各位董事、监事及高级管理人员： 本人戴睿作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科 技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。现将本人2024年度独 立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历 本人戴睿，1985 年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任新时代证券投 资银行总部高级经理，中泰证券北京分公司经理助理，中航证券有限公司证券承 销与保荐分公司高级经理；报告期内任中天证券股份有限公司高级副总监，大恒 科技独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公 司前10名股 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事及高级管理人员： 本人周国华作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。 本人周国华，1960年生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾 任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理，宁波汇峰新材料有限公司执行董事 兼总经理，宁波康强电子股份有限公司监事会主席，金字火腿股份有限公司董事、 副总裁兼财务总监；任职期内任宁波中百股份有限公司独立董事，上海至纯洁净 系统科技股份有限公司独立董事，金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事，大 恒科技独立董事，宁波科环新型建材股份有限公司监事、金字火腿股份有限公司 董事、总 ...

各位董事、监事及高级管理人员： 本人杨宇艇作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。现将本人2024年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨宇艇，1978年生，中国国籍，中共党员，本科学历。报告期内任浙江 宇邦律师事务所负责人，大恒科技独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系人没有在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上，不是公 司前10名股东，没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情 况。在会议召开前，认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权，为推 进董事会科学的决策发挥积极作用。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲 自出席会议的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 各位董事、监事及高级管理人员： 本人赵秀芳作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒 科技"）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《大恒新纪元科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》等有关规定，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作。 公司于2024年5月13日召开了2024年第二次临时股东大会，补选本人担任公 司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。现将本人2024年度 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力， 建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《大恒新纪元科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公 司其他高级管理人员及相关职能 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0733 | 0.1143 | -164.13 | 0.1592 | | 每股净资产（元） | 4.2 | 4.29 | -2.1 | 4.18 | | 每股公积金(元) | 0.47 | 0.46 | 2.17 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | 2.40 | 2.49 | -3.61 | 2.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.63 | 23.32 | -24.4 | 23.22 | | 净利润(亿元) | -0.32 | 0.5 | -164 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | -1.73 | 2.70 | -164.07 | 3.84 | 前十大流通股东累计持有： 16669.93万股，累计占流通股比： 38.17%，较上期变化： -671.03万股。 三、分红送配方案情况 二、前10名 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-016 大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次变更 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准 ...

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议情况 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，充分发挥监督审查作用，认真履行审计委员会的相关职责，现就审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，召开 6 次审计委员会工作会议。具体审议议案情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 2024/3/28 | 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 报告》 关于计提 2023 年度减值准备及核 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 21 日 1 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 重要提示 1.本报告是大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十六次向社 会公开发布企业履行社会责任的报告。 大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1998]714 号文批准， 以发起方式设立，注册资本为 9,000 万元，1998 年 12 月 14 日公司注册时名称为 新纪元物产股份有限公司，1999 年 9 月 9 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。 2.本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告的组织范 围为公司及公司下属子公司。 3.本报告引用的财务数据与 2024 年年度报告保持一致，如有差异，以 2024 年年度报告数据为准。 4.本报告根据上海证券交易所公司有关社会责任报告编制指引的要求，力求 详尽地披露公司 2024 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界 的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 5.为便于表述和阅读，报告中的大恒新纪元科技股份有限公司 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-014 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截至 2024 年末，拥有合伙人 66 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 ...