| 第一章 | 总 则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理的组织机构 - | 2 - | | 第三章 | 对外投资的审批权限 - | 3 - | | 第四章 | 对外投资的决策程序 - | 5 - | | 第五章 | 投资处置 - | 6 - | | 第六章 | 跟踪与监督 - | 6 - | | 第七章 | 对外投资的信息披露 - | 7 - | | 第八章 | 附则 - | 7 - | （2024 年 12 月） | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为加强亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 亿阳信通股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 - 2 - 亿阳信通 公司治理文件 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》（以下简称" ...

亿阳信通股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） | | | | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 - | 2 - | | 第三章 | 募集资金使用 - | 4 - | | 第四章 | 募集资金投向的变更 - | 7 - | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 - | 9 - | | 第六章 | 责任追究 - | 10 - | | 第七章 | 附则 - | 10 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称《1号指引》）以及《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订 ...

2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于 亿阳信通股份有限公司 台 商 字 印 印 二〇二四年十二月 0年同年時 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的规定,广东华商（长沙）律师事务所（以下简 称"本所"）接受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-105 亿阳信通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大 厦 CD 座 1236 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,646,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3143 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决 ...

亿阳信通股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《亿阳 信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对公司关联交易行为管理的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的管理。公司从事与关联方的经济交易 活动除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定外，还应遵守本制 度的规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第二章 关联方和关联关系 第五条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （2024 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关 ...

（2024 年 12 月修订） | Carola Career Station Comparent Compare of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comme | | --- | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | - | 2 - | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | - | 4 - | | 第四章 | 对外担保的管理 | - | 6 - | | 第五章 | 对外担保信息的披露 | - | 7 - | | 第六章 | 法律责任 | - | 8 - | | 第七章 | 附则 | - | 8 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 ...

亿 阳 信 通 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 30 日 亿阳信通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法 享有发言权、质询权、表决权。 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 六、本次股东大会采取现场投票与网络 ...

因公司未能按照责令改正要求在 6 个月内清收被占用资金，并清空资金占用 余额，公司股票已于 2024 年 11 月 11 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露的《亿阳信通关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨 股票停牌的公告》（公告编号：临 2024-089）。 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-101 亿阳信通股份有限公司 关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改 暨股票停牌的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）在责令改正规定期限 （2024 年 11 月 10 日）届满前未完成改正，公司股票已于 2024 年 11 月 11 日 开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下 简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕4 号 ...

亿阳信通股份有限公司 关于与上海天数智芯半导体有限公司签订 合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-103 重大风险提示： 1、本协议中预计的总销售额 6 亿元不构成业绩承诺或业绩预测，不具有法 律约束力。 2、如合作产品销售额不达预期，公司拟支付的 3 亿元存在亏损的风险，相 关财务数据的确认请以公司经审计财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 3、本次合作协议可能涉及财务资助性质，出于保护投资者目的，参照《上 海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 6.1.9 条相关规定，已将本 协议提交公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并拟经公司下一次股东大会 批准通过后开始实施。请广大投资者关注，并注意投资风险。 一、《合作协议》概述 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）与上海天数智芯半导体有限公 司（以下简称"天数智芯"）签订《关于新一代通用 GPU 产品研制与生产项目合 作协议》（以下简称"合作协议"）。 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-102 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十五次会议决议的公告 本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 公司定于 2025 年 1 月 6 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相 关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-104）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 12 月 19 日，公 司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事 会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事 会 3 位监事 ...