证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-008 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及邮件的方式下发给公 司 7 名监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，会议应 到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨 论，审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 经审查，2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财 务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审 议人员有违反保密规定 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-007 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面形式或邮件方式发出。会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董 事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股 东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股 东大会审议。 三、审议通过了《2024 年度审计委员会年度履职情况报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.008 元（含税）。 ●公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维 持分派总额不变，相应调整分配比例。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 项目 本年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 100,918,010.67 71,292,898.27 0 回购注销总额（元） 0 0 479,651,951.60 归属于上市公司股东的净 利润（元） 36,161,932.10 237,136,044.43 427,0 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati ublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beic Dongcheng District, Beijin 100027. P.R.China -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0143 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 1010) 6554 2288 追求解送十八五十四年品 8 号富华大厦 A 座 9 月 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东华泰纸业股份有限公 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项目 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | | | 信泉口和合社师寓含 6- 北京市东城区朝阳门北大街 乐观市: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | Shine Wing | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田国兴） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数情 况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 | 田国兴，男，1967 年 7 月生，河南兰考人，中国石油大学（华 ...

山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戚永宜） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 戚永宜，男，1960 年 6 月出生,大学学历,教授级高级工程师。 1982 年 1 月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；原中 国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政 协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事 会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。 （二）独立性情况 作为华泰股份独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （寇祥河） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士， 历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审 计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资 公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富 股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、 深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。 （二）独立性情况 作为华泰股份独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 本 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称公司）审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 度审计工作情况进行了监督，现将信永中和会计师事务 所履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所对公司审计工作基本情况 信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开 始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会 与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2024年度财务报告 审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与 信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提 交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时限 内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员 会提交了标准无保留意见的的审计报告。 所规定的责任和义务，按时完成了公司2023年度审计工作。 1、独立性评价 信永中和会计师事务所所有职员未在本公司任职，未获取除法定 审计必要费用外的任何 ...