证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-080 广西华锡有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第六次会议（临时），审议并通过了《关于修订<广西华锡 有色金属股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公 司独立董事工作制度>议案》等 12 项议案，现将相关事项公告如下： 一、公司章程及部分制度修订的具体情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 及部分制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 董事会 | | 4 | ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1. 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西华锡有 色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2. 本实施细则适用于公司董事会提名委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | | 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报 | | 董事会提名委员会 | 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 | | | 和程序 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 工资总额管理办法 二〇二三年十二月 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司。 | | 所属企业 | 公司下属全资、控股子公司及分公司、托管企业。 | | 托管企业 | 为规避同业竞争或实现产业补充，提升公司整体价 | | | 值，公司接受委托管理的企业。 | | 工资总额 | 公司在一定时期内支付给职工的劳动报酬总额。 | | 普通职工工资总额 | 支付给普通职工的劳动报酬总额。 | | 中层管理人员工资总额 | 支付给中层管理人员（含参照管理人员和专家、协理 | | | 员）的劳动报酬总额。 | | 安置性人员工资总额 | 支付给安置性人员的劳动报酬总额。 | | 其他工资总额 | 支付专员、协理员等人员的工资及各种奖励、高温津 | | | 贴、特殊情况下支付的工资总额。 | 3 术语 | | | 1 目的和适用范围 1.1 目的：为建立健全公司工资分配体系，进一步深化内部收入分配制度改革，有 效激发职工的积极性和主动性，增强企业活力和竞争力，促进企业高质量发展，特 制定本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于公司及 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1 目的和适用范围 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保障独立董事有效履行职责，维护中小股东及利益相关者的利益。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司独立董事专门会议管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 4.1.2公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 4.1.3公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 4.1.4法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料方式送达 各位独立董事，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席的独立 董事 3 名，实到 3 名。会议由全体独立董事一致推选蓝文永先生主持。会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。经与会独立董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议> 暨关联交易的议案》 经审核，公司与广西华锡集团股份有限公司签署《企业托管协议》，是支撑 公司发展战略的重要举措之一，公司与标的公司资源协同，有利于完善公司有色 金属产业布局，充分发挥资源整合效应，进一步提升公司的市场竞争力和可持续 发展能力。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损 害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与华锡集团签署《企业 托管协议》并提交董事会审议。 （此页无正文，为广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 担保管理制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为防范风险，进一步加强和规范公司担保行为，根据有关法律法规规定，制 定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》 4.1.4负责组织担保代偿工作，组织权利追偿工作。 4.2公司证券事务部主要履行以下职责 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文件由 | | | 公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 担保 | 本制度所称的担保是指公司为所属企业融资提供担保、所属企业为 | | | 公司融资提供担保、所属企业之间的融资担保、公司及所属企业为 | | | 他人提供融资担保等。担保方式包括保证（含 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 筹融资管理制度 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为确保资金安全，防范风险，降低融资成本，进一步加强和规范公司筹融资 行为，根据有关法律法规规定，制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《广西 华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文 | | | 件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 筹融资 | 本制度所称的筹融资是指因生产经营、投资发展、偿还债务等 | | | 资金需求而向商业银行或其他非金融机构筹集资金的行为，包括但 | | | 不限于银行贷款、融资租赁、发行股票、发行债券、类融资业务（含 | | | 计息还本或分享保底收益的业务）等筹融资方式。 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-082 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 目前，公司全资子公司华锡矿业的部分银行授信已陆续到期，根据生产经营 的需要，为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司拟为华锡矿业 新增加提供担保额度 10 亿元，华锡矿业以其净资产为本次最高额度担保提供全 额反担保。具体担保额度将在以上额度范围内视公司及子公司生产经营对资金的 需求来确定。担保额度的申请期限自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每 笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代 1 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"或"被担保 人"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司华锡 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-083 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

广西华锡有色金属股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1 目的：为正确履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项管理，特 制定本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于公司及所属企业的对外捐赠管理。 2 引用 《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司 相关文件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务 | | | 单元。 | | 对外捐赠 | 是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 | | | 法的受赠人的行为。 | 4 职责 4.1 财务管理部职责 4.1.1 负责编制年度捐赠预算，建立捐赠管理台账； 4.1.2 负责审核捐赠方案相关内容，捐赠事项账务处理，款项支付及税务申报； 4.1.3 负责汇总捐赠情况，报公司党委会及董事会、股东大会审议。 4.2 各业务部门职责 4.2.1 负责拟定捐赠方案，明确捐赠单位、受赠对象、捐赠标的等 ...