山东华泰纸业股份有限公司 董事、高级管理人员买卖本公司股票守则 （2025 年修订） 第一条 为加强对山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》等法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本 公司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-020 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-019 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 六次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以专人送达及邮件的方式下发给公 司 9 名董事。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管 人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论， 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年一季报报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会 审计委员会认为：公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2025 年一季度报告的内容和格式 ...

山东华泰纸业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 3,085,680,306.58 | 3,433,978,275.34 | -10.14 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 59,829,434.62 | ...

山东华泰纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务 环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员， 对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 ...

山东华泰纸业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范 地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公 司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对 公司董事会负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、 股东会和董事会赋予的职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监等对总经理负 责。董事会秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第六条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级 管理人员在控股股东、实际控制 ...

山东华泰纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东华泰纸业股份有限公司（下称"公 司"）内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的 公开、公平、公正，有效杜绝和防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公 司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或者间接获取内幕信息的人员。内幕信息知情人包括但不限于 以下人员： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级 管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的的公司及其董事、监事、高级管理 人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司 有关 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 对相关舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆 情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 山东华泰纸业股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月修订） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部及公司所属全资公司、控股、 拥有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第五条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司 经营管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆 情。 第六条 公司 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事两名。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名,并 由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理 ...

山东华泰纸业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠 纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵 ...