广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023 年第二次会议通知与相关文件于 2023 年 12 月 25 日通过电子材料方式送达 各位独立董事，于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席的独立 董事 3 名，实到 3 名。会议由全体独立董事一致推选蓝文永先生为会议召集人和 主持人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。经与会独 立董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司与各关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所需，符合正 常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格 依据市场定价原则并经双方平等确认，不存在损害股东特别是中小股东利益的情 形。一致同意 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第九 届董事会第七次会议（临时）和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应 回避表决。 2 （此页无正文，为广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议 2023 年 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月 | | | --- | 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为促进广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，特制定本细则。 1.2适用范围：本细则适用于公司董事会秘书工作管理。 2 引用 4.1.4负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交 易所报告并披露； 4.1.5关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交 易所问询； 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 控股子公司 | 指以下两类:（1）公司直接或者间接合计持股比例超 | | 过 | 50%不到 100%，并且能够实际控制的公司;（2）公司 | | | 直接或者间接合计持股比例在 50%以下，但通过协议或 | | | 其 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-089 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

1. 目的和适用范围 广西华锡有色金属股份有限公司 防止控股股东及其关联方 占用公司资金管理制度 二〇二三年十二月 | | | 1.1.为了建立防止控股股东及其关联方占用广西华锡有色金属股份有限公司（以下 简称"公司"）资金的长效机制，规范和完善公司资金管理，杜绝控股股东及关联 方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 1.2.本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 2. 引用标准 2.1.下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3. 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 资金占用 1. | 经营性资金占用：控股股东及其他关联方通过采购、销售等 | | | 生产经营环节的关联交 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-085 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,674,626 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.4548 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-5 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-084 广西华锡有色金属股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司收到全资子公司广西华锡矿业有限公司（以 下简称"华锡矿业"）的通知，因经营发展需要，华锡矿业对其注册地址进行了 变更。近日，华锡矿业已完成工商变更登记手续，并获得了南丹县市场监督管理 局换发的《营业执照》。具体情况如下： | 一、变更事项 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 河池市金城江区城西路 71 号 | 广西河池市南丹县大厂镇桂花 路华锡文化中心 | 2023 年 12 月 23 日 许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采； 建设工程设计；货物进出口；供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；特 种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；住宿服务；道路货物运输（不含 危险货物）；危险废物经营；各类工程建设 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14∶30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题： 议题一：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》的议案 议题二：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》的 议案 议题三：关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《企业托管协议》暨关联 交易的议案 议题四：关于 2023 年新增为 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-081 广西华锡有色金属股份有限公司 关于签署《企业托管协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 为充分发挥公司的专业管理和运营优势，进一步统筹资源，完善公司有色金 属产业布局，公司与华锡集团签署《企业托管协议》，约定华锡集团将梧州环科 本次托管的委托方为华锡集团，系公司的控股股东，根据《上海证券交易所 股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）条，华锡集团为公司关联方，故本次交易 构成关联交易。 公司名称：广西华锡集团股份有限公司 统一社会信用代码：91451200272971046N 公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广西华锡集团股份 有限公司（以下简称"华锡集团"）签署《企业托管协议》，约定华锡集团将 梧州华锡环保科技有限公司（以下简称"梧州环科公司"）和广西矿山抢险 排水救灾中心有限公司（以下简称"矿山抢险排水救灾公司"）100 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1.2本制度适用于公司独立董事工作管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 1 目的和适用范围 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。 1 3 术语 简称/术语 释义 公司 广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事 是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 ...