内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（以下简称董办），处理董事会 日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次会议。 1 / 12 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 第五条 定期会议的提案 有下列情形之一 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅了有关材料后，对第九届 董事会第二十次会议审议相关议案发表如下独立意见： 一、关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案 经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行 询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公 允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司 的经营起到了积极作用。在审议议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序合 法合规。因此我们一致同意《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》。 二、关于签署《金融服务协议》事项 公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项审议程 序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价公 允，交易有利于 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2023-041 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | 股股东 B | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于确定第十届董事会董事薪酬的议案 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 一、修订背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》， 公司决定以资本公积转增股本，以公司总股本 1,999,125,896 股为基数，以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 799,650,358 股股。本次转增完成后 公司总股本由原来的 1,999,125,896 股增加至 2,798,776,254 股，公司注册资本 和实收资本相应变更为人民币 2,798,776,254 元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张世潮,已充分了解并同意由提名人内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司董事会提名为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2014 年 4 月参加上海证券交易所第三十一期独立董 事资格培训，并取得《独立董事资格证书》(编号: 310168)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

| A 股代码 600295 B 股代码 | 900936 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 编号：临 | | | | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 2023-032 | | | | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 28 日下午 16:00-17:00 通过全景网（http://ir.p5w.net）在线召开 2023 年 第三季度报告业绩说明会。公司董事兼总经理张磊先生、董事兼董事会秘书郭升 先生、独立董事史哲女士、财务总监刘建国先生针对公司发展的经营业绩、发展 规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 交流的主要问题及 ...

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上参与鄂尔多斯 2023年第三季度网上业绩说明会的投 人员姓名 资者 时 间 2023年11月28日（星期二）下午16:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https:// 地 点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《2023 年第三 季度报告》。为加强与投资者的交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日 16：00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会（以下简称"说明会"），欢迎广大投资者积极 参与。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-030 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于总经理助理离职的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王贵生先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，公司对王贵生先生为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023年11月22日 2023年11月21日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到王贵生先生提交的书面离职报告。由于个人原因，王贵生先 生与公司解除劳动关系，不再担任公司总经理助理职务，离职后，在公司将不 再担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述离职报告自 送达公司董事会之日起生效。 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）其 一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司(以下简称"香港公司")于 2023年11月16日通过集中竞价交易方式增持公司B股（以下简称"首次增持"）， 增持247,214股，占公司总股本0.0088%。 ●香港公司计划自2023年11月16日起12个月内择机增持公司B股股份，增持 上市公司金额不低于3,000万美元，且不高于4,000万美元。 ● 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变 ...