山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的相关要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股 份或公司）通过查验和审阅华泰集团财务有限公司（以下简称华泰财 务公司或财务公司）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、公司基本情况 华泰集团财务有限公司系经国家金融监管总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保监会（银保监复【2019】926 号）批准筹建， 于 2020 年 3 月 20 日经山东银保监局（鲁银保监准【2020】115 号） 批准开业。财务公司由华泰集团有限公司和山东华泰纸业股份有公司 共同出资设立，注册资本人民币 10 亿元，其中华泰集团出资 6 亿元， 占 60%，公司出资 4 亿元，占 40%。财务公司目前持有山东银保监局 发放的金融许可证（机构编码：L0277H237010001）和济南市历下区 行政审批服务局发放营业 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 山东华泰纸业股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 永中和会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 房 联系申话: +86(010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beida Donacheng District. Beijir certified public accountants 100027. P.R.China 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0141 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-010 山东华泰纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度财务审计机构和 内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事 宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-011 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 18日和2024年5月20日分别召开第十届董事会第十九次会议和2023年 度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议 案》。其中，公司2024年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属 子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交 易总额150,096.75万元。 公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《关于 2024年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWi Donachena District. Beijing certified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 根据上海证券交易所相关规定,华泰股份公司编制了本专项说明所附的《山东华泰 纸业股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是华 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》 及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份 有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会 议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法利益，规范公司的组织和行为，根 | | 债权人的 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-013 山东华泰纸业股份有限公司 估值提升计划 （2025 年 4 月修订） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 6 日公布了《华泰股份估值提升计划》。根据估值提升计划实施进展情况， 公司董事会进行了重新评估，并重新发布估值提升计划。 公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》的相关规定，华泰股份制定估值提升计划。公司估值提升计划已经 公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 华泰股份估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股权激励、股东增 持、并购重组、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东 回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股 东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东华泰纸业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东华泰纸业股份有限公司 | 东营华泰大 | 控股股东、实 | 应收账 | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦有限责任 | 际控制人的附 | 款 | 0.04 | 7.42 | - | 7.42 | 0.04 | 销售产品 | 往来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | 东营华泰大 厦有限责任 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应付账 | -5.37 | 640.01 | - | 636.46 | -1.82 | 接受劳 | 经营性 | | | | 款 | | | | | | 务、租赁 | 往来 | | 公司 | 属企业 | | | ...

山东华泰纸业股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等相关文件的要求，为健全和完善科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，加强对投资者的合理回报，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 在综合考虑公司发展规划、行业发展趋势、外部融资环境及持续发展 基础上，制定了公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的原则 本规划的制定以符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及中国证监会关于利润分配的规定为原则，同时兼顾公司持续发展需 要和投资者合理回报需求，并充分论证，综合考虑各项可能影响利润 分配的因素。 二、制定本规划考虑的因素 （一） 利润分配原则 公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的 意识，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳 定性。 （二） 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利， 且优先采用现金分红的利润分配方式。 （三）利润分配条件和比例 ...