大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 ...

上海大陆期货有限公司 2023 年 1-9 月财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 页 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7页 | | 3、合并利润表 | 8 页 | | 4、母公司利润表 | 9 页 | | 5、合并现金流量表 | 10 页 | | 6、母公司现金流量表 | 11 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 12-13 贝 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 14-15 贝 | | 9、财务报表附注 | 16-59 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"这 《华会计师事务所(特殊普通合 审计报告 [2023]京会兴审字第 00050001 号 上海大陆期货有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海大陆期货有限公司(以下简称大陆期货)合并及母公司财务 报表(以下简称财务报表),包括 2023年9月 30日的合并及母公司资产负债表, 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-002 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国大 恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"）拟出售所持参股公司上海大陆期 货有限公司（以下简称"大陆期货"）49%的全部股权。中国大恒拟通过北京产 权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权，根据北京国融兴华资产评估有限责 任公司出具的《中国大恒（集团）有限公司拟转让其持有的上海大陆期货有限 公司股权涉及的上海大陆期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融 兴华评报字[2023]第 030077 号），选用市场法的评估结果作为最终评估结论，上 海大陆期货有限公司的股东全部权益评估价值为 36,492.00 万元。中国大恒持有 的大陆期货 49%股权对应评估价值为 17,881.08 万元，公开挂牌价格不低于评估 值。 本次交易拟通过北京产权交易所以公开 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-037 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 1,717 万元（不 含本次）； 一、担保情况概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国大恒为 其控股子公司大恒图像向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且 持股比例较低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 20 ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、监事会全体监事、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相应的义务和职责。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-036 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 22 日届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选 人的提名筹备工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员 会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-035 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：发回重审一审判决 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被告 涉案的金额：本次披露的诉讼进展案件涉及金额约计 215 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次为发回重审一审判决，北京 市海淀区人民法院驳回北京融恒科技发展有限公司的全部诉讼请求。目前尚无法 准确判断案件进展情况对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以后 续执行结果为准。 一、涉及相关诉讼的基本情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2021 年 10 月 11 日收到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉通知书》等相关材料。 北京融恒科技发展有限公司（以下简称"融恒公司"）就 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-034 大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司 为控股孙公司提供保证及抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称"大洋信息"， 为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称"中科大洋"， 公司持股比例 70.69%）的全资子公司）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 2,120.66 万 元（不含本次）。 本次担保无反担保； 无逾期对外担保； 成立时间：2010 年 01 月 18 日； 注册资本：10000 万元； 特别风险提示：本次被担保方大洋信息截至 2023 年 9 月 30 日资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司中科大洋为其全资子公司大洋信息向北京银行股份有限公 司中关村分行申请人民币 7,000 万元综 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-033 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司（以下简称"大恒 星图"）为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持股比例 75%； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 810 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含 本次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保； 特别风险提示：本次被担保方大恒星图截至 2023 年 9 月 30 日资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足控股子公司大恒星图业务发展需要，公司拟就大恒星图与深圳市博 智航电子科技有限公司（以下简称"博智航电子"）开展业务向博智航电子提供 最高额保证担保。保证责任范围包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实 现权利救济所产生的费用等，保证最高限额 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-032 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 990 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 727 万元（不含 本次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保。 一、担保情况概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"或"公司"）为控股 孙公司大恒图像向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 990 万元流动资 金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且持股比例较 低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-031 关于为控股子公司提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，大 恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 72.70%）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,380 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提供的担保余额为人民币 7,000 万元整（不含本次）； 一、担保情况概述 本次公司以其位于北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 13 层 1301 的自有房产为控股子公司中国大恒向华夏银行股份有限公司北京大望路支行申 请人民币 3,380 万元流动资金贷款提供抵押担保。本次授信业务由公司提供全额 抵押担保，中国大恒其他股东为国资背景且持股比例较低未参与中国大恒实际经 营管理，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十 ...