"银行融资方面，公司与各大国有银行密切合作，发挥对华泰统一授信的优势，并与股份制银行结合， 实现了资金的低成本、高效运用。"李晓亮介绍，资金管控方面，公司充分利用旗下财务公司的优势， 发挥非银行金融机构功能，实现对集团资金的集中管控，通过资金集中管理、代理支付、人行再贴现融 资、财务公司海关保函以及上海票交所票据管理系统对票据集中管控等实现资金管理创新，同时，充分 发挥财务公司作为非银行金融机构的优势，积极参与公司项目银团贷款，保证公司资金需求和实现降本 增效。 近年来，造纸行业加快数智化转型升级，去年以来华泰股份智能化布局稳步推进，成为行业典型案例。 "公司加快布局智能工厂建设，投资建设的5G造纸工业云平台顺利启用，成为全省造纸行业首个省级工 业互联网平台。"李晓亮介绍，华泰股份积极探索大模型应用，加快建设山东省造纸"产业大脑"项目， 打造造纸数字化、智能化产业新生态，项目成功入选2024年度省级示范型"产业大脑"名单。 华泰股份总经理魏文光表示，华泰股份的数字化转型升级，聚焦研发、生产、供应链、营销、管理服务 一体化业务。"比如业务人员手机下单到信息化系统，从仓库发货到物流运输，货送达客户后的签收， 再到 ...

Core Viewpoint - The company has appointed Li Yan as the new Vice General Manager, with her term starting from the date of the board's approval until the end of the current managerial term [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The 7th meeting of the 11th Board of Directors was held on May 20, 2025, with all 9 directors present, meeting legal and regulatory requirements [1]. - The board unanimously approved the proposal to appoint Li Yan as Vice General Manager, with 9 votes in favor and none against or abstaining [1]. Group 2: Candidate Qualifications - The Nomination Committee reviewed and approved Li Yan's qualifications, confirming she meets the necessary legal and regulatory requirements for the position [2]. - Li Yan has no disqualifying conditions under the Company Law or any other relevant regulations, and she is not listed as a market ban by the China Securities Regulatory Commission [2]. Group 3: Candidate Background - Li Yan, born in February 1978, holds a graduate degree and has extensive experience in investment management, having held various positions in Tian Tong Securities and Huatai Microfinance [2]. - She is related to the company's actual controller and chairman, but has no other significant relationships with major shareholders or board members [2].

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-024 山东华泰纸业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》以及《山东华泰纸业 股份有限公司章程》等相关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会成员中应当有 1 名职工代表董事，由公司职工 代表大会选举产生。 附件：第十一届董事会职工代表董事简历 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十日 附件： 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会职工代表董事简历 孙曰平，男，1968 年 11 月生，中国国籍，中专学历，1989 年参 加工作，历任华泰股份车间工段长、车间主任，日照华泰副总经理、 总经理、董事长，公司董事等职务。现任日照华泰董事长。 孙曰平先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-023 山东华泰纸业股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 645,674,581 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5662 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第 086 号 致:山东华泰纸业股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-025 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如 下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第十一届董事会提名委员会审核通过。董事会提 名委员会认为认为李艳女士具备与其行使职权相适应的任职条件和 资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有 《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所 认定为不适当人选的情形。我们同意聘任李艳女士为公司副总经理并 将该议案提交公司第十一届董事 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-022 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告！ 山东华泰纸业股份有限公司 二 0 二五年五月十二日 山东华泰纸业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东华泰纸业股份有限公司 （以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关 ...

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 29 日和 2022 年 11 月 15 日分别召开第十届董事会第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《华泰股份公开发行可转换 公司债券募集资金使用可行性分析报告》，公司拟投资建设年产 70 万吨化学木浆项目。 目前，公司年产 70 万吨化学木浆项目生产线已建设完工，装置 流程已全线贯通，实现开机调试成功，后续公司将根据生产设备运行 情况进一步优化相关工艺参数，确保尽快达产。 公司 70万吨化学木浆项目选用芬兰Valmet 公司世界先进的双塔 Steam/liquor Phase 连续蒸煮、无元素氯(ECF)漂白技术和高温高压 高效碱回收系统，包括配套石灰再生窑、ANDRITZ 公司备料系统、德 国 BOGE 离心空压机等。公司年产 70 万吨化学木浆项目建成投产后， 不仅提升了公司浆产品的规模、成本及质量优势，满足公司自身产成 品的循环利用及往上游产品的进一步延伸，更进一步保障原料供应， 提高公司产品竞争力，对公司的高质量发展将会产生积极影响。 由于项目从试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需 要一个过程，且即使 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二五年五月 目 录 一、2024年度董事会工作报告； 二、2024年度监事会工作报告； 三、2024年度独立董事述职报告； 四、2024年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2024年度报告及其摘要； 六、2024年度财务决算报告； 七、2024年度利润分配预案； 八、关于续聘2025年度会计师事务所的议案； 九、关于2025年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 的议案； 十一、华泰股份未来三年股东回报规划（2025年-2027年）； 十二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 十三、华泰股份独立董事工作制度(2025年修订)； 十四、华泰股份累积投票制实施细则(2025年修订)； 十五、华泰股份募集资金管理办法（2025年修订）。 华泰股份 2024 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 2024 年，公司在董事会的领导下，以"效益提高、管理提升"为指导思想，全面 贯彻落实国家供给侧结构性 ...

华泰股份（600308）公告，公司年产70万吨化学木浆项目生产线已建设完工，装置流程已全线贯通，实 现开机调试成功，后续公司将根据生产设备运行情况进一步优化相关工艺参数，确保尽快达产。项目选 用芬兰Valmet公司世界先进的双塔Steam/liquorPhase连续蒸煮、无元素氯(ECF)漂白技术和高温高压高效 碱回收系统。项目建成投产后，提升了公司浆产品的规模、成本及质量优势，满足公司自身产成品的循 环利用及往上游产品的进一步延伸，进一步保障原料供应，提高公司产品竞争力，对公司的高质量发展 将会产生积极影响。 ...