公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大恒新纪元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-010 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日上午十一时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 北座 15 层公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全 体监事。本次会议由监事长主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会发表审核意见 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事、监事及高级管理人员: 一、独立董事的基本情况 公司独立董事包括周国华先生、杨宇艇先生和戴睿先生,三位独立董事在会 计、法律和企业管理方面,具备较高的专业水平和丰富的实践经验,符合有关法 律法规的要求。 (一) 独立董事个人履历 周国华先生,1960年生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级会计师。曾 任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理,宁波汇峰新材料有限公司执行董事 兼总经理,宁波康强电子股份有限公司监事会主席,金字火腿股份有限公司董事、 副总裁兼财务总监;报告期内任宁波中百股份有限公司独立董事,上海至纯洁净 系统科技股份有限公司独立董事,金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事,大 恒新纪元科技股份有限公司独立董事,宁波科环新型建材股份有限公司监事、金 字火腿股份有限公司董事、总裁兼财务总监。 杨宇艇先生,1978年生,中国国籍,中共党员,本科学历。报告期内任浙江 字邦律师事务所负责人，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。 大恒新纪元科技股份有限公司 作为大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十八日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事周国华、杨宇艇、戴睿的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周国华、杨宇艇、戴睿的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-011 大恒新纪元科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案须提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 49,907,672.99 元，拟分配的 现金红利总额 5,241,600.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低 于 30%，具体原因说明如下： （一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能 力及资金需求 公司业务主要分为机器视觉、光机电一体化、智能媒体三大板块，所处的机器 视觉行业及智能媒体市场适逢国家产业政策支持，市场需求增长明显，处于高速发 展阶段，但近年由于市场 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对北京兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 签字注册会计师：李翠玲女士，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事 上市公司审计，2022 年开始在北京兴华执业，2022 年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署上市公司审计报告 2 份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计 和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：陈荭女士，中国注册会计师，1995 年成为中国注册会计 师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在北京兴华执业，近三年复核上市 公司超过 10 家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工 作。具备相应 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 28 日 1 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 重要提示 1.本报告是大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十五次向社会公开 发布企业履行社会责任的报告。 2.本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，报告的组织范围为公 司及公司下属子公司。 3.本报告引用的财务数据与 2023 年年度报告保持一致，如有差异，以 2023 年年度 报告数据为准。 4.本报告根据《上海证券交易所公司社会责任的报告编制指引》的要求，力求详尽 地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界的沟通与交 流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 5.为便于表述和阅读，报告中的大恒新纪元科技份有限公司根据行文具体情况，简 称为"大恒科技"、"公司"和"我们"。 6.本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。 2 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、关于大恒科技 （一）公司概况 大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-009 大恒新纪元科技股份有限公司 该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过。 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午十时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 北座 15 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次会议由董事长主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、 召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》全文 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-014 大恒新纪元科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，占 2023 年 12 月 31 日公司经 审计净资产的 48.05%。在上述额度内，资金可以滚动使用； 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产 品，债券、股票定向增发等投资项目； 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效； 结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股 票定向增发等投资项目。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施方式 履行的审议程序：第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用 部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益 水平，降低资金闲置成本。 （二）资金来源及投 ...

公司董事会审计委员会由独立董事周国华先生、独立董事戴睿先生和董事何 建国先生组成,独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上,全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会 计学专业资格的独立董事周国华先生担任。审计委员会的任职资格符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,具体成员简历如下: 周国华先生,1960年生,大专学历,高级会计师。曾任宁波汇峰聚威科技股 份有限公司副总经理,宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理,宁波康强电 子股份有限公司监事会主席，金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监； 报告期内任宁波中百股份有限公司独立董事,上海至纯洁净系统科技股份有限公 司独立董事,金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事,大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事,宁波科环新型建材股份有限公司监事、金字火腿股份有限公司 董事、总裁兼财务总监。 戴睿先生,汉族,1985年生,中国国籍,中共党员,本科学历。曾任新时代 证券投资银行总部高级经理,中泰证券北京分公司经理助理,中航证券证券承销 与保荐分公司高级经理;报告期内任中天证券股份有限公司高级副总监,大恒新 纪元科技股份有限 ...