湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-1 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-5-4 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 公司董事会秘书协助战略委员会工作。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大 投资决策的有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及股东大会决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如果有委员不再担任公司董事职务，自 ...

(二)独立性说明 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023年度主要工作报告如下: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 卢以品,女,54岁,法学硕士,三峡大学法学与公共管 理学院副教授,现为湖北龙禧律师事务所兼职律师、湖北和 远气体股份有限公司独立董事。公司于 2023年 12月 20 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第十二 届董事会独立董事。 (一) 独立董事出席会议情况 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职: 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-3 湖北三峡新型建材股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会 或职工代表大会应当予以撤换。 第一条 为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的 1/3。 第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书 面确认意见。 第六条 监事可以列席 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,公司监事会按照中国证监会的有关规定,本 着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的职责。报告期内,监事会共召开6次会议,并列 席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定 期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高,维 护了全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 1、2023年4月23日,以现场方式召开第十届监事会第 十一次会议,审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、 《2022年年度报告正文及全文》、《2022年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制评价报 告》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于推荐第十 一届监事会监事候选人的议案》、《公司 2023 年第一季度报 告》共8项议案。 2、2023年5月19日,以现场方式公司召开第十一届监 事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司监事会主席 的议案》。 报告期内,共计召开6次监事会会议,6次均以现场方 式召开,共审议了14项议案 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 43,921,441.33, a significant increase of 114.97% compared to a net loss of RMB 293,375,993.92 in 2022[5]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 2,176,674,953.42, representing a year-on-year growth of 15.24% from RMB 1,888,882,047.30 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.04, a recovery from a loss of RMB 0.25 per share in 2022, marking a 116.00% increase[21]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of RMB 41,856,773.65 in 2023, compared to a loss of RMB 297,704,256.22 in 2022, reflecting a 114.06% improvement[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[74]. - The net profit for the year was CNY 44 million, a significant increase of 114.97% compared to the previous year[35]. - The company reported a total comprehensive income for the year was CNY -328,535,593.04, indicating a significant decrease compared to the previous year's figures[197]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 68.87% to RMB 97,580,108.55 in 2023, down from RMB 313,440,998.14 in 2022[20]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were RMB 3,523,646,214.85, a decrease of 4.19% compared to RMB 3,677,738,495.91 at the end of 2022[20]. - Current assets at the end of the reporting period were 872.28 million yuan, constituting 24.76% of total assets, while non-current assets were 2,651.36 million yuan, making up 75.24%[49]. - Total current assets decreased from CNY 1,081,420,815.39 in 2022 to CNY 872,282,495.63 in 2023, a decline of approximately 19.3%[174]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 518,004,851.29 in 2022 to CNY 480,332,073.65 in 2023, a decrease of about 7.3%[174]. Investments and R&D - The company invested CNY 167.54 million in environmental governance, with CNY 105.27 million allocated for technological upgrades[30]. - Research and development expenses increased by 7.62% to CNY 88.01 million, reflecting the company's commitment to innovation[37]. - The company completed 13 research projects and obtained 1 authorized invention patent and 5 utility model patents during the reporting period[47]. - The company’s total R&D investment was 88.01 million yuan, which is 4.04% of the operating revenue[45]. Governance and Management - The company returned to state-owned control, with the largest shareholder holding 18.84% of shares, leading to a significant governance restructuring[28]. - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board in December 2023, with the actual controller changing to the Yichang Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission[66]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with the requirements of the Company Law and Articles of Association[67]. - The company has appointed new directors and supervisors, with terms starting from December 20, 2023, to December 19, 2026[72]. - The company’s management team has extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[78]. Market and Industry Challenges - The flat glass industry is experiencing a contraction due to capacity limitations, with 70% of products used in real estate, leading to weakened demand[58]. - The photovoltaic glass sector is facing a low-profit environment due to overcapacity, with prices continuing to decline[58]. - The company is facing risks from rising raw material costs, particularly for fuel and soda ash, which significantly impact cost control[64]. - The company is also contending with intensified competition in the flat glass market, exacerbated by excess capacity and a downturn in the real estate sector[64]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 167.54 million yuan in environmental protection during the reporting period[108]. - The company emitted 595.36 tons of sulfur dioxide, 1,148.08 tons of nitrogen oxides, and 31.22 tons of particulate matter, showing a reduction of 167.22 tons, 245.54 tons, and 3.28 tons respectively compared to the previous year[109]. - The company has successfully constructed a 24MW rooftop photovoltaic power plant with an investment of 130 million yuan, generating 20,276.70 MWh of electricity in the year[116]. - The company has made a total investment of 12 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,000 people[118]. Shareholder and Financial Structure - The total number of shares held by directors and supervisors at the beginning of the year was 51,445,572, with a net increase of 58,502 shares during the reporting period[72]. - The company has established a cash dividend policy for the years 2021-2023, approved by the board and shareholders[100]. - The company plans to increase its stake in the company by no less than 1.5% and not exceeding 3% within 12 months, starting from December 25, 2023[121]. - The total owner's equity at the end of the period is 1,733,375,809.49, with a decrease of 1,589,507,703.53 compared to the previous year[199].

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种 玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任 公司、当阳正达材料科技有限公司。 ●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债 率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经 审计净资产比例 3.76%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-2 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，任期三年，董事任期届满，可 连选连任。 第三条 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与 勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第 ...

作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 陆平,男,47岁,博士研究生导师,武汉理工大学副教 授,美国新泽西州立大学访问学者,中国硅酸盐学会玻璃分 会理事。曾担任富士康公司和维达力集团(三星公司盖板玻 璃供应商)顾问,长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工 作,具有丰富的工程实践经验,多项技术成果在国内外进行 技术转让,擅长新产品、新技术,新工艺的产业化实施。公 司于 2023年12月20日召开的 2023年第一次临时股东大会 选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职; 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立 ...