证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为 本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 58,000 万元担保（含贷款、信用 证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率 超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 18,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2024 年年度股东大会审议； 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担 保余额为人民币 7,567.03 万元； 本项担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议审议，在符合 国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公 司提供合计 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监 事回避表决。上述董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报 告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 2 1 日 ...

关于大恒新纪元科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大恒新纪元科技股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）6827 8880 大恒新纪元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000758 号 您可使用手机"扫一扫"或训入"驻证会计师资单计报告是否自具有机业培训的会计师事务所出具。 您可以看到"扫一扫"或训入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mot.yov.cn）" 训行杏设 大恒新纪元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 页 次 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 说明 | | | | 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度非经 | | | -- 1 | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beiji ...

大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 于2008年12月8日成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A。 截止 2024 年末，北京德皓国际拥有合伙人 66 人、注册会计师 300 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 140 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议、于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过关于拟变更会计师事务所的议案，同意聘 任北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。上述议案已经公 司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议后提交董事会。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项报告。 在执行审计工作 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对北京德皓国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际成立于 2008 年，2022 年 8 月 4 日经京财会许可[2022]0195 号文 件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。北京德皓国际于 2022 年 12 月 29 日通过中国证监会、财政部备案取得证券、期货相关业务资格，北京德皓国际拥有 证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。 北京德皓国际首席合伙人为杨雄，截至 2024 年 12 月，合伙人 66 人、注册会 计师 300 人， ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-017 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于公司董事、副董事长、副总裁辞职的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，王学明先生直接持有公司股份 100,000 股。王学明先 生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关规定。王学明先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司董事会对王学明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长、副总裁王学明先生递交的书面辞职报告，王学明先生因个人 原因，申请辞去公司董事、副董事长、副总裁职务，同时一并辞去董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后，王学明先生将不再担任公司的任何职务。 根据《公 ...

公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎 性原则，对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共 计75,996,053.61元，其中：计提信用减值损失合计60,870,791.48元，计提资产减 值损失合计15,125,262.13元。明细如下： 单位：元 | | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 13,987,743.25 | | | 合同资产损失 | -12,797,418.43 | | | 其他非流动资产损失 | 13,934,937.31 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 30,459,949.09 | | | 其他应收账款坏账损失 | 30,398,051.52 | | | 应收票据损失 | 12,790.87 | | | 合计 | 75,996,053.61 | 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-013 大恒新纪元科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用且投资期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超 过总额度； 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产 品，证券投资（包括但不限于新股配售或申购、国债逆回购、债券、股票、基金、 上市公司增发或配股、证券回购等上海证券交易所认定的其他投资行为）等投资项 目； 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 履行的审议程序：第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》； 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面 等变化的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，面 临投资收益不确定性风险、资金流动性风险 ...