证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事 会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

刘新发,男,43岁,中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计 师,曾任职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、亚太(集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,现任立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所所长。公司第十届、第十一届 董事会独立董事(2023年12月20日离任)。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负 责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职;没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《关于在上市公 司中建立独立董事 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是公司发展历程中值得铭记的一年。这一年,是 公司解放思想、凝聚共识的转折之年。聘请武汉理工大学资 深教授、中建材玻璃研究院技术专家、国内一流玻璃企业高 管现场把脉问诊,开展公司高质量发展大讨论活动,凝聚思 想共识,理清改革思路。这一年,是公司深化改革、转型发 展的扬帆之年。在社会各界全力支持下,依法依规完成上市 公司实际控制人变更工作。这一年,是公司扭亏为盈、谱写 新篇的奋进之年。面对复杂的市场竞争环境,广大干部职工 团结一致,抢抓市场,稳定生产,实现收入利润双增长。现 将 2023 年度董事会工作报告如下: 2023年,公司共生产平板玻璃 2742.68万重箱,同比增 加 12.58%,销售平板玻璃 2819.66万重箱,同比增加 21. 28%。 2023年,公司实现营业收入 21.77 亿元,同比增加 15.24%, 实现净利润0.44亿元,同比增加114.97%。截至本报告期末, 公司总资产 35.24 亿元,同比减少 4.19%,净资产 17.19 亿 元,同比增加2.52%。 一、2023年主要工作回顾 (一)回归国有控股,公司 ...

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环") 对湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")2022年度 财务报告出具了保留意见的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2022 年度审计报告》(众环审字(2023)0102196号)(以下简称"审计报 告")。公司董事会现就2022年度审计报告中非标准审计意见所涉 事项及其影响消除说明如下: 一、审计报告中保留意见所涉及事项 根据中审众环出具的 2021、2022年度审计报告形成保留意见的 基础事项所述,2021年经公司第十届董事会第八次会议、第十届监 事会第七次会议及 2021年第一次临时股东大会决议,公司向当阳市 国有资本经营投资控股集团有限公司(以下简称"当阳国投")转让 所持有的深圳市恒波商业连锁有限公司(以下简称"深圳恒波")100% 的股权,公司判断丧失控制权时点为 2021年12月。截止 2021、2022 年度审计报告日,深圳恒波管理层均未提供除2021年财务报表、科 目余额表之外的 2021年7至12月份任何资料,审计人员无法确定是 否有必要对纳入合并报表的深圳恒波2021年7至12月的经营成果及 现金流量作出调整及其调整金额( ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和 要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董 事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭础宏,男,53岁,武汉理工大学(原武汉工业大学)计 算机应用专业本科学士学位,具备证券投资、发行与承销和证 券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证 券营业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代 证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务,现为 深圳市宏睿通投资有限公司董事、总经理。公司第十届、第十 一届董事会独立董事(2023年12月20日离任)。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职;没有 为公司或其 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年社会责任报告 一、公司概况 1、公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（证券简称：三峡新材， 股票代码：600293）成立于 1993 年，2000 年在上海证券 交易所上市，注册地为湖北省宜昌市当阳经济技术开发区。 公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工，新型建材的科研与 开发。 公司是国家高新技术企业、省级技术中心、湖北省玻璃 工业工程技术研究中心所在地。公司本部现拥有国内先进的 浮法玻璃生产线 5 条，年产能 2460 万重量箱，配套建设光 伏、余热发电站和环保设施；LOW-E 镀膜玻璃生产线 2 条， 年产能 1800 万平米；玻璃精深加工生产线 5 条，年加工能 力 500 万平米；年产优质硅砂 50 万吨。是中部地区最大最 强的优质玻璃制造商和供应商，玻璃精深加工基地和玻璃用 硅砂基地。控股子公司新疆普耀新型建材有限公司是湖北省 政府"产业援疆"重点企业，在兵团五师双河市建有 500T/D 节能镀膜玻璃生产线 1 条，LOW-E 双银镀膜玻璃生产线 1 条， 是五师双河市最具标志性的工业企业。2023 年公司平板玻璃 产量 2742.68 万重箱；实现主营 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 公司党委 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第八章 | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司股东大会 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，根据公司章程和本细则的规定履行 职责。 第三条 提名委员会对董事会负责，主要负责对公司董事会和高级管理人员人 选、选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如果有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。在委员会人数少于规定的 最低人数时，由董事会根据本细则第四至第六条规定补足人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-008 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式 发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理 人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二 十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...