山东华泰纸业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati ublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beic Dongcheng District, Beijin 100027. P.R.China -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0143 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 1010) 6554 2288 追求解送十八五十四年品 8 号富华大厦 A 座 9 月 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东华泰纸业股份有限公 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （寇祥河） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士， 历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审 计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资 公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富 股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、 深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。 （二）独立性情况 作为华泰股份独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 本 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戚永宜） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 戚永宜，男，1960 年 6 月出生,大学学历,教授级高级工程师。 1982 年 1 月毕业于西北轻工业学院轻化工一系制浆造纸专业；原中 国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监；第十三届上海市政 协常务委员；中国造纸学会常务理事、上海市造纸学会第十一届理事 会副理事长、上海市造纸协会理事、上海市烟草协会副理事长。 （二）独立性情况 作为华泰股份独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或 ...

山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田国兴） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数情 况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 | 田国兴，男，1967 年 7 月生，河南兰考人，中国石油大学（华 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 10 次会议： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了 2023 年度审计委员会年度报告沟通 会（会计师进场审计前）。会议研究决定，公司已按照新会计准则编制 了财务会计报表，已经具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调 会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行审计。 2、2024年2月29日，召开了2023年度审计会计师与审计委员会年 度报告沟通会（出具初步审计报告结果）。会议研究决定，注册会计师 在对公司财务报表的审计过程中采用的会计政策，相关的调整内容合 理，会计师可以按计划进行审计，并出具最终审计报告。 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规 定，2024 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、 外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、专业 审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有效的 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司对信永 中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况说明如 下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入 为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中 和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓 储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 前 言 本报告系统反映和披露了2024年度山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称"华泰股份"或公司）在转方式、调结 构，落实科学发展观、构建和谐社会，推动经济社会可持续 发展及公司对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关者承担相应社会责任方面的基本情况；同 时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责任角度对公 司的生产经营活动进行全面的审视与检讨，力求在总结过去 一年公司在承担企业社会责任方面所做工作的同时，向社 会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息，以 增强企业的战略管理能力，全面提高企业服务能力和水平， 提高企业的品牌形象和价值。 本报告为公司第十七次向社会发布的社会责任报告。报 告在时间跨度上以2024年度为主，并适当向前延伸。本报告 已经公司2025年4月17日召开的第十一届董事会第五次会议 审议通过。 山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司理念 公司使命:产业报国 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-016 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日(星期一) 至 4 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称公司）审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 度审计工作情况进行了监督，现将信永中和会计师事务 所履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所对公司审计工作基本情况 信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开 始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会 与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2024年度财务报告 审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与 信永中和会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提 交审计报告。根据审计时间安排，信永中和会计师事务所在约定时限 内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员 会提交了标准无保留意见的的审计报告。 所规定的责任和义务，按时完成了公司2023年度审计工作。 1、独立性评价 信永中和会计师事务所所有职员未在本公司任职，未获取除法定 审计必要费用外的任何 ...