山东华泰纸业股份有限公司 关于全资子公司 AR 数字车间入选国家工信部 2025 年元宇宙典型案例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、案例入选情况 近日，国家工业和信息化部科技司发布了《"2025 年元宇宙典 型案例"入选案例名单》，公司全资子公司瞬捷数字科技（山东）有 限公司（以下简称"瞬捷数字科技"）申报的"AR 数字车间"项目成 功入选工业和信息化部 2025 年元宇宙典型案例（行业应用类），成为 造纸行业数字化转型领域的标杆案例之一。本次入选是国家主管部门 对瞬捷数字科技在元宇宙技术与工业制造融合应用领域创新能力的 权威认可，也体现了公司在造纸主业数字化、智能化转型过程中的技 术积淀与实践成果。 瞬捷数字科技"AR 数字车间"项目融合 AR 增强现实、数字孪生、 工业互联网等技术，打通造纸生产环节的 QCS（质量控制系统）、MES （制造执行系统）、ERP（企业资源计划）等核心业务系统，将生产数 据、设备状态、工艺参数等信息通过 AR 标签可视化呈现，实现生产 管理"一图全览"。项目落地后，可提 ...

本次入选国家级元宇宙典型案例，彰显了公司在工业元宇宙领域的技术实力与应用水平，有助于提升公 司"造纸+化工+数字科技"多元化布局的品牌影响力。同时AR数字车间的落地与推广，将持续优化公司 生产运营效率，降低生产管理成本，对公司长期经营发展产生积极影响。 智通财经APP讯，华泰股份(600308.SH)发布公告，近日，国家工业和信息化部科技司发布了《"2025年 元宇宙典型案例"入选案例名单》，公司全资子公司瞬捷数字科技(山东)有限公司(简称"瞬捷数字科技") 申报的"AR数字车间"项目成功入选工业和信息化部2025年元宇宙典型案例(行业应用类)，成为造纸行业 数字化转型领域的标杆案例之一。本次入选是国家主管部门对瞬捷数字科技在元宇宙技术与工业制造融 合应用领域创新能力的权威认可，也体现了公司在造纸主业数字化、智能化转型过程中的技术积淀与实 践成果。 ...

本次入选国家级元宇宙典型案例，彰显了公司在工业元宇宙领域的技术实力与应用水平，有助于提升公 司"造纸+化工+数字科技"多元化布局的品牌影响力。同时AR数字车间的落地与推广，将持续优化公司 生产运营效率，降低生产管理成本，对公司长期经营发展产生积极影响。 华泰股份（600308）(600308.SH)发布公告，近日，国家工业和信息化部科技司发布了《"2025年元宇宙 典型案例"入选案例名单》，公司全资子公司瞬捷数字科技(山东)有限公司(简称"瞬捷数字科技")申报 的"AR数字车间"项目成功入选工业和信息化部2025年元宇宙典型案例(行业应用类)，成为造纸行业数字 化转型领域的标杆案例之一。本次入选是国家主管部门对瞬捷数字科技在元宇宙技术与工业制造融合应 用领域创新能力的权威认可，也体现了公司在造纸主业数字化、智能化转型过程中的技术积淀与实践成 果。 ...

Core Viewpoint - Huatai Co., Ltd. (600308) maintains stable production and operations, with its core businesses in papermaking and chemicals progressing smoothly, and its financial condition remains robust [1] Group 1: Company Operations - The company confirms that there are no circumstances leading to voluntary or involuntary delisting [1] - Operations are conducted in strict compliance with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association, ensuring independence from the controlling shareholder in personnel, assets, finance, institutions, and business [1] - Related party transactions are executed based on market pricing principles, with no benefits being transferred to the controlling shareholder [1] Group 2: Industry Challenges - The papermaking industry faces challenges such as capacity adjustments and fluctuations in raw material prices, which have affected market valuation expectations for the industry and the company [1] Group 3: Value Enhancement Initiatives - The company is actively working on initiatives to enhance its value, including advancing the pulp and paper integration project, optimizing product structure, improving operational efficiency, and implementing valuation enhancement plans [1]

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-038 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第十一届董事会第十次会议通知于2025年12月 16日以专人送达及邮件的方式下发给公司9名董事。会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审 议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。 此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议认为公司与控股股东华泰集团有限公司 及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家 的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没 ...

Core Viewpoint - Huatai Co., Ltd. announced the approval of multiple proposals, including the expected situation of daily related transactions, during the tenth meeting of the eleventh board of directors [2] Group 1 - The board meeting focused on the review and approval of daily related transaction estimates [2] - The announcement indicates ongoing governance and operational activities within the company [2]

每经AI快讯，华泰股份（SH 600308，收盘价：3.98元）12月26日晚间发布公告称，公司第十一届第十 次董事会会议于2025年12月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于日常关联交易预计 情况的议案》等文件。 2025年1至6月份，华泰股份的营业收入构成为：机制纸占比62.55%，化工类产品占比29.56%，纸浆占 比3.18%，电汽占比2.6%，其他业务占比2.05%。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 贾运可） 截至发稿，华泰股份市值为60亿元。 ...

山东华泰纸业股份有限公司 内部控制及风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制及风险管理行为，强化内部管理，防范 经营风险、财务风险、合规风险等各类风险，保障公司资产 安全，确保财务信息真实完整，提升公司治理水平和运营效 率，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》及配套指引等法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子 公司的所有业务环节和全体员工。 第三条 基本原则 1.合法性原则：严格遵循国家法律法规及监管要求，确 保制度的合规性。 2.全面性原则：覆盖公司所有业务领域、管理环节和各 级组织，实现风险管控无死角。 3.重要性原则：重点关注高风险领域和关键业务环节， 合理配置资源，提高管控效率。 4.制衡性原则：明确各部门、各岗位的职责权限，形成 决策、执行、监督相互分离、相互制约的机制。 5.适应性原则：根据公司战略规划、经营规模、市场环 境等变化及时调整和完善制度。 6.成本效益原则：在风险可控的前提下，平衡管控成本 与预期效益，实现资源 ...

山东华泰纸业股份有限公司 薪酬管理制度 5.可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确 第一章 总则 第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥 薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，保障 公司持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度适用于山东华泰纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）全体在职员工，其中董事、高级管理人员 的薪酬管理除遵循本制度外，还需符合上市公司监管相关规 定。 第三条 基本原则 1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管 要求，确保薪酬管理合规有序。 2.战略导向原则：薪酬体系与公司发展战略相匹配，支 撑公司经营目标实现。 3.公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及 员工贡献，保障内部公平与外部竞争力。 4.激励约束原则：强化薪酬与绩效的联动，实现激励先 进、约束落后的效果。 保薪酬支出的合理性与可持续性。 第二章 工资总额决定机制 第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式 直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效 薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。 第五 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理流程，保障公司治理结构稳定性与经营连续性，维护公 司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引（2025修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《山东华 泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员（包括 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的人员）因 任期届满、主动辞职、被解除职务及其他原因导致离职的相关管理活动。 第三条 基本原则 （四）因出现法律法规、《公司章程》规定的不得任职情形，被依法解除 职务； （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管要求及《公司章程》规定， 规范离职全流程管理； （二）平稳过渡原则：确保离职不影响公司正常经营、决策流程及治理结 构稳定性； （三）权责对等原则：明确离职人员的移交义务、后续责任及公司追责追 偿权利，保障双方合法权益； （四）公开透明原 ...