公司代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 证券简称：鄂资B股 投资者关系活动记录表 编号：002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 南方基金 朱伟豪、严必行 天弘基金 贺剑 融通基金 曲悦 中银资管 赵颖芳 参与单位名称及 恒安标准人寿 傅之浩 人员姓名 ...

公司代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 证券简称：鄂资B股 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 中信证券：唐川林 人员姓名 汐泰投资：罗兴 时 间 2024年5月15日 地 点 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司行政中心8楼1号会议室 董事、董事会秘书：郭升 上市公司接待人员 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-014 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 45 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,588,802,961 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,566,470,288 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,332,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.7677 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 为出具本法律意见书,本律师已对本次年度股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证,且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次年度股东大会之适当目的使用,不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次年度股东大会公告材料,随 其他文件一同公开披露,并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 2024 内建中券意字第 014 号 致:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古建中律师事务所(以下简称"本所")受贵公司的委托,指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2023年年度股东大会,并根据《中华人民共和国 证券法(2019年修订)》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 ...

内蒙古鸟英嘎律师事务所关于 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司增持内蒙古鄂尔 多斯资源股份有限公司股份的 法律意见书 (2024) 乌律非诉字第 4 号 致:内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 内蒙古鸟英嘎律师事务所（以下简称:"本所"）接受 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司〈以下简称:"羊绒 集团公司")的委托,指派本所律师就鄂尔多斯资产管理(香 港)有限公司(以下简称:"鄂尔多斯香港公司"或"增持 人"）增持内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称: "公司"或"鄂尔多斯资源"）股份(以下简称:"本次增 持"）的相关事宜出具本专项核查意见。 (五)本专项核查意见仅供本次增持之目的使用。未经 本所律师书面同意,公司及其他任何法人、非法人组织或个 人不得将本专项核查意见用作任何其他目的。 重要声明: (一)本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称:"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称:"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称:"《管理办法》"）及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第８号 --- 股份变动管理》(以下简称:"《监 管指引第 8号》"）等法律、法规和规范 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划 实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2023 年 11 月 17 日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 》（临 2023-029），公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集 团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称"香港公 司")于 2023 年 11 月 16 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增 持公司 B 股股份，增持金额不低于 3,000 万美元，且不高于 4,0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 670,090.87 million, a decrease of 11.00% compared to CNY 752,935.60 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 34,658.51 million, down 65.36% from CNY 100,839.47 million year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.12, reflecting a decline of 66.67% from CNY 0.36 in the same period last year[6] - The weighted average return on equity was 1.61%, down from 4.82% year-on-year[6] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in market sales prices of silicon iron, PVC, and polysilicon products[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,700,908,686.25, a decrease of 11.0% compared to CNY 7,529,356,036.09 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 397,157,114.31, a significant decline of 70.2% from CNY 1,332,058,454.55 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 395,503,876.22, down from CNY 1,331,809,609.02 in Q1 2023, indicating a decline of 70.3%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 is CNY 345,498,516.78, compared to CNY 1,000,204,337.55 in Q1 2023, reflecting a significant decrease[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 37.28% to CNY 48,694.00 million, compared to CNY 77,804.08 million in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 is CNY 6,012,683,469.34, slightly down from CNY 6,031,595,744.83 in Q1 2023[23] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 486,940,012.92 in Q1 2024 from CNY 776,373,754.22 in Q1 2023[23] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 totals CNY 1,599,296,529.61, down from CNY 2,617,675,054.69 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -CNY 649,373,774.88, compared to -CNY 450,458,809.73 in Q1 2023[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 4.74 billion from CNY 5.91 billion, representing a decline of approximately 19.8%[14] - The company's cash inflow from operating activities totaled CNY 590,381,344.15 in Q1 2024, compared to CNY 543,419,681.47 in Q1 2023, marking an increase of 8.6%[31] - The net increase in cash and cash equivalents was -76,409,426.35, contrasting with an increase of 311,052,997.90 in the previous period[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,859,245.93 million, a slight increase of 0.05% from CNY 4,911,787.71 million at the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 1.85% to CNY 2,166,479.16 million from CNY 2,142,589.32 million at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to CNY 21,743,198,738.30 in Q1 2024 from CNY 22,174,576,125.04 in Q1 2023, a reduction of 1.9%[18] - The total liabilities decreased to CNY 2,113,297,190.47 in Q1 2024 from CNY 2,183,110,074.54 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 3.2%[29] - The company's total assets amounted to approximately CNY 48.59 billion, a slight increase from CNY 48.57 billion at the end of 2023[14] - The total assets of the company as of Q1 2024 were CNY 48,592,459,332.92, slightly up from CNY 48,568,351,458.37 in Q1 2023[18] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Tianjin Xingyue Puyun Technology Co., Ltd. and Etuokeqi Yiran Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd. in December 2023, leading to retrospective adjustments in financial statements[6] - The company reported investment income of CNY 262,046,275.98 in Q1 2024, a decrease of 46.0% compared to CNY 492,348,818.53 in Q1 2023[21] - The investment income for Q1 2024 was a loss of CNY 10,158,216.79, compared to a profit of CNY 17,076,318.09 in Q1 2023, indicating a substantial decline[29] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 30,563,499.98, down 17.0% from CNY 37,071,368.21 in Q1 2023[19] - The company's research and development expenses for Q1 2024 were CNY 18,458,168.50, up from CNY 17,769,178.49 in Q1 2023, showing a growth of 3.9%[29] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses included a loss of CNY 12,999,051.50 million from fair value changes of financial assets and liabilities[7] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 2.10 billion from CNY 2.73 billion, a decline of approximately 23.2%[16] - The company's long-term equity investments rose to CNY 11.84 billion from CNY 11.69 billion, showing an increase of about 1.3%[16] - The company reported a significant increase in goodwill, rising to CNY 55.21 million from CNY 4.79 million, a growth of approximately 1,151.4%[16] - The company's financial liabilities included CNY 98,500,000.00 in notes payable, an increase from CNY 70,000,000.00 in the previous year[29] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13]

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 1 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全 体股东认真负责的态度，在 2023 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006 年 1 月参加工作，现 任鄂尔多斯晨光联合会计师事务所合伙人、所长。2017 年 12 月 27 日-2024 年 1 月 2 日担任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员，现已到期离任。 （二）独立性 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了鄂尔 多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证 件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 金融许可证机构编码：L0186H215010001 法定代表人：王臻 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰商务广场 A 座 9 层 财务公司业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票据承兑；其他业务。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境 财务公司已根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定建立了由 股东会、董事会、监事会和高管层构成的公司治理组织架构。根据其《公司章程》， 最高权力机构为股东会。董事会董事由股 ...