件涉及金额约计 855 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁决为终局裁决，预计不会 对公司前期以及本期利润或期后利润产生影响。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2024 年 3 月 25 日收到北京市高级人民法院出具的《民事裁定书》，现将相关情况公告 如下： 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-008 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 7 月，融恒医院不服北京市海淀区人民法院（2021）京 0108 民初 30711 号民事判决书，向北京市第一中级人民法院提起上诉，上诉请求：撤销 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-007 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司控股子公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日披 露了《关于公司控股子公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告》（公告编号： 临 2024-006），现对该公告补充披露如下： 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 二〇二四年三月二十一日 鉴于本仲裁案所涉事项长期未果，综合考虑经济效益与社会效益的基础上， 本着对公司、对投资者负责的态度，经过双方友好协商达成和解，因此决定撤 销仲裁。公司于 2024 年 3 月 18 日收到贸仲委《关于中国大恒（集团）有限公 司、北京大恒创新技术有限公司作为申请人及苹果电脑贸易（上海）有限公司 作为被申请人撤案决定》，撤销关于中国大恒、大恒创新与苹果公司仲裁案，并 终止仲裁程序，各自承担仲裁费、律师费等相关费用。 二、对公司本期 ...

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编:100080 电话 / 传真: 010-62684688 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定发表意见,并不对本次股东大 会所审议的议案内容以及该等议案所述事实或数据的真实性、完整性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外 法律发表意见。 2 在非常三世纪 I AW FIRM 衛星际事务所 AW = RM 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-004 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,288,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2857 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月十四日 1 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 3 月 11 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推选两名股东代表参加计票和监票； 四、审议下列普通议案： 五、股东提问和咨询； 六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计 票、监票）； 2024 年第一次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国大恒（集团）有限公司 拟转让其持有的上海大陆期货有限公司股权 涉及的上海大陆期货有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字[2023]第 030077 号 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日:2023年 11月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执。 | 报告编码: | 1111020056202301831 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2023) 030039号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2023]第030077号 | | 报告名称: | 中国大恒(集团)有限公司拟转让其持有的上海大 陆期货有限公司股权涉及的上海大陆期货有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 364.920.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 局 来 (资产评估师) 会员编号:11140030 | | | 列車両 (资 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-001 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024年 2月 26日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 董事会同意定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏 州街 3号大恒科技大厦北座 15层公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，公司 控股子公司中国大恒（集团）有限公司 ...