广西华锡有色金属股份有限公司 社会责任管理制度 二〇二三年十二月 | | | 3.2 党群工作部：是公司社会责任管理的日常办事机构，负责制定公司社会责任相 关规定，具体协调社会责任事项；组织开展形式多样的慈善事业、捐助社会公益、 保护弱势群体等活动。 3.3 人力资源部：负责公司遵守商业道德、促进社会就业和职工权益保护管理工作， 负责公司内部对于社会责任的全员培训和普及教育工作。 3.4 证券事务部：负责完善治理结构，确保股东充分享有法律、法规、规章和公司 章程所规定的各项合法权益，履行相关信息披露义务，促进公司规范运作；负责社 会责任报告的编制、发布和沟通反馈。 1 目的和适用范围 1.1 目的：为保护公司相关方利益，提升企业形象和品牌价值，提高企业社会认可 度，实现可持续发展。同时加强公司社会责任管理的规范性和合理性，切实履行社 会责任，避免公司社会责任履行不当带来的潜在风险，特制定本制度。 1.2 适用范围：本制度适用于公司总部及所属企业。 2 术语 2.1 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 下属子公司 | 公司下属各级全资、控 ...

| | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理的行为，保证总经理及其他高级管理人员依法行使职权、承担 义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细则。 广西华锡有色金属股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 | | | 1.2适用范围：本工作细则适用于公司总部。 1.3公司设总经理职位，公司总经理人选由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司 根据具体情况设置副总经理职数，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财 务负责人（财务总监）、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。总经理、副总 经理或者其他高级管理人员可兼任董事，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理 人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 1.4副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师由公司总经理提名，经党组织考 察同意后，由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1、同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、同意将该事项提交公司股东大会审议。 3、本议案经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会发表 了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的书面审核意见。 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-086 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第七次会议（临时）决议公告 ...

1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用与管理工 作，保证印章的合法性、严肃性和权威性，维护公司形象和权益，结合公司实际， 制定本办法。 1.2本办法适用于公司、总部各部（室）、所属企业的印章使用与管理活动。 1.3本办法所称印章指公司公章、公司法定代表人名章、董事会印章、监事会印章、 总部各部（室）印章、所属企业的印章、公司及所属企业合同等业务专用章等具有 法律效力的印章（包括电子印章）。 广西华锡有色金属股份有限公司 印章管理办法 二〇二三年十二月 | | | | | | 1. 目的和适用范围 2. 职责 2.1公司党委办公室/行政办公室（以下简称"办公室"）负责公司公章的刻制、启用、 保管、使用、废止及销毁等管理工作；负责公司法定代表人名章的刻制、保管和使 用管理工作；负责公司董事会印章、监事会印章、总部各部（室）印章、所属企业 印章及合同等业务专用章的刻制、启用、废止工作。 2.2印章的使用管理工作应指定印章管理人员专门负责。印章管理人员对印章的使 用负有管理责任。 3. 印章的制发、启用、废止 3.1公司公章、董事会印章、监事会印章、总部各部（室）印章、所属企业的印章 统 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1. 目的和适用范围 1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和 管理，保证募集资金的安全，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司募集资金管理。 1.3本制度适用于通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的募集资金投资项 目。 2. 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3. 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 募集资金 | ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 二〇二三年十二月 | . | | --- | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3. 申报 3.1.公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 3.2.公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其 买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟 进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 | | | 1. 目的和适用范围 1.1. ...

1. 目的和适用范围 1.1为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广西华锡有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者接待和推广的行为与管理，促进公司与投资者及之间的良 性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知，根据相关法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 广西华锡有色金属股份有限公司 投资者接待和推广工作制度 二〇二三年十二月 | | | 1.2本制度适用于公司对投资者接待和推广工作。 2. 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3. 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 接待和推广工作 | 是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话 | | | 咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强 | | | 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和 | | | 认同的工作。 | 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工 ...

蓝文永 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会本着谨慎、客观原则，对公司第九届董事会第七次会议（临时）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，意见如下： 广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会 我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符 合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按 照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会审计委 员会同意提交公司第九届董事会第七次会议（临时）审议，关联董事需回避表决。 关于第九届董事会第七次会议（临时） 1 相关事项的书面审核意见 (此页无正文,为广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会关于第九届 董事会第七次会议（临时）相关事项的书面审核意见签字页) 勇 蔡 余凯之 广西华锡有色金属股份 审计委员会 2 IN 7 黎 鹏 陈 挥 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 | 1 | | --- | | | | 1. 目的和适用范围 1.1为规范广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 1.2本制度适用于公司投资者关系管理工作。 2. 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 4. 总体原则 4.1合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展， 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 3. 术语 简称/术语 释义 ...

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料和书面通知方 式送达，并于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-087 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第七次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 1 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查， 发表意见如下： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司及下属企业日常生产 ...