本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-033 山东华泰纸业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案的提示性 公 告 鉴于公司正在实施回购股份方案，本次利润分配将以实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应 调整分配比例。 二、公司调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额原因 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 6000 万元（含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价 格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议 通过之日起 12 个月内。2024 年 3 月 5 日，公司发布 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,490 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | 累计已回购金额 | 8,649.48 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.73 元/股 | 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-032 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 6000 万元 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-031 山东华泰纸业股份有限公司 关于与越南青化集团股份公司签订设立合资公司 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 协议所涉及项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展 项目可行性研究，依法办理项目审批手续。项目具体合作事项及实施进展存在 不确定性。 3、法定代表人：黎贵越 协议的签订对公司 2024 年经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经 营业绩的影响视项目实施情况而定。 本公告涉及越南盾对人民币汇率为 0.0003（2024 年 5 月 30 日汇率）。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"或"公司"） 于 2024 年 5 月 30 日与越南青化集团股份公司（以下简称"青化集 团"）签订了《设立合资公司框架协议》。现将主要内容公告如下： 一、协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、名称： 公司越文名：CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANH HOA 公司中文名：青化集团 ...

北京市东城区朝阳门北大街 胜经由话: +86 (010) 6554 2288 出版版综合在 8 号官华大厦 A 座 9 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA19B0279 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 专项说明 (续) 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无 保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》〈以下简称营业收入扣除）相关规定,华泰股份公司编制 了后附的山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性 ...

2023 年年度报告 公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 1 / 255 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税）。截至2023年12月31日， 公司总股本1,516,870,176股，以此计算合计拟派发现金红利71,292,898.27元（含税）。本年度 公司现金分红比例为30.06%。本次不进行资本公积转增股本和送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-030 山东华泰纸业股份有限公司 关于补充披露营业收入扣除事项相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《2023 年年度报告》， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，最近一个会计年 度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰 低者为准）为负值的公司，应当在年度报告中披露营业收入扣除情况 及扣除后的营业收入金额；负责审计的会计师事务所应当就公司营业 收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据以上相关规定出具了《关 于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说 明》【XYZH/2024BJAA19B0279】，现予以补充披露。 除上述补充内容外，公司《2023 年年度报告》内容不变。由此给 投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-027 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 658,177,236 | 99.5833 | 2,753,887 | 0.4167 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告 审议结果：通过 一 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-029 《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。 1、选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二〇二四年五月二十日 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人， 实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议 合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 山东华泰纸业股份有限公司监事会 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 1 大成证字[2024]第 100 号 dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-028 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。 1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。 1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、 戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、寇祥 ...