证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：临 2025-034 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、董事长、总裁鲁勇志先生递交的书面辞职报告。鲁勇志先生因个人原因， 申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会战略委员会、提名委员会委员的职务， 辞职后仍在公司下属子公司担任职务。 | 姓名 | 离任职 务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲁勇志 | 董事长 | 年 2025 8 月 日 21 | 年 2027 6 月 25 | 日 | 个人原因 | 是 | 北京中科 大洋科技 发展股份 有限公司 董事长 | 否 | 一、公司 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人、高级管理人员候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《大恒 新纪元科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员会对董事候选人、 高级管理人员候选人的任职资格和个人履历进行了审查,并发表审核意见如下: 一、关于对公司董事候选人的审查意见 本次拟提名的董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方 面符合拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上市公司董 事的任职资格,符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所 规定的任职条件,未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董 事的情形,未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施 且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚 未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。经审查,董事会提名委员会同意提 名王蓓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司第 九届董事会第十次会议审议。 二 ...

关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、 《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财 务总监的议案》，相关情况公告如下： 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-035 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会于近日收到公司董事、董事长、总裁鲁勇志先生递交的书面辞职报告， 因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会战略委员会、提名委员 会委员的职务，辞职后仍在公司下属子公司担任职务。具体内容详见公司同日披 露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。 为保证公司正常运行，完善公司治理结构，董事及高级管理人员调整情况如 下： 一、提名公司董事候选人情况 因工作调整，谢燕女士辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》相 关规定，公司董事会同意聘任唐石先生担任公司财 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-036 大恒新纪元科技股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度计提减值 准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎 性原则，对合并报表中截至2025年6月30日的相关资产进行了减值梳理分析和减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共 计10,968,689.30元，其中：计提信用减值损失合计1,829,369.07元，计提资产减值 损失合计9,139,320.23元。明细如下： 单位：元 公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当 前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为 权重，计算 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-037 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通 讯表决方式召开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议 的召开、召集符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并通过如下决议： 一、《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-033 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经 营管理和财务状况； 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告。 大恒新纪元科技股份 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-032 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事谢燕女士 担任公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

大恒新纪元科技股份有限公司2025 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 186 大恒新纪元科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 四、 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）唐石声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 844 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 6.89% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 2.74 million yuan, an improvement from a loss of 9.88 million yuan in the same period last year [1] - The basic earnings per share were -0.0063 yuan, compared to -0.0226 yuan in the previous year [1]

Core Viewpoint - The announcement details a significant change in the shareholding structure of Daheng New Era Technology Co., Ltd., following the judicial auction of shares previously held by the original controlling shareholder, Zheng Suzhen, leading to the emergence of new significant shareholders [1][2]. Shareholding Changes - Zheng Suzhen, the original controlling shareholder, had 129,960,000 shares auctioned, resulting in Li Rongrong acquiring 27,460,000 shares (6.29% of total shares) and Zhou Zhengchang acquiring 13,000,000 shares (2.98% of total shares) [1][3]. - After signing the "Joint Action Agreement," Li Rongrong and Zhou Zhengchang collectively hold 40,460,000 shares, representing 9.26% of the total share capital [2][3]. Joint Action Agreement - The "Joint Action Agreement" was signed on August 16, 2025, between Li Rongrong and Zhou Zhengchang, formalizing their collaboration as shareholders to enhance their influence in company decisions [2][4]. - The agreement outlines that both parties will act in unison on major decisions, including voting on annual reports, profit distribution, and significant investments [6][7]. Regulatory Compliance - The shareholding changes require the disclosure of an equity change report as per the "Listed Company Acquisition Management Measures" [2][5]. - Both shareholders have committed to not increasing their shareholdings in the next 12 months and are restricted from selling the acquired shares for six months following the judicial transfer [8].