Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥3,085,680,306.58, a decrease of 10.14% compared to ¥3,433,978,275.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,829,434.62, down 47.04% from ¥112,981,232.70 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,153,837.05, a decline of 55.69% compared to ¥115,443,841.16 in the previous year[4] - Basic earnings per share were ¥0.04, a decrease of 46.30% from ¥0.07 in the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2025 was approximately ¥3.09 billion, a decrease of 10.14% compared to ¥3.43 billion in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 was approximately ¥55.84 million, a decline of 50.53% compared to ¥112.88 million in Q1 2024[20] - Operating profit for Q1 2025 was approximately ¥92.67 million, down 38.25% from ¥150.03 million in Q1 2024[20] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2025 is approximately ¥59.83 million, a decrease from ¥112.98 million in Q1 2024, representing a decline of about 47%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2025 is approximately ¥55.84 million, down from ¥112.88 million in Q1 2024, indicating a decrease of around 50%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 62.35%, amounting to ¥110,467,970.64, down from ¥293,446,130.17[4] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amount to approximately ¥1.17 billion, compared to ¥1.39 billion at the end of Q1 2024, a decrease of about 16%[25] - The cash inflow from financing activities for Q1 2025 is approximately ¥267.51 million, contrasting with a cash outflow of about ¥5.48 million in Q1 2024[25] - The cash outflow from investing activities for Q1 2025 is approximately ¥501.91 million, slightly lower than ¥536.78 million in Q1 2024[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to ¥416,880,827.58, down from ¥730,860,836.41 in Q1 2024, a decrease of 43%[33] - The total cash inflow from financing activities in Q1 2025 was ¥181,518,311.13, a decrease of 73.8% compared to ¥692,100,620.22 in Q1 2024[33] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of ¥61,282,443.81 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥182,037,228.39 in Q1 2024[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,074,583,966.54, an increase of 5.11% from ¥15,292,517,298.26 at the end of the previous year[5] - Total assets reached approximately ¥16.07 billion as of March 31, 2025, compared to ¥15.29 billion as of December 31, 2024, an increase of 5.14%[15] - Total liabilities increased to approximately ¥6.87 billion as of March 31, 2025, from ¥6.13 billion as of December 31, 2024, a rise of 12.23%[15] - The total liabilities increased to ¥5,668,149,464.08 in 2025 from ¥5,106,546,345.54 in 2024, marking a rise of 11%[28] - The total liabilities as of March 31, 2025, amount to approximately ¥8.32 billion, compared to ¥7.66 billion at the end of 2024, indicating an increase of around 9%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,735, with the largest shareholder holding 39.59% of the shares[8] - Shareholders' equity totaled approximately ¥9.20 billion as of March 31, 2025, compared to ¥9.16 billion as of December 31, 2024, an increase of 0.48%[15] Market Conditions - The decline in net profit was attributed to intense market competition in the paperboard sector, leading to decreased product prices and sales[6] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥65,913,434.16, an increase of 19.2% from ¥55,308,046.71 in Q1 2024[31] Financial Expenses - The company’s financial expenses for Q1 2025 were ¥21,240,828.55, slightly down from ¥21,713,106.96 in Q1 2024[31]

第一章 总则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 对相关舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆 情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 山东华泰纸业股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月修订） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部及公司所属全资公司、控股、 拥有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第五条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司 经营管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆 情。 第六条 公司 ...

山东华泰纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务 环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员， 对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 ...

山东华泰纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东华泰纸业股份有限公司（下称"公 司"）内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的 公开、公平、公正，有效杜绝和防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公 司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前 能直接或者间接获取内幕信息的人员。内幕信息知情人包括但不限于 以下人员： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级 管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的的公司及其董事、监事、高级管理 人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司 有关 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事两名。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名,并 由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理 ...

山东华泰纸业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范 地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公 司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，对 公司董事会负责并报告工作。贯彻落实董事会决议，行使公司章程、 股东会和董事会赋予的职权，履行诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监等对总经理负 责。董事会秘书由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第六条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级 管理人员在控股股东、实际控制 ...

山东华泰纸业股份有限公司 募集资金管理制度 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"以下简称《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规、制度的相关要求，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行 ...

山东华泰纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。上市公司可以根 据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女； （三）在直 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策 的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审 小组组长,另设副组长 1 名。 第三章 职责权限 ...

第一章 总 则 山东华泰纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年修订） （六）改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证 券期货业务相关的行政处罚； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东华泰纸业 股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表（主要包括年度报告、半年度报告、季度 报告、重大资产重组、再融资、购买或出售重大资产等重要事项，下同）发表审 计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计 业务的会计师事务所相关行为，应 ...