证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2024/5/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发 有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。 因考虑便于股东参加及更好地了 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-016 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●活动内容：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日 ●活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 ●活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 ●活动方式：网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公 司提出您关注的问题。 ...

众环审字(2024)0101668 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")2023 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、三峡新材公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2024年4月23日 方正 家市场监督管理总局监 企业信用信息公示系统 "解更多登记、备案、 扫描二维码登录"国 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166产业大厦17-18楼 许可、监管信息 叁仟捌佰贰拾万圆 2024 2013年11月6F 关 机 记 官 最 主要经营场所 登 日 资 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 业信用信息公示系统报送公示年度报告。 立 成 ने 5 K F 审众环会计师事务所(特殊普通合 石文先、管云鸿、杨荣 殊普通合伙企 4 2 0 1 0 6 0 8 1 9 7 8 6 0 8 B 家企业信用信息公示系 ...

| 修 | 改 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 关规定，制订本章程。 | | | 2 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | | | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 称"公司"）。 | | | 3 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 1 证券代码：600293 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-1 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-5-4 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 公司董事会秘书协助战略委员会工作。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大 投资决策的有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及股东大会决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如果有委员不再担任公司董事职务，自 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-3 湖北三峡新型建材股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会 或职工代表大会应当予以撤换。 第一条 为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的 1/3。 第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书 面确认意见。 第六条 监事可以列席 ...

(二)独立性说明 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023年度主要工作报告如下: (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 卢以品,女,54岁,法学硕士,三峡大学法学与公共管 理学院副教授,现为湖北龙禧律师事务所兼职律师、湖北和 远气体股份有限公司独立董事。公司于 2023年 12月 20 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第十二 届董事会独立董事。 (一) 独立董事出席会议情况 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职: 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,公司监事会按照中国证监会的有关规定,本 着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的职责。报告期内,监事会共召开6次会议,并列 席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定 期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高,维 护了全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 1、2023年4月23日,以现场方式召开第十届监事会第 十一次会议,审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、 《2022年年度报告正文及全文》、《2022年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制评价报 告》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于推荐第十 一届监事会监事候选人的议案》、《公司 2023 年第一季度报 告》共8项议案。 2、2023年5月19日,以现场方式公司召开第十一届监 事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司监事会主席 的议案》。 报告期内,共计召开6次监事会会议,6次均以现场方 式召开,共审议了14项议案 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...