Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 43,921,441.33, a significant increase of 114.97% compared to a net loss of RMB 293,375,993.92 in 2022[5]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 2,176,674,953.42, representing a year-on-year growth of 15.24% from RMB 1,888,882,047.30 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.04, a recovery from a loss of RMB 0.25 per share in 2022, marking a 116.00% increase[21]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of RMB 41,856,773.65 in 2023, compared to a loss of RMB 297,704,256.22 in 2022, reflecting a 114.06% improvement[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[74]. - The net profit for the year was CNY 44 million, a significant increase of 114.97% compared to the previous year[35]. - The company reported a total comprehensive income for the year was CNY -328,535,593.04, indicating a significant decrease compared to the previous year's figures[197]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 68.87% to RMB 97,580,108.55 in 2023, down from RMB 313,440,998.14 in 2022[20]. - The total assets of the company as of the end of 2023 were RMB 3,523,646,214.85, a decrease of 4.19% compared to RMB 3,677,738,495.91 at the end of 2022[20]. - Current assets at the end of the reporting period were 872.28 million yuan, constituting 24.76% of total assets, while non-current assets were 2,651.36 million yuan, making up 75.24%[49]. - Total current assets decreased from CNY 1,081,420,815.39 in 2022 to CNY 872,282,495.63 in 2023, a decline of approximately 19.3%[174]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 518,004,851.29 in 2022 to CNY 480,332,073.65 in 2023, a decrease of about 7.3%[174]. Investments and R&D - The company invested CNY 167.54 million in environmental governance, with CNY 105.27 million allocated for technological upgrades[30]. - Research and development expenses increased by 7.62% to CNY 88.01 million, reflecting the company's commitment to innovation[37]. - The company completed 13 research projects and obtained 1 authorized invention patent and 5 utility model patents during the reporting period[47]. - The company’s total R&D investment was 88.01 million yuan, which is 4.04% of the operating revenue[45]. Governance and Management - The company returned to state-owned control, with the largest shareholder holding 18.84% of shares, leading to a significant governance restructuring[28]. - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board in December 2023, with the actual controller changing to the Yichang Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission[66]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with the requirements of the Company Law and Articles of Association[67]. - The company has appointed new directors and supervisors, with terms starting from December 20, 2023, to December 19, 2026[72]. - The company’s management team has extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[78]. Market and Industry Challenges - The flat glass industry is experiencing a contraction due to capacity limitations, with 70% of products used in real estate, leading to weakened demand[58]. - The photovoltaic glass sector is facing a low-profit environment due to overcapacity, with prices continuing to decline[58]. - The company is facing risks from rising raw material costs, particularly for fuel and soda ash, which significantly impact cost control[64]. - The company is also contending with intensified competition in the flat glass market, exacerbated by excess capacity and a downturn in the real estate sector[64]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 167.54 million yuan in environmental protection during the reporting period[108]. - The company emitted 595.36 tons of sulfur dioxide, 1,148.08 tons of nitrogen oxides, and 31.22 tons of particulate matter, showing a reduction of 167.22 tons, 245.54 tons, and 3.28 tons respectively compared to the previous year[109]. - The company has successfully constructed a 24MW rooftop photovoltaic power plant with an investment of 130 million yuan, generating 20,276.70 MWh of electricity in the year[116]. - The company has made a total investment of 12 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,000 people[118]. Shareholder and Financial Structure - The total number of shares held by directors and supervisors at the beginning of the year was 51,445,572, with a net increase of 58,502 shares during the reporting period[72]. - The company has established a cash dividend policy for the years 2021-2023, approved by the board and shareholders[100]. - The company plans to increase its stake in the company by no less than 1.5% and not exceeding 3% within 12 months, starting from December 25, 2023[121]. - The total owner's equity at the end of the period is 1,733,375,809.49, with a decrease of 1,589,507,703.53 compared to the previous year[199].

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种 玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任 公司、当阳正达材料科技有限公司。 ●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债 率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经 审计净资产比例 3.76%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-2 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，任期三年，董事任期届满，可 连选连任。 第三条 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务与 勤勉义务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第 ...

作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 陆平,男,47岁,博士研究生导师,武汉理工大学副教 授,美国新泽西州立大学访问学者,中国硅酸盐学会玻璃分 会理事。曾担任富士康公司和维达力集团(三星公司盖板玻 璃供应商)顾问,长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工 作,具有丰富的工程实践经验,多项技术成果在国内外进行 技术转让,擅长新产品、新技术,新工艺的产业化实施。公 司于 2023年12月20日召开的 2023年第一次临时股东大会 选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职; 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立 ...

董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等文件相关规定,上市公司独立董事应当 每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度任职的独立董事王小 宁、卢以品、陆平出具的独立性自查报告进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事王小宁、卢以品、陆平的任职经历以及 查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》,上述独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会关于在 ...

合并资产负债表 2023年12月31日 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 金额单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 六、1 | 480,332,073.65 | 518,004,851.29 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 496,231.13 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 六、3 | 77,494,483.03 | 90,156,614.71 | | 应收款项融资 | 六、4 | 58,296,945.98 | 14,110,785.00 | | 预付款项 | 六、5 | 32,078,984.86 | 117,720,912.15 | | 其他应收款 | 六、6 | 46,015,548.33 | 76,183,112.92 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 六、7 | 145,779,092.21 | 234,239,902. ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》和湖北三峡新型建材股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现 对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截止 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董 事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江晓丹，男，50 岁，经济法研究生，曾任广东惠商律师事 务所执业律师、合伙人，深圳市长方半导体照明股份有限公司 （股票代码：300301）独立董事；现任广东卓效律师事务所主 任律师、合伙人，石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁 员，深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专 家。公司第十届、第十一届董事会独立董事（2023 年 12 月 20 日离任）。 （二）董事会专门委员会履职情况 1、2023 年度任期内，参加公司提名委员会会议 2 次，对提 名第十二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职 资 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的 有关规定和要求，作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内 部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会于2023年6月22日任期届 满，2023年5月18日经公司2022年年度股东大会选举成立公 司第十一届董事会，同日公司第十一届董事会第一次会议审 议通过设立第十一届董事会审计委员会。第十一届董事会审 计委员会由五名委员组成，分别是独立董事刘新发先生、郭 础宏先生、江晓丹先生及董事张金奎先生、许泽伟先生，召 集人由具备会计专业背景的刘新发先生担任。2023年12月20 日，公司董事会提前换届，经公司2023年第一次临时股东大 会选举成立公司第十二届董事会。2023年12月21日经 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...